会议情况 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会[4] - 召开董事会独立董事专门会议2次，审议5项议案[7] 独立董事履职 - 独立董事高峰出席董事会10次、股东大会3次[4] - 高峰参加审计委员会会议5次，履职天数20天[6][12] 公司运营 - 报告期内无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 财务数据真实完整准确，内部控制有效[16] 审计相关 - 同意续聘中兴华会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职[21]

会议情况 - 2024年公司召开2次董事会和1次股东大会[4] - 独立董事出席2次董事会，未缺席[4] - 独立董事主持召开1次董事会审计委员会会议，未缺席[6] - 公司未召开独立董事专门会议[7] - 独立董事参加2023年年度报告审计师沟通会[8] 公司事项 - 公司不存在需提交董事会审议的关联交易情况[13] - 公司未发生变更或豁免承诺事项[14] - 公司不涉及被收购情形[14] 薪酬标准 - 公司董事、高级管理人员薪酬标准结合行业水平和实际经营情况制定[20] 履职天数 - 独立董事全年履职天数3天，出席2次董事会和1次董事会审计委员会[12]

会议情况 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会[3] - 召开董事会独立董事专门会议2次，审议5项议案，除独立董事年度薪酬议案外均通过[7] 人员履职 - 独立董事贾建军出席董事会10次、股东大会3次等，履职19天[4][12] 公司情况 - 报告期无需审议的关联交易，未变更或豁免承诺，不涉及被收购[14][15] 审计相关 - 公司财务数据真实准确，内控有效，续聘中兴华会计师事务所[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉尽职履行职责[21]

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[2] - 拟签字项目合伙人陶昕近三年签3家上市公司审计报告[4][5] - 拟签字注册会计师王珍近三年签7家证券业务审计报告[4][5] - 项目质量控制复核人张丽丹近三年复核9家上市公司审计报告[4][5] 业绩数据 - 2023年度业务收入185828.77万元，审计业务收入140091.34万元，证券业务收入32039.59万元[3] - 2023年度上市公司年报审计124家，审计收费15791.12万元，制造业审计81家[3] 风险数据 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4][15] 处罚数据 - 近三年中兴华所受刑事处罚0次、行政处罚4次等[4] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[4] 未来计划 - 2024年针对公司制定审计工作方案，围绕收入确认等重点展开工作[8]

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 | 公告编号：2025-012 | | | --- | --- | --- | --- | | 900915 | 中路 | B | 股 | 中路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开十一届十 次董事会，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和资产减值损失合 计 497.07 万元。明细如下表： | 资产名称 | 减值金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 5,41 ...

| 证券代码：600818 | 证券简称：中路股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 900915 | 中路 B 股 | 中路股份有限公司 关于财务负责人变更的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务负责人、 副总经理孙云芳女士提交的书面辞职报告，孙云芳女士因年龄原因，辞去本公司 财务负责人、副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙云芳 女士在担任公司财务负责人、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。在辞去上述职务后，孙云芳女士 仍继续担任公司顾问职务。 经公司总经理提名，并经公司十一届董事会第三次独立董事专门会议、十一 届七次审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十一届十次董 事会会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，董事会同意聘任龚平先 生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会决议通过之日起至十一届 董事会届 ...

中路股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，中路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事魏晓雁女士、高峰先生、贾建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 中路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

人员数据 - 2024年末中兴华所合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告注会522人[1] 业绩数据 - 2023年度中兴华所业务收入185828.77万元，审计收入140091.34万元，证券收入32039.59万元[2] - 2023年度中兴华所上市公司年报审计124家，收费15791.12万元，制造业审计81家[2] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 合规情况 - 近三年中兴华所受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[3] 决策事项 - 2024年4月相关会议审议通过续聘中兴华所议案[3][4] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年审计总结并沟通意见[8]

2024年度可持续发展报告 股票代码：600818 900915 2024 中路股份有限公司 | 2016 | 19 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Pre | 11 | -1 6 | | | | | | | -8 | ್ಕಾ | 2 | SAM | | | | | | | | | | | 11 200 | 1 | K | of Real Property | 13 | 1 10 | SEP | 20 | | | 100 | No. | 1 | 10 | | Cas | LEASE | 1523 | | | | | | 9 | 2 | 40 | 19 | 8 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 115 | 1 | of Real Property | 1 | Carres | 19 | 120 - ...