提名人江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会,现提名吴良卫先 生为江苏春兰制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏春兰 制冷设备股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 江苏春兰制冷设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 独立董事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名何娣女士为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任公司数未超三家且任职未超六年[3] 审查情况 - 被提名人已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[5]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制整体有效[19] - 纳入评价范围单位资产总额占比77.51%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.99%[7] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制体系促进发展[19] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷评价设多项定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14] 内控情况 - 财务报告内控有效无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[5] - 已完成内控一般缺陷整改工作[15][18] - 未发现未完成整改的非财务重要缺陷[17]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 内控有不能防错风险，未来有效性存风险[4] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[10]

财务表现 - 2024年营业收入9197 99万元 同比下降46 83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 33亿元 同比下降9 97% [1] 分红方案 - 以总股本5 19亿股为基数 每10股派发现金股利1 2元(含税) [1] - 共计派发现金红利6233 5万元(含税) [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 [1]

审计相关 - 公司2024年4月29日和5月20日通过变更会计师事务所议案，聘请中审众环为2024年度审计机构[1] - 中审众环委派韩毅、张杰接替吕方明、崔玉北为2024年度签字注册会计师[1] - 本次变更不会对公司2024年财务报表和内控审计工作产生不利影响[3]

江苏春兰制冷设备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《江苏春兰制 冷设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组 ...

信息披露变更 - 公司原指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站[1] - 与《证券时报》《中国证券报》信息披露服务合同到期[1] - 2025年1月1日起指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上交所网站[1]

人事变动 - 公司董事、副总经理卞国民因工作变动辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] 后续安排 - 公司将按法定程序补选董事、聘任新高级管理人员[1] 影响说明 - 卞国民辞职未使董事会成员低于法定最低人数，不影响公司正常运作和经营[1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入30,911,464.76元，同比增长18.59%；年初至报告期末75,269,478.87元，同比减少49.07%[2] - 2024年前三季度营业总收入75,269,478.87元，较2023年前三季度的147,789,947.96元下降约49.06%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,113,484.94元，同比减少86.13%；年初至报告期末134,096,633.58元，同比增长0.08%[2] - 2024年前三季度净利润135,966,586.69元，较2023年前三季度的140,149,127.44元下降约3.00%[18] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,867,331.24元，同比增长260.60%；年初至报告期末54,762,873.38元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54762873.38元，2023年为 - 25702774.50元[19] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产2,415,218,328.13元，较上年度末增长0.83%；归属于上市公司股东的所有者权益2,383,243,438.57元，较上年度末增长1.69%[4] - 2024年9月30日货币资金为1,116,521,518.37元，2023年12月31日为1,058,809,045.33元[12] - 2024年9月30日应收账款为3,807,537.68元，2023年12月31日为3,672,932.69元[12] - 2024年9月30日应收款项融资为310,000.00元，2023年12月31日为7,262,260.36元[14] - 2024年9月30日存货为175,002,526.96元，2023年12月31日为194,821,446.18元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,330,092,057.29元，2023年12月31日为1,268,409,337.22元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,085,126,270.84元，2023年12月31日为1,127,006,031.92元[14] - 2024年9月30日资产总计为2,415,218,328.13元，2023年12月31日为2,395,415,369.14元[14] - 2024年第三季度流动负债合计150,245,633.34元，较之前的158,188,038.52元下降约5.02%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计27,319,621.21元，较之前的35,192,964.19元下降约22.37%[15] - 2024年第三季度负债合计177,565,254.55元，较之前的193,381,002.71元下降约8.18%[15] - 2024年第三季度所有者权益合计2,237,653,073.58元，较之前的2,202,034,366.43元增长约1.62%[16] - 2024年第三季度负债和所有者权益总计2,415,218,328.13元，较之前的2,395,415,369.14元增长约0.83%[16] 科目变动比例及原因相关 - 应收款项融资年初至报告期末变动比例为 -95.73%，原因是持有的未到期的票据减少[7] - 其他应收款年初至报告期末变动比例为6,950.81%，原因是部分应收股利未到账[7] - 使用权资产年初至报告期末变动比例为 -37.50%，原因是租赁场地合同期减少[7] - 预收款项年初至报告期末变动比例为 -35.23%，原因是预收的出租房租金减少[7] - 研发费用年初至报告期末变动比例为69.80%，原因是投入的性能测试费用增加[7] - 营业外收入年初至报告期末变动比例为956.88%，原因是处置的不需支付的往来款增加[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为31,196名[10] - 春兰(集团)公司持股131,630,912股，持股比例25.34%[10] - 泰州市城市建设投资集团有限公司持股35,644,201股，持股比例6.86%[10] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本62,141,051.39元，较2023年前三季度的93,309,861.29元下降约33.40%[17] 投资收益相关 - 2024年前三季度投资收益124,488,338.88元，较2023年前三季度的99,202,453.23元增长约25.49%[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为90404057.35元，较2023年的45414878.03元增长约99.1%[19] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润138,542,470.11元，较2023年前三季度的155,120,023.93元下降约10.69%[18] 每股收益相关 - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2581元/股，2023年对应数据为0.2579元/股[19] 经营活动现金流入相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为81950575.82元，较2023年的73696453.24元增长约11.2%[19] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为37457347.45元，较2023年的23004400.98元增长约62.8%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为119407923.27元，较2023年的101313005.15元增长约17.9%[19] 经营活动现金流出相关 - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21987608.72元，较2023年的61361500.02元下降约64.2%[19] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为83528236.25元，较2023年的56461318.14元增长约47.9%[20] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 78659522.70元，较2023年的 - 70249970.77元下降约12.0%[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为59631586.93元，2023年为 - 39491427.13元[20]