证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-030 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 下午 1 点 30 分 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-029 号 四川长虹电器股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：普通远期、普通掉期、简单期权。 交易目的：为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇 风险（包括汇率和利率），降低汇率和利率波动对四川长虹电器股份有限公司（以 下简称"公司"或"四川长虹"）的影响，充分利用远期外汇交易产品的套期保 值功能，公司拟开展远期外汇交易业务。 资金额度：公司及下属子公司（不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有 限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其下属子公司、长虹佳 华控股有限公司及其下属子公司，下同）本次远期外汇交易业务总额度不超过 32.33 亿美元，且任一时点的交易金额不得超过已审议额度。 特别风险提示：公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的，主要为有 效降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响，但同时仍会存在市场风险、操作 风险和银行违约风险及其它风险，敬请广大投 ...

公司电视业务经营情况 - 2023年度公司电视业务累计生产约1,541万台,同比增长约2.55%,累计销售约1,493万台,实现收入约145.44亿元,同比增长约6.71% [3] - 国内业务方面,公司围绕"六力提升"核心经营策略,以产品力提升塑造品牌力,驱动销售力,发布了基于AI大模型的智慧家电AI平台-长虹云帆、20000+分区Mini-LED ARTIST星箔系列电视等 [3][4] - 海外业务方面,公司持续强化市场拓展,通过坚持市场聚焦、客户聚焦,持续优化产品结构,聚焦安卓TV、Roku、Netflix三大智能电视平台,加速Roku TV、WebOS、AOSP等智能电视持续迭代优化,完成Google TV 2K、4K全系列布局 [3][4] 公司高管考评机制 - 公司制定了《管理职薪酬与绩效管理办法》,对公司高级管理人员执行年度考评机制,包括战略考核、经营业绩考核、效率考核、综合评议等 [2][3] - 其中,战略考核、经营业绩考核、效率考核合计权重占70%,综合评议等权重占30%,考评结果经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议后提交公司董事会审议 [2][3] 公司汇率波动应对 - 公司进出口业务涉及美元、欧元等外币的汇兑,汇率产生波动对以外币计价的进出口业务产生较大影响 [4] - 公司主要采用远期外汇合约对汇率波动风险进行套期,以降低汇率波动对公司利润的影响 [4] - 同时,公司密切关注汇率变化,稳健经营,严控风险,降低汇率波动带来的影响 [4] 公司家电业务经营计划 - 公司坚持"管理提效、经营提质、创新引领、稳健发展"的经营方针,提升产品力、制造力、市场力、品牌力,夯实产业发展基础 [4][5] - 聚焦产业升级方向进行突破,推动管理优化,创新经营发展机制,强化效率提升,提高经营发展加速动能,推动经营质量再上新台阶 [4][5] - 家电产业准确把握行业发展趋势,不断优化产品结构,持续向套系化、高端化、智慧家居融合方向发展,推进质量管理专项工程,狠抓全流程质量管控 [4][5] - 坚持实施"智改数转",不断提升传统产业智能制造能力,依托长虹国家级"双跨"工业互联网平台进行产业赋能,强化上下游产业协同 [4][5] - 推进品牌振兴专项计划,打造知名品牌矩阵,提升品牌美誉度和知名度,持续开展世界一流企业对标提升行动 [4][5]

