经核查公司第十二届独立董事曲庆先生、王新先生、颜锦江先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川长虹电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲庆先生、王 新先生、颜锦江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议召开情况 - 2023年度召开19次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2023年度独立董事参加专门委员会会议16次[7] - 2023年度未召开独立董事专门会议[9] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事均出席[10] 独立董事履职 - 2024年第一季度走访2家子公司及部分卖场[11] - 2023年度发2次审计督促函[13] - 2023年度对关联交易发表同意意见[16] 公司运营事项 - 2023年度按时披露定期报告[18] - 2023年度续聘信永中和为审计机构[20] 人事变动 - 2023年12月29日聘任茆海云为财务总监[21] - 2023年12月29日选举第十二届董事会董事[23] - 2023年12月29日聘任副总经理等高管[24] 审议表决事项 - 2023年4月24日审议通过董监高报酬情况[25] - 2023年12月29日确定第十二届独立董事津贴标准[25]

审计机构聘任 - 2023年4月24 - 25日会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构，6月29日经2022年年度股东大会审议通过[1] 人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[3] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截至2023年12月31日近三年，受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次；35名从业人员受相关处罚[6] 审计情况 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[11] - 2023年年度审计实施完善的项目质量复核程序[12] - 最近一次年度检查，项目质量检查无重大问题[13] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[14]

四川长虹电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及四川长虹电器股份有限公司（以下简 称"四川长虹"或"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在报告期内积极履行了监督、核查的职能， 现将公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、人员构成 2023 年度，公司第十一届董事会审计委员会履职委员分别是赵勇先生、胡 嘉女士、王新先生、马力先生和曲庆先生，其中委员会主席为王新先生。 2023 年 7 月 10 日，公司第十一届董事会审计委员会委员赵勇先生因年龄原 因辞任董事、董事长及审计委员会委员等职务。2023 年 12 月 29 日，公司召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于设立公司第十二届董事会下属各专 门委员会的议案》，会议同意选举王新先生为公司第十二届董事会审计委员会主 席，选举柳江先生、衡国钰先生、曲庆先生、颜锦江先生为公司第十二届董事会 审计委员会委员，任期自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十 二届董事会任期 ...

公司业绩 - 公司2023年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为687,701,603.71元，合并报表累计未分配利润为5,627,914,844.74元[4] - 公司2023年度母公司报表亏损585,717,203.58元，2023年末母公司累计未分配利润为49,269,131.24元[4] - 公司2023年营业收入为97,455,828,421.45元，同比增长5.38%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为687,701,603.71元，同比增长46.98%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,855,089,999.94元，同比下降13.36%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.1490元，同比增长46.94%[13] 产品业务 - 公司2023年电视业务累计生产约1,541万台，同比增长约2.55%，累计销售约1,493万台，实现收入约145.44亿元，同比增长约6.71%[20] - 公司2023年冰箱（柜）业务累计生产约839万台，同比增长约32%，累计销售约824万台，实现收入约96.60亿元，同比增长约18%[21] - 公司2023年空调业务累计生产约787万套，同比增长约28%，累计销售约773万套，实现收入约116.74亿元，同比增长约18.17%[22] - 公司2023年洗衣机业务累计生产约142万台，同比增长约70%，累计销售约141万台，实现收入约13.67亿元，同比增长约70.68%[23] 市场拓展 - 公司在国内市场实现逆势增长，量、额市场份额占比均实现提升[20] - 公司在海外市场持续强化市场拓展，通过坚持市场聚焦、客户聚焦，持续优化产品结构[21] 财务数据 - 公司2023年销售费用为4,272,049,034.27元，同比增长10.29%[42] - 公司2023年研发费用为2,213,496,663.06元，同比减少3.88%[42] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,855,089,999.94元，同比减少13.36%[42] 投资情况 - 公司参与的私募基金投资情况包括四川申万宏源长虹股权投资基金合伙企业和申宏汇创发展（佛山）股权投资合伙企业等，总投资金额为26,153万元[59] - 公司持有的长虹川富基金实缴出资额为1.0696亿元，投资项目包括四川长虹教育科技有限公司和成都云智天下科技股份有限公司等，总投资金额为4,501万元[60] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》组织和召开股东大会，确保股东知情权[78] - 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求，设立战略、审计、提名、薪酬与考核、ESG管理五个专门委员会[78] 环保情况 - 公司投入环保资金4,335.66万元，下属九家单位被列为2023年度环境监管重点单位，详细公告了这些单位的排污信息和排放情况[179] - 公司废水排放口位于绵阳市经开区新绵三路，废气排放口分布于绵阳市经开区三江大道519号[187]

2023 ESG Report Sichuan Changhong Electric Co., Ltd. Stock Code: 600839 | | | Chairman's Message Board of Directors Statement Scope 01About Sichuan Changhong | Co rat e P rpo | f ile ro | | --- | --- | | De ve lop me | nt Co urs e | | Co rat e C rpo | u ltu re | | Co e H rpo rat | on ors | | Op era tin g in 2 02 3 | Pe r for ma nce | 02ESG Management Strategy | ES | G m | an | ag | em | en | t s ys | tem | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ide | nti | f ic | ati | on o | f K | ey | ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-021 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十一届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度拟不进行利润分配的原因：母公司报表亏损以及可供分配利润 较低。 一、利润分配预案内容 （一）2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，四川长虹电器股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度母公司报表亏损 58,571.72 万元，截 至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计可供分配的利润为 4,926.91 万元，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 68,770.16 万元，2023 年末合并报表累计未分配利润为 562,791.48 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[2] - 同行业上市公司审计客户家数为237家[3] 审计安排 - 2023 - 2024年多次董事会审计委员会会议涉及信永中和审计相关事宜[7][8] 审计评价 - 信永中和认为公司财报编制合规，内控有效[5] - 公司审计委员会认为信永中和年报审计表现良好[10]

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-15 页码 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 索引 专项说明 北京市东城区朝阳门北大街 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024CDAA7F0022 四川长虹电器股份有限公司 四川长虹申器股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川长虹电器股份有限公司(以下简称四 川长虹公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CDAA7B0233号无保留 意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,四川长虹公司编制了本专项说明所附的《四川长虹 电器股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以 下简称汇总表)。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是 ...

关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1 t and the station of the station of the status and the support of the 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》〈以下简称营业收入扣除〉相关规定,四川长虹公司编制 了后附的四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是四川长虹公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计四川长虹公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 关于四川长虹电器股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA7F0023 四川长虹电器股份 ...