本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,280,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8824 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-039 (三) 关于议案表决的有关情况说明 会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式表决，符合 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 公司董事会已于 2024 年 6 月 5 日召开第十届董事会第二十四次(临时)会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，于 2024 年 6 月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体和网站上刊载了《上海第一医药股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。 公司发布的上述通知载明了会议届次、会议召集人、投票方式、会议召开的日期、 时间和地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、现场参与会议的股东 登记办法、参与网络投票的股东的投票程序等事项。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 21 日 9：30 在上海市徐汇区 681 号上 海 ...

会议信息 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年6月14日15:00 - 16:00召开[1] - 公司董事长、副董事长、总经理等出席与投资者互动[2] 公司策略 - 把组织与人才建设作为重点，外引内培关键人才[4] 核心竞争力 - 高品牌声誉、丰富店型、提升专业与全渠道营销能力[4] 分红政策 - 分红派息政策按监管要求制定，已在《公司章程》规定[5] - 2023年度利润分配方案结合实际制定，审议通过后两月内完成分派[5]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.125元[2] - 以总股本223,086,347股派发现金红利27,885,793.38元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/20，除权（息）日和发放日2024/6/21[2][7] - 方案于2024年4月29日股东大会审议通过[3] 红利发放 - 无限售股委托结算公司派发，控股股东由公司直放[8][9] 税收政策 - 不同持股期限个人及基金税负不同[10] - QFII等按10%税率代扣，部分不代扣[11][12] 咨询方式 - 投资者咨询联系董事会办公室，电话021 - 64337282[13]

股东大会信息 - 上海第一医药2024年第二次临时股东大会现场会议6月21日9:30召开，网络投票同日进行[6] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在上海市徐汇区小木桥路681号上海外经大厦20楼第三会议室[8] 议案相关 - 本次股东大会审议1项普通决议议案，需对中小投资者单独计票，采用累积投票方式[14] - 普通决议议案需出席大会股东所持表决权过半数表决同意方可通过[15] 人事变动 - 独立董事程俊佩因任满六年辞任[17] - 陈少雄被提名担任公司独立董事，任期自股东大会通过至第十届董事会届满[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名，对应候选人分别为6名、3名、3名[23] - 持有100股股票投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[24]

股东大会信息 - 2024年6月21日召开第二次临时股东大会补选独立董事[4] - 现场会议9点30分在上海外经大厦20楼第三会议室召开[8] - 网络投票6月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8] 征集投票权信息 - 征集时间为2024年6月7日至6月16日18点[5] - 征集人持股100股，为无限售流通股[6] - 征集对象为6月12日登记在册股东[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月12日[8] - 授权委托文件6月16日18点前送达指定地址[11] - 联系电话021 - 51916897，交易日特定时间接听[11]

公司信息 - 公司证券代码为600833，简称为第一医药[1] 股东投票权征集 - 公司董事会收到投服中心征集股东投票权的函[2] - 投服中心将就2024年第二次临时股东大会议案征集投票表决权[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月8日[4]

业绩说明会信息 - 2024年6月14日15:00 - 16:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][7] - 投资者可在6月6 - 13日16:00前提问[3][7] - 参加人员含董事长张海波、总经理姚军等[7] 报告发布信息 - 2024年3月30日发布2023年度报告，4月30日发布2024年Q1报告[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 2024年5月30日[6]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 会计专业提名人需特定资格和经验[4] 提名信息 - 中证中小投资者服务中心等2024年5月30日提名[7]