证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-010 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 30 日下 午 16:30 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2023 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2023 年年度报告真实、公允地反映了公司 ...

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年3月30日[10] 财务相关 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] - 公司登记金额为2670万元[11] 事务所与注会信息 - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[12] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[12] - 注册会计师张玲身份证号码为10528197905150046[13] - 注册会计师证书编号为110101480964[14] - 注册会计师发证日期为2021年10月19日[14]

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002569 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 202 ...

关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002570 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中电科 数字技 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王泽霞） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重 要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王泽霞，1965年5月出生，会计学博士，注册会计师。现任杭州电子科技 大学信息工程学院特聘教授，杭州明泽云软件有限公司董事长、总经理，兼任非 上市公司灿芯半导体（上海）股份有限公司、杭州时代银通软件股份有限公司、 克劳丽化妆品股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司董事。 本人自2021年11月起至今担任电科数字独立董事，具备独立董事任职资格， 选任时符合当时有效的《关于在 ...

业绩数据 - 柏飞电子2022 - 2024年承诺净利润分别不低于16330.95万、19747.01万、23703.70万元[3] - 2023年扣非归母净利润13295.48万元，业绩承诺完成率67.33%[8] - 2022 - 2023年累计扣非归母净利润29747.11万元，累计完成率82.45%[8] 补偿机制 - 补偿义务方承担实际与承诺净利润差额补偿责任[5] - 按公式确定当期应补偿股份数[6] - 需补偿当年年报披露后10个工作日内确定补偿股份数量[7] 未达标原因 - 业绩未实现因行业波动、产品结构变化、坏账准备增加[9][10]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-011 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日 召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见 如下： （1）关于 2023 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了 及时、充分的披露。公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的 规定，履行了相应的法定程序。公司关 ...

公司运营情况 - 2023年经营业绩稳定，业务状况正常[9] - 法人治理结构完善，内控有效执行[4] - 信息披露真实准确完整，无虚假记载[5] 现场检查情况 - 检查时间为2024年3月25日至28日[2] - 未发现需向证监会和交易所报告的事项[13] 交易相关情况 - 本次交易不涉及发行股份募集资金[7] 发展建议 - 推进与交易标的公司整合，发挥协同效应[12]

公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...