会议情况 - 2023年公司召开10次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事请假1次[7] - 2024年公司将开展独立董事专门会议相关工作[8] 议案审议 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计的议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案[14] - 2020 - 2023年多次审议通过与百联集团财务有限责任公司相关金融服务协议议案[15] 财务相关 - 公司拟购买上海证券2000万元收益凭证，到期收回款项及收益[16] - 2023年度公司对全资子公司无实际担保，无逾期担保[18] - 2023年度公司与控股股东及关联方无资金占用情况[18] - 公司续聘立信为2023年度财务审计机构，德勤华永为内控审计机构[20] - 以223,086,347股为基数，每10股派1.95元，共派现43,501,837.665元，占净利润30.30%，2023年6月完成[21] 其他事项 - 控股股东百联集团2017年承诺在报告期内无违反事项[22][23] - 报告期内公司完成2022年年报等报告及49份临时公告披露[24] - 2023年公司内控体系有效执行，无重大缺陷[25] - 公司董事会下属各专门委员会履职尽责[26] - 独立董事现场工作时长超15日，2024年继续履职[12][28]

上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开第十届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意 1 见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.64%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.09%[9] 未来展望 - 新一年完善内控，规范制度执行，强化监督检查，建长效机制[21] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按税前利润错报比例划分等级[15] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占税前利润比例划分等级[16]

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年3月28日对第一医药2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 百联全渠道电子商务有限公司2023年期初应收账款7.69万元，年度累计发生119.69万元，偿还113.34万元，期末余额14.04万元[17] - 百联全渠道电子商务有限公司（注）2023年期初应收账款99.51万元，年度累计发生0.69万元，期末100.20万元[13] - 上海岩铁贸易有限公司2023年期初应收账款8.03万元，偿还8.03万元[13] 预付款项 - 上海百联中环购物广场有限公司2023年期初预付款项2.49万元，年度累计发生29.93万元，偿还29.93万元，期末2.49万元[13] - 上海百联申港商业经营管理有限公司2023年期初预付款项0.38万元，年度累计发生4.57万元，偿还4.57万元，期末0.38万元[13] - 上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司2023年期初预付款项0.21万元，年度累计发生2.53万元，偿还1.77万元，期末0.97万元[13] 其他应收款 - 上海汇丰医药药材有限责任公司2023年期初其他应收款10085.79万元，年度累计发生金额13986.49万元，偿还1887.91万元，期末余额22184.37万元[14] - 百联集团有限公司2023年期初其他应收款0.66万元，偿还0.66万元[17] - 上海第一医药崇明医药药材有限公司其他应收款期末余额776.85万元[14] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额为15158.14万元，年度累计发生金额22800.23万元，偿还累计发生金额3472.13万元，期末往来资金余额34486.24万元[14]

其他新策略 - 公司拟调整经营范围并修订《公司章程》相关条款[2] - 许可项目增加第三类医疗器械经营、食品销售等[2] - 一般项目增加食用农产品零售、宠物食品及用品零售[3] - 事项需提交2023年年度股东大会审议[3] - 调整后经营范围以工商核准登记为准[3]

2023年情况 - 监事会召开5次会议，审议12项议案且全通过[2] - 财务体系完善，报告真实准确[5] - 内控有效，无重大缺陷[6] - 无募集资金使用、重大资产交易等情况[7][12] 2024年计划 - 完善工作机制，加强对董高监督[14] - 加强学习，提升监督检查技能[17]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润89,275,234元[4] - 母公司实现净利润247,108,861.21元[4] 利润分配 - 拟派现金红利27,885,793.38元，占比31.24%[4] - 每股派0.125元（含税）[3] 其他 - 2024年3月28日董事会通过利润分配预案[7]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-016 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知，于 2024 年 3 月 28 日上午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参 加表决董事为 8 名，委托表决 1 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-014 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。 预计会对公司当年度经营业绩带来一定的积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的 结果为准。 特此公告。 详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的《上海第一医药股份有限公司关于 公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2023-044）以及《上 海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023- 1 047）。 近日，公司收到上述两处房屋征收事项的全部补偿款 35,446,456.61 元。至此，就 该两处房屋征收事宜，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签 ...

人事变动 - 2024年2月7日孙伟辞去公司董事长等职务[2] - 同日选举张海波为公司董事长，任期至第十届董事会届满[2] 新董事长信息 - 张海波45岁，硕士，经济师，曾任多职[4] - 截至披露日未持股，无关联关系，任职合规[4]