证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-016 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （一）通知方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出监事会会议通知和材料 （二）召开时间：2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2023 年年度报告》 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的 地点：公司会议室 方式：现场结合通讯方式 （三）应出席监事 ：3 人 实际出席监事：3 人 （四）主持：监事会主席颜奕鸣 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《2023 年度监事会报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票， ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开公司十一 届二次董事会，审议通过了《关于续聘审计机构及审计费用的议案》，公司拟续 聘中兴华为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况 如下： 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 3. 业务规模 2022 年度，中兴华经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 年度 ...

审计委员会构成 - 由2名独立董事和董事长组成[2] 审计会议情况 - 2023年召开3次会议，审议多项财务事项[4][5] 审计机构变动 - 变更2023年度审计机构，立信连续22年担任[7] 审计工作监督 - 监督评估立信2022年工作，认为其恪尽职守[6] 内控相关工作 - 推动内控建设，审阅内审总结和计划[8]

人员变动 - 公司证券事务代表王冰玉因个人原因辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 王冰玉辞职后不再担任公司任何职务[1] 其他信息 - 截至公告日王冰玉未持股，无应履行未履行承诺事项[1] - 公告于2024年3月21日发布[2]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-013 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）经公司核实，最近六个月以来除了公司控股股东所持部分公司股份（887.5 万股、 887.5 万股、1.0734 万股）被司法拍卖/划转以外，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、12 月 5 日、12 月 22 日披露的《中路股份有限公司关于控股股东所持公司部分股 份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认暨继续拍卖的公告》（编号：临 2023-047）、《中路 股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被上海黄浦法院拍卖竞拍成交确认的公告》 （编号：临 2023-051）、《中路股份有限公司关于控股股东权益变动达 5%的提示性公告》 公司 A 股股票（600818）、B 股股票（900915）连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函核 ...

股票情况 - 公司A股于2024年3月4 - 5日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2] - 截止2024年3月5日收盘动态市盈率为403.73倍[4] 股份变动 - 最近六个月控股股东部分股份（887.5万股等）被司法拍卖/划转[3] 股东情况 - 截至公告日，中路集团持股2515.83万股，占总股本7.83%[6] - 中路集团质押2430.94万股，占所持股份96.63%[6] - 中路集团累计被司法轮候冻结69861.01万股[6]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2024-011 900915 中路 B 股 中路股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日，中路集团持有公司股份 2,515.83 万股，占公司总股本 7.83%；质押 2,430.94 万股,占其所持股份的 96.63%，累计被司法轮候冻结 69,861.01 万股。 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策没有发生重大调 整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止本公告披露日， 公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公 司有关的重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 （三）经公司核实，最近六个月以来除了公司控股股东所持部分公司股份（2050 万股、 887.5 万股、887.5 万股、1.0734 万股）被司法拍卖/划转以外 ...

人事任免 - 续选陈闪为公司董事长、总经理[2][3] - 选举魏晓雁等为审计委员会委员，魏晓雁为主任委员[3] - 续聘朱智为公司董事会秘书[3] - 续聘孙云芳为副总经理兼总会计师[3] - 续聘王冰玉、张皖新为公司董事会证券事务代表[3][5] 会议信息 - 董事会会议于2024年1月25日召开[4] - 应出席董事5人，实际出席5人[4] - 会议表决各项议案同意5票、反对0票、弃权0票[3][4] 人员信息 - 朱智1991年出生，2023年12月入职公司[6] - 朱智具备深交所、上交所董事会秘书资格证书等[6]

会议信息 - 会议于2024年1月25日在公司会议室现场表决召开[2] 人员出席 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 颜奕鸣当选公司第十一届监事会主席[2] - 选举议案同意3票，弃权0票，反对0票[3]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中路股份有限公司 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会法律意见书 致：中路股份有限公司 中路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时（第四十九次）股 东大会于 2024 年 1 月 25 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 1．2024 年 1 月 2 日，公司十届二十六次董事会临时会议审议通过了《关于 召开公司第四十九次（20 ...