会议安排 - 现场会议于2025年12月16日14:00在上海百乐门精品酒店会议中心10楼百乐厅举行[13] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[13] - 登记发言股东人数原则上限十名，超员优先安排持股数多的前十位发言[7] - 每位股东现场发言限两次，每次不超三分钟[8] 议案审议 - 会议将审议取消监事会并修订《公司章程》部分条款等六项议案[14] 公司基本情况 - 公司发起人为上海市第九百货商店，1993年10月认购3000万股[18][19] - 公司设立时发行股份总数5000万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数400,881,981股，普通股占总股本100％[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[19] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应30日内执行，未执行股东有权诉讼[20][21] - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求法院认定无效或撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会诉讼[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可就子公司损失诉讼[22] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司多项担保情形须经审议[24] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[23] 股东大会规定 - 年度股东大会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会[24] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[26] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提提案和临时提案[26] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[30] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[32] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 党组织情况 - 中共上海九百股份有限公司委员会由5名委员组成，设书记1名，副书记2名[33] - 中共上海九百股份有限公司委员会每届任期五年[33] 报告与分红 - 公司按规定时间报送年度、中期、季度报告[34] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[34] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[34] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[35] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[35][36] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[36] 审计机构 - 公司拟聘任国府嘉盈为2025年度财务报告和内部控制审计机构[177] - 2024年末国府嘉盈合伙人36人，注册会计师162人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师67人[177] - 2024年度国府嘉盈收入总额7617万元，审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元[178] - 2024年国府嘉盈上市公司审计客户7家，财务报表审计收费总额800万元，同行业上市公司审计客户3家[178] - 国府嘉盈已计提职业风险金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元[179] - 2025年度审计费用68万元，其中财务报表审计费用56万元，内部控制审计费用12万元[185] 投票表决 - 普通议案需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权二分之一以上通过[192] - 特别议案需出席股东大会股东（或代理人）所持表决权三分之二以上通过[192]