上工申贝（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2025 年 12 月 9 日召开的第十届董事会第十九次会议和 2025 年 12 月 26 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为了规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，完善公司治理结构， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及 《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第四条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知所有董事， 并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料、全部由独立董事参加的会议 审议情况（如有）、董事会专门委员会意见（如有）等董事对议案进行表决所需的所 有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据董事的要求补充 相关会议材料。董事会专门委员会召开会议的，公司原则 ...