一、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案。 经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核 并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任王艳彬先生为公司 董事会秘书，任职期限与本届董事会聘任的高级管理人员任期一致。详 见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编 号：2025-050）。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-049 北京航天长峰股份有限公司 十二届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2025 年 9 月 24 日以书面形式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日上午 在航天长峰大厦八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十一次董 事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先 生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 董事会换届之日。 ...