证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-014 中电科数字技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿方案暨 拟回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届董 事会第十次会议于 2024 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于重大资产重组 业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，本次业 绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2022]1080 号），公司向中电科数字科技（集团）有限 公司（以下简称"电科数字集团"）等 12 名交易对方发行股份购买其持有的上海 柏飞电子科技有限公司（以下简称"柏飞电子"、"标的资产"或"标的公司"） ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-013 中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本并对 《公司章程》相关条款进行修订，现将有关事项公告如下： 公司董事会应当综合考虑所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-015 中电科数字技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2024年度的审 计机构，由大华会计师事务所承担公司2024年度财务报告审计、内部控制审计等 审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下: （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 1 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业。 二、执业记录 1.人员信息 项 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对电科数字 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，该协议的主要内容如下 1、合作内容 财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括： （2）结算服务 财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-012 中电科数字技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.45 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分红总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）可供股东分配利润为 335,735,990.76 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 ...

中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （蒋国强） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重 要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋国强，1954年6月出生，中共党员，理学硕士，高级工程师。曾任中国 工商银行上海分行科技处科长、处长，中国工商银行数据中心（上海）总经理， 中国工商银行上海分行资深专家，中国工商银行数据中心（上海）顾问等职务。 2023年3月17日，公司董事会完成换届选举，本人经公司2023年第一次临时股 东大会选举为独立董事。本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公 ...

CETC 电科数字 2023 年 环境、社会和公司治理(ESG)报告 中电科数字技术股份有限公司 世界 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关键绩效 | 03 | | 肩负数字化转型使命,领略电科数字发展之路 | 04 | | 聚焦ESG管理,牵引公司可持续发展 | 07 | 规范治理: 守合规之本,绘电科数字发展宏图 | 公司治理 | | --- | | 投资者关系管理 | | 风险内控 | | 信息安全 | | 党建引领 | 变革创新: 注创新之能,蓄电科数字变革力量 | 数智引领 | 23 | | --- | --- | | 质量控制 | 25 | | 成就客户 | 27 | 协作共赢: 击他山之石，攻电科数字价值之玉 | 采购管理 | 31 | | --- | --- | | 供应商评定 | 32 | | 行业共建 | 33 | 以人为本: 聚同心之力,筑电科数字人才舞台 员工雇佣和权益 员工薪酬和绩效 员工培训和发展 员工健康和安全 员工福利和关怀 天高地迥: 践低碳之行,塑电科数字绿色之洲 持续志愿服务 践行慈善公益 | | | | 指标索引 ...

2023 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于 中电科数字技术股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告书 独立财务顾问 二〇二四年四月 2023 年度持续督导的核查意见暨持续督导总结报告书 释义 在本核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 公司/上市公司/电科数 | 指 | 中电科数字技术股份有限公司，股票代码：600850 | | --- | --- | --- | | 字 | | | | 柏飞电子/标的公司/标 的资产 | 指 | 上海柏飞电子科技有限公司 | | 本次交易/本次重组/本 | | | | 次重大资产重组/本次发 | 指 | 电科数字发行股份购买柏飞电子 100.00%股权 | | 行股份购买资产 | | | | 重组报告书 | 指 | 《中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 | | | | 易报告书》 | | 中国电科 | 指 | 中国电子科技集团有限公司 | | 三十二所/华东所 | 指 | 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究 | | | | 所） ...