关于变更公司指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-053 上工申贝（集团）股份有限公司 公司所有公开披露的信息均以在上述变更后报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对《香港商报》以往提供的优质服务表示衷 心的感谢！ 特此公告。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年十二月二十七日 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原信息披露媒体为《上海证券 报》《香港商报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。 鉴于公司与《香港商报》签订的信息披露服务协议将于 2025 年 12 月 31 日到期， 自协议到期之日起公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上海证券交易所官方 网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-051 上工申贝（集团）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 652 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 643 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 9 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,343,982 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 111,441,294 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 20,902,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-052 同意增补林伟君先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意增补金维召先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会 审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 26 日下午 16:00 以现场会议结合通讯方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意 见的董事 9 名。会议由公司董事长张敏先生召集并主持， ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《上工申贝（集团）股份有限公司第十 届董事会第十九次会议决议公告》《上工申贝（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）、《上 工申贝（集团）股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的 公告》（以下简称"《增加临时提案的公告》"）以及本所律师认为必要的其他 文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会 的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 1 北京市天元律师事务所上海分所 关于上工申贝（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 776 号 致：上工申贝（集团）股份有限公司 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 ...

独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司设独立董事三名，其中 至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件 ...

募集资金管理办法 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、行政法规、规章 或其他规范性文件以及《上工申贝集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途相一致，不得擅自改变用途。 公 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，完善公司治理结构， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第四条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事， 并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的会议 审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议案进行表决所需的所 有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充 相关会议材料。董事会专门委员会召开会议的，公司原则 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证公司股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《上工申贝（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 章 程 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照国家经济体制改革委员会《股份有限公司规范意见》、上海市 《股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市经济委员会沪经企（1993）405 号文批准，以公开募集方式设立， 1993 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册 号：企股沪总字第 019029 号。 1994 年 7 月 1 日，《公司法》实施后，根据国务院国发（1995）17 号《国务院关 于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》 和国家体改委、国家国资局体改生（1995）117 号文，以及上海市体改委 ...

公司股价与交易表现 - 12月22日盘中，公司股价上涨2.25%，报11.83元/股，总市值84.37亿元，成交额2.03亿元，换手率3.71% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出212.69万元，特大单净买入463.08万元，大单净流出675.77万元 [1] - 公司股价今年以来累计下跌5.96%，但近期表现活跃，近5个交易日上涨3.86%，近20日上涨8.73%，近60日上涨1.55% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为10月14日，龙虎榜净买入1.63亿元，买入总计2.30亿元（占总成交额16.86%），卖出总计6635.27万元（占总成交额4.87%） [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为缝制设备及智能制造设备的研发、生产及销售，并涉及商贸物流领域 [2] - 主营业务收入构成为：工业缝纫机45.39%，汽车内饰件及其模具32.01%，智能设备11.99%，家用缝纫机5.55%，其他(补充)4.25%，A5飞机及服务0.80% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入33.20亿元，同比减少1.91%；归母净利润750.69万元，同比增长119.37% [2] - 公司A股上市后累计派现1.39亿元，近三年累计派现7076.69万元 [3] 公司股东与行业属性 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备，概念板块包括碳纤维、融资融券、低空经济、机器人概念、QFII持股等 [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为10.86万户，较上期减少3.93%；人均流通股5402股，较上期增加4.42% [2] - 同期十大流通股东中，BOCI SECURITIES LIMITED为第八大流通股东，持股174.40万股，相比上期减少20.01万股 [3]