基金出资 - 公司拟出资8亿元参与设立人工智能母基金[2][5] - 人工智能母基金规模拟为225.01亿元[6][12] 其他合伙人认缴 - 上海国投先导公司拟认缴0.01亿元[6] - 上海国经投资发展有限公司拟认缴100亿元[6] - 上海汇资投资有限公司拟认缴45亿元[6] 基金期限与出资安排 - 合伙企业初始存续期限为15年，前8年为投资期，可延长1次不超2年[13] - 各有限合伙人第一笔实缴出资为认缴出资的9%，第二笔2025年初完成，为21%[13] 管理与决策 - 投资期（含延长期）管理费费率为每年1%，退出期为每年0.5%[15] - 投资决策委员会由5名委员组成，决策需4/5以上有表决权委员同意[15] 议案通过情况 - 2024年7月5日独立董事专门会议全票同意将参与设立基金议案提请董事会审议[18] - 2024年7月5日董事会以11票同意通过参与设立基金议案[18] - 2024年7月5日监事会以6票同意通过参与设立基金议案[18]

现金管理额度调整 - 2024年7月5日会议通过调整闲置自有资金现金管理额度议案[3][6] - 现金管理额度从18亿元调至35亿元[3][6][7] 现金管理相关安排 - 产品为银行结构性、定期、通知存款[3][5][7] - 期限自批准日至2024年年度董事会召开前日[3][5][7] - 额度内资金可滚动使用，董事长获授权决策[3][4][5][7] 现金管理影响 - 采取风控措施降低风险，不影响日常及主业[8][9] - 能提高闲置资金效率并获收益[5][9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人40人，A股股东37人，B股股东3人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数1,716,079,245股，A股1,714,920,176股，B股1,159,069股[4] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例68.0312%，A股67.9853%，B股0.0459%[6] - 公司在任董事11人、监事6人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案普通股合计同意比例大多超99%[8][9] - 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告普通股合计同意比例99.1207%[10] - 2023年度利润分配方案普通股合计同意票数比例99.9999%[10] - 2023年度日常关联交易相关议案普通股合计同意票数比例99.8013%[11] - 2024年度公司及子公司融资额度议案普通股合计同意票数比例99.0939%[12] - 2024年度公司融资担保计划议案普通股合计同意票数比例99.0614%[13] - 修改《公司章程》议案普通股合计同意票数比例99.9741%[17] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案同意票数比例99.9999%[18] - 5%以下股东对2023年度日常关联交易相关议案同意票数比例99.8013%[18] - 5%以下股东对续聘天健会计师事务所议案同意票数比例99.7679%[18] - 5%以下股东对2024年度公司及子公司融资额度议案同意票数比例93.0669%[18] - 5%以下股东对2024年度公司融资担保计划议案同意票数比例92.8183%[18] - 5%以下股东对公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限议案同意票数比例99.8015%[18] - 议案13为特别决议议案，获出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[19]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年6月24日13:30在上海松江召开[2] - 董事会提前二十日在上海证券交易所网站发通知[3] 投票信息 - 交易系统9:15 - 15:00可投票，互联网平台9:15 - 15:00可投票[4] 股东情况 - 40名股东出席，代表1,716,079,245股，占比68.0312%[5] 议案情况 - 审议并表决全部议案，均获通过[6][8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入70.52亿元，同比增长17.55%[17] - 2023年归属上市公司股东净利润10.61亿元，同比增长5.13%[17] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润7.53亿元[17] - 截至2023年末，公司总资产810.23亿元，同比增长22.14%[17] - 截至2023年末，归属上市公司股东净资产185.66亿元，同比增长9.11%[17] - 2023年园区物业销售收入37.21亿元，较上年增长12.38%，销售物业毛利率35.04%[17] - 2023年园区物业租金收入29.97亿元，较上年增长23.32%，租赁毛利率70.81%[17] - 2023年园区企业固定资产投资总额达6320亿元，同比增长2.05%[18] - 2023年园区企业营收规模超13983亿元，同比增长16.43%，纳税总额超430亿元，同比增长33.38%[18] - 2023年营业毛利达356,598万元，同比增长8.58%[78] - 2023年公司资产负债率为60.53%，同比增加1.86个百分点[83] - 2023年房屋销售收入372,060万元，同比增加12.38%[80] - 2023年房屋租赁收入299,706万元，同比增加23.32%[80] - 2023年其他业务收入33,447万元，同比增加29.48%[80] - 2023年公司现金净流入152,450万元[86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额比上年下降618,665万元[86] 未来展望 - 2024年公司将聚焦集成电路、生物医药、人工智能三大上海先导产业推动资产价值提升[53] - 2024年公司将以打造“848科创投资基金”为契机赋能上市平台园区内优质企业[54] - 2024年公司计划强化专业化投资团队能力，提前布局特定行业和赛道初创企业[55] - 2024年公司将放大投融资工作价值撬动功能，以产业投资驱动园区发展[55] - 2024年公司将集聚运营服务资源，提高轻资产服务性收入[56] - 2024年公司将深化培养复合型团队能力，打造上市公司人才队伍[57] - 2024年初货币资金余额71.52亿元，预计现金总流入259.96亿元，预计现金总流出251.69亿元，预计年末货币资金余额79.79亿元[93] - 2024年现金流量净额8.27亿元[95] - 2024年末公司资产负债率预计控制在64.08%以内[95] 新产品和新技术研发 - 公司在临港新片区大飞机产业园聚焦“卡脖子”技术突破与国产化替代[24] 市场扩张和并购 - 公司在漕河泾园区引入Minimax等头部企业[27] - 公司在浦江园区打造“浦江创芯之城”等特色园区品牌[28] - 公司在南桥园区引入全球激光雷达巨头Luminar等企业和项目[30] - 公司在南桥园区落地全国首个阿里云能力中心[30] - 公司在临港松江科技城引入海克斯康、英迈中国、格斯航天等龙头企业[33] - 公司在沪滇临港昆明科技城招引生物医药等企业落位园区[34] - 公司完成对“上海临港园服企业发展有限公司”服务型平台股权收购与搭建[37] - 临港集团拟将宝山城工园、宝山南大园区、长兴科技园三个园区避免同业竞争承诺期限延长五年[172] - 临港集团拟将桃浦智慧城避免同业竞争承诺期限延长三年[180] - 临港集团拟将盐城园区相关公司股权通过公开挂牌方式转让给外部第三方[178] - 临港集团拟将持有的海宁公司55%股权转让给上市公司[179] 其他新策略 - 公司围绕“1 - 2 - 3”推进路线图打造国际数据经济产业园等[23] - 公司重点打造“铂族贵金属交易平台”等创新综合平台[24] - 公司聚力打造具有临港特色的“848科创企业TOP榜单”[26] - 公司以跨区域园区布局为支点推进长三角一体化发展[31] - 公司围绕特色产业投资云汉芯城、思特威等多个优质企业[38] - 公司打造“848科创投资基金”平台，增强园区新兴产业投资力度[38] - 公司以“经营思维”推动发展，包括“控规模”“调结构”等[35] - 2024年度公司及子公司拟向金融机构申请累计总额不超480亿元融资额度，公司申请不超250亿元[154] - 2024年度公司及子公司拟安排总额不超20亿元的担保额度，并授权相关执行[157] - 公司将《公司章程》中“董事长为公司的法定代表人”修订为“董事长或总裁为公司的法定代表人”[184]

