审计委员会组成 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数且至少有一名为会计专业人士[4] - 成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会批准产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举并报请董事会批准[5] - 委员任期与董事会一致，任期届满可连选连任，特定情况应三十日内完成补选[5][6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 监督外部审计机构聘用，向董事会提建议，审核费用及条款不受不当影响[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[11] - 监督及评估内部审计工作，审计部向其报告工作，发现重大问题直接报告[12] - 监督指导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查[12] - 监督指导审计部开展内部控制检查和评价工作[13] 临时股东会相关 - 董事会需在收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[16] - 临时股东会需在审计委员会提议召开之日起2个月内召开[16] 股东诉讼相关 - 可接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东请求提起诉讼[18] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，临时会议提前3天通知[23] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[24] - 会议资料保存期限至少为10年[24]

会议安排 - 公司于2025年6月26日发第十一届董事会第二次会议通知，6月30日召开[1] 会议出席情况 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决结果 - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，春兰股份报收于5.0元，较上周的4.88元上涨2.46% [1] - 6月5日盘中最高价报5.09元，6月3日盘中最低价报4.84元 [1] - 当前最新总市值25.97亿元，在房地产开发板块市值排名85/92，在两市A股市值排名4515/5148 [1] 权益分派 - 每股分配现金红利0.12元（含税），分红总额为62335024.56元 [1] - 股权登记日为2025年6月9日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月10日 [1] - 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发，春兰（集团）公司等3家股东的现金红利由公司自行发放 [1] - 自然人股东和证券投资基金持股期限超过1年的暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）的实际派发现金红利为每股人民币0.12元 [1] - 合格境外机构投资者（QFII）股东按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.108元 [1] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元 [1]

业绩总结 - 2024年年度A股每股现金红利0.12元[3] - 以总股本519,458,538股为基数，派发现金红利62,335,024.56元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/9，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/10[3][5] - 利润分配方案于2025年5月22日股东大会审议通过[3] 股东红利 - 3家股东现金红利由公司自行发放[7] 税收政策 - 自然人等不同持股期限税负不同[7][8] - QFII股东按10%税率代扣，实发每股0.108元[8]

董事会换届选举 - 选举徐群为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），王小飞、秦晓军为副董事长，任期三年 [1] - 董事会各专业委员会组成人员及主任委员：审计委员会（陈留平、何娣、陶波，陈留平任主任）、战略与决策委员会（徐群、吴良卫、何娣，徐群任主任）、薪酬与考核委员会（何娣、陈留平、秦晓军，何娣任主任）、提名委员会（吴良卫、陈留平、徐群，吴良卫任主任） [1][2] 高管聘任 - 聘任秦晓军担任公司总经理兼财务负责人，任期三年 [2] - 聘任徐来林担任董事会秘书，丁娟担任证券事务代表，任期三年 [2] 核心管理层背景 - 董事长徐群：正高级工程师，历任春兰摩托车/汽车公司总经理、春兰集团副总裁，现任春兰制冷及多家子公司董事长 [3] - 副董事长王小飞：公共管理硕士，现任泰州城投集团副总经理，中城建十三局董事长 [3] - 总经理秦晓军：工程师，曾任春兰集团秘书处处长、泰州宾馆总经理，现任春兰电商董事长 [4] - 独立董事何娣：管理学教授，江苏大学教师，兼任多家上市公司独董 [5] - 独立董事吴良卫：民商法律师，远闻律师事务所合伙人，兼任四环生物独董 [5] - 独立董事陈留平：会计学教授/注册会计师，曾任江苏大学审计处长，现任吉贝尔药业独董 [6]

会议信息 - 2025年5月22日召开年度股东大会，地点为泰州春兰宾馆有限公司[3] - 出席会议股东和代理人165人，持有表决权股份203,051,929股，占比39.0891%[3] - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席3人，董事会秘书出席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数199,946,578，比例98.4706%[5] - 2024年年度利润分配方案同意票数200,683,933，比例98.8337%[7] - 选举徐群为董事得票数198,012,999，占比97.5184%[10] - 选举王小飞为董事得票数199,920,843，占比98.4579%[10] - 选举何娣为独立董事得票数198,968,852，占比97.9891%[12] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数167,275,113，比例100%[12] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数1,246,656，比例65.7917%[12] - 2024年年度利润分配方案同意票数33,408,820，比例93.3811%[13] - 预计2025年度日常关联交易议案同意票数31,196,156，比例90.8580%[13] - 续聘会计师事务所议案同意票数32,828,620，比例91.7594%[13] - 选举徐群为第十一届董事会董事同意票数30,737,886，比例85.9156%[13] - 选举王小飞为第十一届董事会董事同意票数32,645,730，比例91.2482%[13] - 选举何娣为第十一届董事会独立董事同意票数31,693,739，比例88.5873%[13] 其他 - 议案6关联股东回避表决，回避表决股东代表股权数133,072,676股[14] - 议案8、9为特别议案，经出席股东大会股东及代理人所持表决权股份总数2/3以上通过[14] - 其他议案为普通议案，经出席股东大会股东及代理人所持表决权股份总数1/2以上通过[14] - 本次股东大会见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，律师为潘岩平、李鹏飞[14]

