业绩总结 - 2024年营业收入19.15亿元，同比增加5.26%[60][61][62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长82.65%[60][61] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.36亿元，较上年末增加13.40%[60] - 2024年末总资产19.80亿元，较上年末增加6.27%[60][65] - 2024年基本每股收益0.73元/股，同比增长82.50%[60] - 2024年营业成本15.97亿元，同比增长8.47%[62] - 2024年资产处置收益1.69亿元，同比增加159.75%[62][63] 财务数据 - 2024年末交易性金融资产1537.91万元，较期初减少48.99%[64][66] - 2024年末预付账款1319.87万元，较期初增加101.13%[64][66] - 2024年末负债总额8.36亿元，较期初减少2.23%[67] - 2024年公司董事薪酬合计317.35万元[94] - 报告期公司现金及现金等价物净增加额为2914.20万元[69] - 经营活动现金流量净额本期较上期变动比例 -16.18%；投资活动变动比例 -54.91%[71] 公司治理 - 报告期内董事会召开11次会议，审议通过40项议案[23] - 报告期内审计等各委员会召开会议并审议通过相应议案[24] - 全体独立董事现场工作均超过15日[26] - 报告期内聘任3名副总经理，补选2名非独立董事、1名独立董事[28] - 报告期内共披露定期报告4份，临时公告58份[29] - 报告期内共召开三场业绩说明会，回答投资者20个问题[31] - 报告期内董事会成员参与履职培训共计50余学时[32] - 2024年度监事会召开6次会议，审议9项议案且全部通过[41] 未来展望 - 2025年监事会将健全监督机制，完善监督体系[53] 关联交易 - 公司拟与百联财务公司继续签订三年《金融服务补充协议》[80] - 百联财务公司2024年度实现营业收入4.66亿元，净利润7700.57万元[83] - 公司与百联财务公司存款等业务有余额及费用限制[88] 其他新策略 - 公司不再设立监事会，职权由董事会审计委员会承接[98] - 对《公司章程》及其附件进行全面修订[99] - 制订与百联财务公司关联交易风险应急处置预案[89] - 拟为董监高购买董责险，赔偿限额1000万元/年[105] 选举事项 - 拟选举第十一届董事会非独立董事，候选人为张海波等5人[108] - 拟选举第十一届董事会独立董事，候选人为汪丰等3人[114]