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-027 号 四川长虹电器股份有限公司 关于公司下属控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已受理 ●下属公司所处当事人地位：原告 ●案件的涉案金额： 货 款 本 金 722,218,927.58 元 、 资 金 占 用 费 173,348,687.00 元（暂计至 2024 年 4 月 21 日）及以 722,218,927.58 元为基数， 按照每年 6.5%计算，自 2024 年 4 月 22 日起至实际支付之日止的资金占用费， 以及诉讼费、保全费。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响： 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）下属上市子公司长虹佳华 控股有限公司（股票代码：03991.HK）之下属子公司四川长虹佳华数字技术有限 公司（以下简称"佳华数字"）已就上述案件向法院提起立案申请且法院已受理， 因案件目前处于受理阶段，暂未确定开庭时间，后续案件的判决及执行结果尚存 在不确定 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-026 号 二、《还款协议》的进展 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第五期代偿款 4,080 万元。本次还款后，公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款 20,390 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 12,210 万元。公司将持续推进上述经 销商偿还代偿款事项，维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定： ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-025 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2024 年度对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团四川天源机械有限公司（以下简称"零八一天源"）、零八一电子集团四 川力源电子有限公司（以下简称"零八一力源"），上述被担保人均为四川长虹电 器股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"四川长虹"）下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为全资子公司香港长虹提供一笔担保，金额为 2,000 万美元，实际 为其提供的担保余额为 363,025.67 万元（含本次担保；外币担保额度按 2024 年 5 月 6 日中国人民银行公布的汇率中间价进行折算，下同）；本公司全资子公司 零八一电子集团有限公司（以下简称"零八一集团"）本次为零八一天源提供担 保金额为 1,000 万元，实际为其提供担保余额为 1,000 万元；零八一 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[21] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为67.03%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为60.73%[9] 缺陷定量标准 - 财报内控潜在错报占营收、资产、所有者权益总额比重重大缺陷定量标准为≥0.5%[16] - 财报内控潜在错报占利润总额比重重大缺陷定量标准为≥10%[16] - 非财报内控直接财产损失金额占营收总额比重重大缺陷定量标准为≥0.1%[17] - 非财报内控直接财产损失金额占利润总额比重重大缺陷定量标准为≥10%[17] - 非财报内控直接财产损失金额占资产总额比重重大缺陷定量标准为≥0.2%[17]

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为2638219.64万元，占流动资产总额的37.38%[5] - 2023年度公司销售收入为9745582.84万元，比2022年度增加5.38%[5] - 2023年12月31日公司资产总计944.00亿元，较2022年的855.38亿元增长10.36%[18] - 2023年度营业总收入974.56亿元，较2022年度的924.82亿元增长5.38%[27] - 2023年度净利润17.98亿元，较2022年度的11.34亿元增长58.51%[27] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将货币资金的存在性及完整性、营业收入确认事项作为关键审计事项[5] 股东权益 - 2023年末股东权益合计240.60亿元，较2022年的228.37亿元增长5.35%[20] - 2023年综合收益总额为1047285691.29元，其中其他综合收益增加76949784.69元等[36] 企业经营 - 2023年度公司从事电视机等多类产品生产销售、ICT产品销售及房地产开发等经营活动[47] - 长虹集团持有公司23.22%股权，是控股股东；绵阳市国资委是最终实际控制人[47] 会计政策 - 金融资产初始确认时以公允价值计量，分为三类并按不同方法后续计量[67] - 存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，跌价准备计入当期损益[82] 税收政策 - 2021 - 2030年西部鼓励类产业且主营业务收入占比60%以上企业可减按15%税率缴纳企业所得税，2023年公司按15%申报纳税[136] - 多家子公司2023年度企业所得税税率为15%，部分子公司享受不同税收优惠政策[137][138][139][140][141][142] 资产情况 - 2023年末货币资金合计263.82亿元，期初为216.16亿元，境外款项期末为1.70亿元，期初为1.66亿元[148] - 应收票据期末4.88亿元，期初2.71亿元，已背书或贴现未到期合计25.48亿元[152][153] - 应收账款期末账面余额合计16777415952.01元，期初合计13383114003.75元[157] - 存货期末账面余额合计20309030893.85元，存货跌价准备761912019.00元，账面价值19547118874.85元[171] 资产处置 - 2023年长虹华意转让长虹格兰博55.7522%股份，交易价款为20100万元，预计处置费用30万元[173]

经核查公司第十二届独立董事曲庆先生、王新先生、颜锦江先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 四川长虹电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，四川长虹电器 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲庆先生、王 新先生、颜锦江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023年度 可持续发展(ESG)报告 四川长虹电器股份有限公司 股票代码：600839 | 目录 | 关于本报告 | 报告简介 报告范围 | | 03 龙腾长虹 治企有方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 编制依据 | | | | | | 内容来源及可靠性保证 | | | | | | 免责声明 | | | | | | 获取方式 | | | | | | 企业简称说明 | | | | | 董事长致辞 | | | | | | 董事会声明 | | | 04 斑斓长虹 绿色家园 | | | 01 走进四川长虹 | 公司简介 | | | | | | 发展历程 | | | | | | 企业文化 | | | | | | 企业荣誉 | | | | | | 2023年经营业绩 | | | | | | | | 05 科技长虹 美好生活 | | | 02 ESG管理战略 | ESG治理体系 | | | | | | 重要议题识别 | | | | | | 2023年ESG关键绩效 | | | | | | | | 指标索引 | | | | | | 反馈意见表 | | 筑·可持续治理体系 | ...