人员变动 - 独立董事程俊佩因任期将满六年申请辞任，辞任后独董比例低于三分之一，将履职至新独董选出[1] - 公司董事会同意陈少雄为第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满[2] 候选人信息 - 陈少雄62岁，正高级工程师，任上海市生物医药行业协会执行会长等职[5] - 截至公告披露日，陈少雄未持股，与公司无关联关系，任职资格符合条件[5]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-032 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次（临时） 会议于 2024 年 5 月 31 日以邮件方式通知，于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于补选第十届董事会独立董事的议案》 补选陈少雄先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至 公司第十届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会发表了同意的事前审阅意见，该 项议案尚需提交公司 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月21日9点30分在上海外经大厦20楼第三会议室召开[3] - 网络投票6月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议补选第十届董事会独立董事议案，候选人陈少雄[8] - 议案6月6日披露在上海证券交易所网站[8] - 股权登记日为6月12日[14] - 会议登记6月14日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点立信维一（纺发大楼）[16] 投票相关 - “关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - “关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，限500票[22] - 方式一中陈××获500票[22] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××各获100票[22] - 方式三中蒋××获200票，赵××、宋××各获50票[22]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为4.62亿元人民币，同比增长0.65%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为462,073,365.11元，同比增长0.65%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为456,313,443.95元，同比增长1.58%[14] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为3605.38万元人民币，同比增长21.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为444.51万元人民币，同比下降43.55%[4] - 公司2024年第一季度净利润为36,053,836.02元，同比增长21.7%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1036.87万元人民币，同比下降90.65%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,368,722.94元，同比下降90.6%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,321,084.87元，同比改善89.0%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,362,688.95元，同比改善129.0%[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为390,586,970.52元，同比下降2.7%[18] 资产与负债 - 总资产为18.55亿元人民币，同比下降0.43%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,073,077,538.06元，较2023年底减少3.95%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为782,072,156.02元，较2023年底增长4.84%[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为635,480,753.47元，较2023年底减少6.11%[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为174,200,099.90元，较2023年底减少2.09%[13] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.38亿元人民币，同比增长3.70%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,038,461,524.82元，较2023年底增长3.70%[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1616元人民币，同比增长21.79%[4] - 加权平均净资产收益率为3.51%，增加0.47个百分点[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1616元，同比增长21.8%[15] 应收账款与存货 - 公司2024年第一季度应收账款为232,700,711.18元，较2023年底减少3.84%[11] - 公司2024年第一季度存货为325,347,663.33元，较2023年底减少2.07%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4038.15万元人民币[5] 股东信息 - 公司普通股股东总数为22,724人[8] 利润总额 - 公司2024年第一季度利润总额为47,904,890.21元，同比增长23.31%[14] 现金收支 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为471,223,480.88元，同比下降16.5%[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为410,657,176.01元，同比增长11.7%[17] - 公司2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为40,573,675.40元，同比增长5.3%[17] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为18,299,234.74元，同比下降60.8%[17]

门店情况 - 截至2024年3月31日有门店174家（含加盟店18家），总经营面积19,366平方米（不含加盟店面积）[2] - 2024年1 - 3月净增3家，新开4家，新增加盟店3家，关闭4家[2] 营收与成本 - 医药零售营收309,745,997.30元，同比降0.17%，成本247,810,282.81元，同比增1.41%，毛利率20.00%，降1.24个百分点[4] - 医药批发营收136,137,438.63元，同比增2.18%，成本131,537,120.37元，同比增4.18%，毛利率3.38%，降1.86个百分点[4] - 上海地区营收445,883,435.93元，同比增0.53%，成本379,347,403.18元，同比增2.35%，毛利率14.92%，降1.51个百分点[6]

上海第一医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月二十九日 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 一、2023 年年度股东大会会议议程………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议须知………………………………… | 2 | | 三、2023 年年度报告及摘要………………………………………… | 4 | | 四、2023 年度董事会工作报告……………………………………… | 5 | | 五、2023 年度监事会工作报告………………………………………10 | | | 六、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ………………14 | | | 七、2023 年度利润分配预案…………………………………………19 | | | 八、关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 …………………20 | | | 九、关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 …………………21 | | | 十、关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案…… | 22 | | 十一、关于补选第十届董事会非独立董事 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年4月29日13点30分在上海徐汇区召开[5] - 网络投票2024年4月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][7] - 审议8项非累积投票议案和1项累积投票议案（补选2名董事）[9] 议案相关 - 议案1 - 8和议案9于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[9] - 特别决议议案为调整经营范围并修订《公司章程》相关条款议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、6、7、9[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月22日，A股代码600833，简称第一医药[16] - 会议登记时间为2024年4月24日，地点在上海长宁区[17] - 联系部门为董事会办公室，电话（021）64337282，传真（021）64337191[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[26] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[26] - 持有100股股票在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][27]

业绩相关 - 公司预计获房屋征收补偿款129,701,495.64元[2] - 已收到补偿款123,633,813.53元[5] - 补偿款计入当期损益，预计对当年业绩有积极影响[6] 其他情况 - 公司位于上海的房屋被纳入征收范围，对业务无重大影响[2][6] - 补偿款差额用于履行对承租人补偿义务，协议已履行完毕[5]

人事变动 - 吴平因法定退休辞去公司第十届董事会相关职务[1] - 董事会提名张睿、陈陟峰为第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 张睿47岁，陈陟峰45岁，均未持股且无关联关系[3][4] 后续安排 - 提名事项将提交2023年年度股东大会审议[1]

人事变动 - 公司董事吴平因法定退休年龄辞任[2] - 辞任报告送达董事会之日起生效[2] - 辞任后不再担任公司任何职务[2] 其他信息 - 截至公告日吴平未持股[2] - 工作已交接，不影响公司运作和经营[2] - 公告于2024年4月9日发布[3]