会议安排 - 公司2025年4月17日决定于5月22日召开2024年年度股东大会[1] - 4月19日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议5月22日13:30召开，网络投票时间为当天[4] 参会情况 - 出席股东大会共165人，持股203,051,929股，占比39.0891%[6] - 现场7人，持股186,373,478股，占比35.8784%[6] - 网络投票158人，持股16,678,451股，占比3.2107%[6] 会议结果 - 审议通过12项议案，6项关联回避，8、9项为特别决议[9][10] - 召集、召开等均合法有效[12]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月22日召开，9位董事全出席[1] 人员选举 - 选举徐群为董事长，王小飞、秦晓军为副董事长，任期三年[1] - 选举产生第十一届董事会各专业委员会成员，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任秦晓军为总经理兼财务负责人，任期三年[3][4] - 聘任徐来林为董事会秘书，任期三年[5] - 聘任丁娟为证券事务代表，任期三年[6]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入9198万元，同比下降46.83%，主要原因是房地产销售同比下降75.38%[8][19] - 归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比下降9.97%，主要来源于其他权益工具投资取得的股利收入1.22亿元[6][7] - 空调业务收入3269万元，同比下降13.91%，毛利率0.35%，同比下降5.58个百分点[10] - 房地产业务收入2209万元，同比下降75.38%，毛利率49.36%，同比下降6.06个百分点[10] 财务数据 - 货币资金11.49亿元，占总资产46.82%，同比增长8.51%[13] - 经营活动现金流量净额6255万元，同比大幅增长450.99%[8] - 研发费用112万元，同比下降4.97%，占营业收入1.22%[11] - 前五名客户销售额占比51.82%，前五名供应商采购额占比99.73%[11] 行业分析 - 2024年中国家用空调生产1.95亿台，同比增长19.5%，内销9652万台，同比增长6.6%[30] - 空调行业头部品牌通过技术迭代和规模效应挤压中小品牌生存空间[19] - 泰州房地产市场低位运行，商品房销售面积同比下降12.9%，住宅销售额下降17.6%[29][30] - 国家消费品换新补贴政策对产品结构和销售渠道提出新要求[7] 公司战略 - 聚焦提升空调产品综合竞争力和市场开拓能力[19] - 推动房地产存量房消化，提升商业租赁业务管理水平[19] - 保持对泰州电厂、龙源泰州公司的投资以获取稳定收益[20] - 加大研发投入，开发更多1级能效产品[7] 关联交易 - 2025年预计向关联方江苏春兰空调设备有限公司采购产品及材料1.5亿元[45][46] - 2024年实际发生关联交易1033万元，占年度采购总额77.90%[11] - 关联交易定价根据生产成本加合理利润协商确定[48]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入9197.99万元，比去年同期下降46.83%[19][24][70][83][89] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润13333.52万元，比去年同期下降9.97%[20][70][83][93] - 2024年公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入为12154.23万元，与上年相比增加2455.80万元[20][83] - 2024年公司空调销售实现收入3269.45万元，同比上年减少13.91%[21] - 2024年房产销售同比下降75.38%，全年房产销售2208.55万元[19][22][83][89] - 2024年营业成本5624.58万元，上年同期8950.19万元，变动比例 - 37.16%[24] - 2024年销售费用798.92万元，上年同期632.70万元，变动比例26.27%[24] - 2024年研发投入合计111.94万元，研发投入总额占营业收入比例1.22%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6254.55万元，上年同期 - 1781.99万元，变动比例450.99%[24][70][95] - 2024年投资收益1.28亿元，上年同期1.09亿元，变动比例16.84%[24] - 2024年加权平均净资产收益率5.6198%，较上年减少0.8726个百分点；基本每股收益0.2567元/股，同比减少9.96%[71] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为29,037户，年度报告披露日前上一月末为28,292户[75] - 前五名客户销售额4766.57万元，占年度销售总额51.82%[30] 未来展望 - 2025年头部品牌挤压中小品牌生存空间，泰州房地产市场政策宽松，预计呈现以价换量、低位徘徊状态[44] - 2025年公司力争优化体系提高空调销售出货量，改善主营业务[46] 新产品和新技术研发 - 公司拟加快产品开发，拟定价格政策并及时调整[46] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司稳妥经营制冷产品，推动存量房消化，提升商业租赁业务管理水平[45] - 公司拟调整人员岗位，充实营销和职能部门人员队伍[46] - 2025年预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品金额15000.00万元，2024年实际发生金额1032.72万元[104] - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，审计费用89万元（含税）[112]