独立董事评估 - 公司董事会拟对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[1] 独立董事独立性情况 - 程俊佩、汪丰、唐松莲不存在直接或间接持股超1%等不符合独立性要求情形[3][4][6] - 过去12个月内，三人也不存在不符合独立性要求的情形[3][4][6]

会议与决策 - 2023年召开10次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事请假1次[6] - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易议案[14] - 2023年3月30日审议通过调整与百联集团财务有限责任公司金融服务协议部分内容的议案[15] - 2023年4月28日审议通过订立收益凭证产品认购协议暨关联交易议案[16] 财务与资金 - 2023年购买2000万元收益凭证，期限180天，到期后款项及收益全部收回[16] - 2023年度对全资子公司担保未实际发生，无逾期担保[17] - 2023年度与关联方正常经营性资金往来，无资金占用[19] - 以223,086,347股为基数，每10股派现1.95元，共派现43,501,837.665元，占净利润30.30%[22] 人事与机构 - 聘任姚军为总经理、孙峥为董事会秘书[20] - 2023年度续聘立信为财务审计机构、德勤华永为内控审计机构[21] 其他事项 - 2017年控股股东百联集团内部无偿划转股份承诺在报告期严格遵守[23] - 报告期完成2022年年报等报告及49份临时公告披露[24][25] - 2024年初评估2023年内部控制，无重大缺陷[26] - 董事会下设四个专门委员会，报告期履职发挥专业作用[27] - 2024年独立董事将继续履职，维护股东权益[28][29]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关 - 2023年度审计就重大会计、审计事项咨询解决技术问题[3] - 审计中就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[3] - 制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[5] 保障措施 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[8]

审计相关 - 公司拟续聘德勤华永为2024年度内控审计会计师事务所[2] - 2023年度内控审计费用58万元，较2022年增幅为零[7] 德勤情况 - 2023年末德勤合伙人213人，从业人员5774人，注会1182人[3] - 德勤2022年业务收入42亿，审计32亿，证券8亿[3] - 德勤为60家上市公司和6家挂牌公司提供2022年报审计，收费2.8亿[4] - 德勤购买职业保险累计赔偿限额超2亿[4] 决策流程 - 2024年3月28日董事会通过续聘议案[9] - 本次聘任需经2023年年度股东大会审议通过生效[11]

担保情况 - 为汇丰医药和一医连锁提供最高15000万元连带责任保证担保[3][4][9] - 2024年为三家全资子公司提供不超26000万元担保额度，有效期12个月[5] - 截至公告日，实际担保余额为0万元[3] 子公司数据 - 截至2023年9月30日，汇丰医药资产68974.41万元、净利润1308.43万元[6] - 截至2023年9月30日，一医连锁资产20657.37万元、净利润 - 983.85万元[8] 其他要点 - 2024年1月19日董事会通过担保额度议案并提交股东大会审议[11] - 除本次担保外，实际对外担保余额为0万元，占比0%[12]

审计情况 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 公司2023年度财报于2024年3月28日获无保留意见审计报告[2] - 财务公司关联交易汇总表于2024年3月28日获董事会批准[8] 数据相关 - 2023年在百联财务公司存款期初余额43713.86万元[7] - 2023年在百联财务公司存款本期减少12879.55万元[7] - 2023年在百联财务公司存款期末余额30834.31万元[7] - 2023年在百联财务公司存款收取利息533.46万元[7] - 2023年在百联财务公司存款支付利息、手续费0.10万元[7] - 2023年百联财务公司为公司提供咨询服务，收取咨询服务费232.85万元[7]

续聘事项 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告审计机构[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[12][13] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计34.08亿[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[3] 费用相关 - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿[5] - 2023年度财务报告审计费用68万，增幅0%[10] 法律风险 - 2015 - 2016年报案立信承担保千里债务15%赔偿[6] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉75人[7]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员 3 - 7 名董事，至少 2 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员 1 名，由董事长担任[4] 会议规则 - 提前 3 天通知，一致同意可免，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次不出席，董事会可撤销委员职务[12] - 现场举手表决或投票，通讯会议通讯表决[12] - 必要时可邀请董监高列席[15] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

会议情况 - 2023年公司召开10次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事请假1次[7] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[8] 议案审议 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计的议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案[14] - 2020 - 2023年多次审议通过与百联集团财务有限责任公司相关金融服务协议议案[15] 财务相关 - 公司拟购买上海证券2000万元收益凭证，到期收回款项及收益[16] - 2023年度公司对全资子公司无实际担保，无逾期担保[18] - 2023年度公司与控股股东及关联方无资金占用情况[18] - 公司续聘立信为2023年度财务审计机构，德勤华永为内控审计机构[20] - 以223,086,347股为基数，每10股派1.95元，共派现43,501,837.665元，占净利润30.30%，2023年6月完成[21] 其他事项 - 控股股东百联集团2017年承诺在报告期内无违反事项[22][23] - 报告期内公司完成2022年年报等报告及49份临时公告披露[24] - 2023年公司内控体系有效执行，无重大缺陷[25] - 公司董事会下属各专门委员会履职尽责[26] - 独立董事现场工作时长超15日，2024年继续履职[12][28]