二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 2.7 亿元。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-048 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对 前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017） ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-045 上工申贝（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的 议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司法〉配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，同时 结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权，并相应修订《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），同步修订《公司章程》附件，即《股东大会议事规则》和《董事会议事 规则》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况说明 根据有关规定，同时结合 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-044 上工申贝（集团）股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"上工申贝"或"公司"）募集资金投 资项目"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"原预定可使用状态日期为 2025 年 12 月，由于项目未能充分预估老旧厂房改造的高度复杂性，导致该募投项目建设进度不 及预期。公司现拟将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 12 月末。具体情况 如下： | 项目名称 | 原拟投入募 | 变更后募集 | 实际已投入 | 实际已 | 募投项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 集资金金额 | 资金金额 | 金额 | 投比例 | 状态 | | 特种缝制设备及智能工作站 技术改造项目 | 39,500.00 | 11,500.00 | 3,812.54 | 33.15% | 部 分 已 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-046 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 26 日 收到黄颖健女士的书面辞职报告，因工作安排辞去公司第十届董事会董事及审计委员会 委员职务，具体情况详见公司披露的相关公告（公告编号 2025-042）。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选 举公司非独立董事的议案》，同意提名林伟君先生在获得股东大会审议通过取消监事会 并修改《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的前提下， 担任公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任 期届满时止。 经公司董事会提名委员会审查，董事候选人林伟君先生在获得股东大会审议通过取 消监事会并修改《公司章程》的前提下，方可作为公司第十届董事会非独立董事和董事 会审计委员会委员人选，符合其任职的条件，未发现有违反《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关规定的情况，简历见附件。具体情况详见公司同日披露的相关公 告（公告编号 2025-043 ...

独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-047 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-043 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 9 日 以通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公 司董事长张敏先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 同意将募集资金投资项目"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"预定可使 用状态日期延期至 2026 年 12 月末。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。具 体内容详见公司同日刊登在 ...

项目延期公告核心信息 - 公司公告将"特种缝制设备及智能工作站技术改造项目"达到预定可使用状态日期由2025年12月末延期至2026年12月末 [1] - 项目延期主要由于方案设计调整与报批流程复杂、历史厂房条件复杂导致基础工作困难、以及审批及施工进度滞后 [1] - 公司认为项目继续实施有利于巩固主业竞争优势，且工程障碍已基本扫除，实施进度可控 [1] - 本次延期不涉及实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模变更，不影响募集资金投向，不会对公司正常经营和整体募资安排产生不利影响 [1] 项目具体细节 - 该项目计划投入募集资金1.15亿元 [1] - 资金来源为2020年非公开发行A股股票所得 [1] - 项目主要用于张家港生产基地的厂房改扩建升级，通过中德联动研发实现优势产品本土化、标准化、规模化生产 [1] - 截至目前，项目已完成原有厂房拆除、桩基工程及主体结构施工，墙体砌筑完成90% [1]

公司募投项目延期 - 上工申贝公告其募集资金投资项目“特种缝制设备及智能工作站技术改造项目”达到预定可使用状态日期将延期一年，由原计划的2025年12月调整至2026年12月末 [1] - 项目延期原因为未能充分预估老旧厂房改造的高度复杂性，导致项目建设进度不及预期 [1]

公司人事变动 - 公司董事及董事会审计委员会委员黄颖健女士因工作安排辞职 辞职生效后将不再担任公司任何职务 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成为：缝制设备占比41.15% 物流服务占比33.61% 汽车零部件占比20.93% 其他业务占比2.78% 其他行业占比1.0% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为81亿元 [1]