上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 独立董事签名: 12 112 , 0 何贤杰 原清海 张 湧 吴 斌 _ 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） (本页无正文, 为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页) 上海临港控股 ...

业绩数据 - 桃浦智慧城三家公司2023年净利润均为负[4] - 盐城漕河泾园区2023年扣补贴后净利润 - 496.51万元[5] 未来展望 - 临港集团拟延长桃浦智慧城相关承诺期限三年[7] - 拟将盐城园区股权公开挂牌转让[5][6] 市场扩张和并购 - 临港集团拟将海宁公司55%股权转让给上市公司[6]

公司决策 - 独立董事对第十一届董事会第二十六次会议议案发表审核意见[1] - 实际控制人提出延长避免同业竞争承诺履行期限[1] - 独立董事同意将该议案提交董事会审议[1]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月24日13点30分在上海松江召开[3] - 网络投票2024年6月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议13项议案，涉及多方面报告及方案[7][8][22] 股权登记与会议登记 - A股股权登记日为2024/6/13，B股为2024/6/18，B股最后交易日为2024/6/13[14] - 会议登记时间为2024年6月21日9:00 - 16:00，地点在上海立信维一软件有限公司[15] 议案相关 - 特别决议议案为议案13，特定关联股东应回避表决[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、7 - 12[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7、11、12[10] 联系方式 - 联系地址为上海浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼9层，邮编201306[18] - 传真021 - 64852187，联系电话021 - 64855827[18]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十六次 会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-024 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案 ...