北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开十二届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会 提名及薪酬与考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董 事会同意聘任王艳彬先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会 聘任的高级管理人员任期一致。（王艳彬先生简历详见附件） 王艳彬先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2025 年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成线上自测，取得董 事会秘书任职培训证明。王艳彬先生具有着丰富的管理经验，具备担 任董事会秘书所必备的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有 良好的职业道德和个人品质。 在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将王艳彬先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核 无异议。 截至本公告日，王艳彬先生持有本公司股份共计 22,320 股，系 公司股权激励股份，王艳彬先生与公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 ...