会议审议 - 2023年召开9次董事会，审议47项议案[5][20][34] - 2023年召开年度股东大会1次，审议5项议案[5][20][34] - 2023年召开临时股东大会1次，审议5项议案[5][20][34] 人员变动 - 2023年5月9日董事陆雅娟因退休辞去董事职务[12][27][40] - 2023年6月1日选举叶颖为第十届董事会职工董事[13][27][40] - 2023年12月1日副总裁王炯因退休辞去副总裁职务[13][27][41] 审计与报告 - 2023年4月20日、6月5日审议通过聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[12][26][40] - 2023年按时披露《2022年年度报告》等四份报告[11][26][39] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[11][39] 关联交易 - 2023年进行年度日常关联交易，价格合理、程序合规[10] - 2023年子公司收购两家公司100%股权构成关联交易，程序合规、定价公允[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议并履职，与多方沟通[3][7][19][21][22][34][35][36] 其他审议 - 2023年4月20日审议通过《公司2022年董监高年度薪酬情况报告》[28][42] - 2023年9月20日审议通过《公司2022年增量业绩考核结果及奖励方案》[28][42]

●本次监事会全体监事出席。 一、监事会召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十二次会议，于2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到 监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席田赛男女士主持。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 | 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 隧道 债券简称：22 01 | 上海隧道工程股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能 够严格执行，在 2023 年年度报告中对现金分红政策及其执行情况的 披露真实、准确、完整。董事会在制订 2023 年年度末期利润分配预 案时作出了每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税 ...

上海隧道工程股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mor.gov.cn）"进行查询 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11392 号 上海隧道工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海隧道工程股份有限公司(以下简称"隧道股 份"）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。 内部控制审计报告 截止至 2023 年 12月 31 日 我们认为,贵公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到 ...

董事会审计委员会构成 - 截至2023年12月31日由张纯、王啸波、叶颖组成[2] 会议情况 - 2023年共召开7次会议[3] - 4月20日会议审议通过八项议案含2022年财报等[3] - 7月14日会议审议通过收购两公司股权议案[3] 审计工作 - 2023年监督评价立信审计工作并同意续聘[6] - 认为2022年年报审计合规，报告反映真实情况[6] 内控建设 - 推动公司内部控制制度和规范体系建设[6] 审核结论 - 认为财务报告无重大错报，关联交易合法公允[8]

上海隧道工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-- 规范运作》等要求,上海隧道工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事褚君浩、张纯、王啸波 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事褚君浩、张纯、王啸波的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海隧道了 ...

业绩总结 - 2023年度净利润2,938,826,184.59元[4] - 2023年年度末期分配利润723,142,101.62元[5] 利润分配 - 每股派发现金红利0.23元（含税）[3] - 现金分红1,037,551,711.02元，占净利润35.30%[5] 财务数据 - 2023年末总股本3,144,096,094股[3] - 2023年末可供分配利润16,946,043,852.09元[4] - 2023年末资本公积余额6,459,001,416.54元[4] 利润提取 - 提取法定盈余公积金78,373,732.64元[4] - 提取一般风险准备20,745,536.92元[4] 其他 - 剩余未分配利润16,222,901,750.47元结转以后年度[5] - 2024年4月18日审议通过利润分配预案[5] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

立信人员情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[3] 审计决策流程 - 2023年4月、6月通过续聘立信为2023年度审计机构[3][4] - 2024年4月审计委员会多次听取立信审计汇报[5][6] 审计结果评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为立信审计规范，报告客观清晰[8]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[14] 审计人员信息 - 项目合伙人朱颖1996年执业，2023年开始服务[3] - 签字注册会计师陈淑辉2016年执业，2023年开始服务[4] - 质量控制复核人陈黎1999年执业，2020年开始服务[4] 审计工作情况 - 2023年审计咨询解决重点难点技术问题[9] - 2023年审计重大事项达成一致，无分歧[9] - 2023年审计制定合理方案，满足披露时间要求[11]

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临 2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22 隧道 01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》，公司继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务 所的报酬事宜，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 ...

| 证券代码：600820 | 股票简称：隧道股份 编号：临2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：185752 | 债券简称：22隧道01 | 上海隧道工程股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司（简称"隧道股份"或"公司"），以 "承载城市梦想，建筑美好生活"为企业宗旨，围绕打造"全球最具 价值创造力的城市建设运营综合服务商及其生态圈资源集成商"的战 略愿景，不断创新、追求卓越，努力为客户、员工、股东创造更大价 值。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，遵照国家相 关监管要求，公司制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体 举措如下： 一、聚焦主责主业，着力提质增效 历经半个多世纪的发展，隧道股份产业已广泛覆盖交通、建筑与 房地产、水利水务、能源、地下空间、重大装备、绿色材料、数字化 业务、建设金融等众多领域，并逐步打造出完备的基建全产业链生态， 形成了一套较为成熟的核心竞争力体系。 ...