证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2025-062 号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十一届董事会董事 长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。 高宏彪先生的简历详见附件。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下： 1、董事会审计委员会：郭文捷（主任委员）、高宏彪、黄志强。 1 2、董事会提名委员会 ...