参会情况 - 出席会议股东和代理人14人，A股12人，B股2人[5] - 出席股东持有表决权股份总数30,001,639股，A股28,952,007股，B股1,049,632股[5] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例9.3332%，A股9.0067%，B股0.3265%[5] - 公司在任董事5人出席3人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席[6][10] 议案表决 - 修改《公司章程》议案，普通股同意票比例99.9993%和99.9957%[7][16] - 修改《公司独立董事工作细则》议案，普通股同意票比例99.9996%和99.9978%[8][16] - 选举陈闪为非独立董事，普通股同意票比例99.8796%和99.2545%[9][16] - 选举魏晓雁等独立董事议案，普通股同意票比例99.9996%和99.9978%[11][16] - 选举颜奕鸣和黄铭峰为监事议案，普通股同意票比例99.9996%和99.9978%[13][14][16] - 变更会计师事务所议案，普通股同意票比例99.9996%和99.9978%[15][16] 其他 - 公司工会推选陆永健为职工监事[16] - 第1、3、4、5项议案对中小投资者单独计票[17] - 律师见证股东大会，认为程序合规、表决有效[17] - 公告发布时间为2024年1月26日[18]

股权交易 - 2014年6月20日陈荣将路路由10%股权以1000万元转让给公司，承诺未来12个月内路路由估值增值20倍，否则以2亿元回购[3] - 2017年公司转让中路能源90%股权给中路集团，双方增资后累计出资分别为2200万元、1.98亿元[5][6] - 2023年6月2日上海金融法院拟拍卖中路集团持有的公司4101.07万股，占总股本12.76%[7] - 2023年7月7日410万股股票拍卖完成，后续将拍卖剩余11.50%股份[7] - 截至2023年6月21日中路集团持有公司26.11%股份表决权委托给海南众合，后撤回委托[9] 资金流向 - 2016年6月陈荣构造紫辉鼎莅向路路由汇款3亿元资金流，实际资金回流，用于控股股东中路集团运营[4][14] - 2015年12月公司向路路由汇入2000万元投资款，后汇至中路集团账户[4] - 2018 - 2019年公司向中路能源汇入1950万元投资款，当日汇至中路集团账户[5] 仲裁与负债 - 2022年公司因全资子公司仲裁计提预计负债4111万元，占2021年归母净利润比重111%，1334万元货币资金被冻结[7] - 截至2023年6月末仲裁案件标的金额6297.01万元，占公司2022年经审计净资产的10.76%[9] - 截至2022年末公司涉诉金额未达披露标准，截至2023年6月末连续12个月内仲裁涉案金额累计达临时公告披露标准[16][18] 违规处分 - 公司信息披露存在不真实、不完整、不及时等问题，违反相关规定[12] - 对中路股份、控股股东中路集团、实际控制人陈荣、时任董事长兼总经理陈闪予以公开谴责[19] - 对时任财务总监孙云芳、时任董事会秘书袁志坚、受托方海南众合予以通报批评[20] - 公开谴责当事人如不服处分决定，可于15个交易日内向本所申请复核[20] - 公司需在收到决定书后一个月内提交经全体董监高人员签字确认的整改报告[20] - 上海证券交易所于2024年1月17日作出纪律处分决定[21]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年1月25日下午14:30[11] - 会议地点为上海市宝山区真大路560号公司会议室[11] - 股东发言时间不超过5分钟[7] 公司章程修改 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后担保须经股东大会审议[14] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保须经股东大会审议[14] - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意[14] - 董事会由六名董事改为五名董事[14] 公司架构设置 - 设副经理1 - 2名，由董事会聘任或解聘[15] 信息披露与公告 - 指定《证券时报》《上海证券报》、上海证券交易所网站为信息披露媒体[15] 公司重大事项流程 - 合并、分立、减资时10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[15] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告[15] - 债权人接到通知30日内、未接到自公告45日内向清算组申报债权[15] 独立董事工作细则修改 - 参照依据改为《上市公司独立董事管理办法》[17] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任，原规定为5家[17] - 设独立董事2名或以上，原规定为2名[17] - 担任独立董事需符合本规则第八条独立性要求[17] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[18] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[18] - 持股1%以上股东可提出独立董事候选人[18] - 独立董事辞职或被免职致比例不符，60日内完成补选[19] - 独立董事在审计委员会成员中占比二分之一以上（含）[19] - 公司关联方借款超300万元且占最近一期经审计净资产值0.5%需独立董事发表意见[19] - 定期或不定期召开独立董事专门会议[20] - 公司向独立董事提供的数据保存10年[20] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] 董事会与监事会换届 - 第十届董事会2024年2月28日任期届满，推荐陈闪等5人为第十一届董事候选人[22] - 陈闪持有第一大股东25%股权，未直接持股[25] - 第十届监事会2024年2月28日任期届满，推荐颜奕鸣、黄铭峰为第十一届监事候选人[35] 审计机构变更 - 原审计机构立信已服务22年[42] - 拟变更中兴华为2023年度审计机构[42]

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-006 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

股东大会安排 - 取消2024年第一次（第四十九次）临时股东大会，原召开日期为2024年1月19日[4][5] - 十届二十七次董事会决议取消原股东大会并尽快提请召开临时股东大会[7] 股权登记与交易 - A股股权登记日为2024/1/10，B股股权登记日为2024/1/15[4] - B股最后交易日为2024-01-10[4] 取消原因及后续 - 取消原因是B股股权登记日恰逢美国法定节假日，为非交收日且股权登记日不得变更[5][6] - 授权董事会秘书负责筹备工作并确定召开时间，公司对投资者表示歉意[7]

股东大会安排 - 取消2024年1月19日临时股东大会[3] - 尽快提请召开临时股东大会审议五项议案[3] - 授权董秘负责筹备及确定召开时间[3] 会议信息 - 2024年1月4日发董事会通知和材料[4] - 1月7日召开董事会会议，5董事全出席[4] 股权登记 - 原A股1月10日、B股1月15日股权登记[4] - 因B股登记日遇美节假日取消重提[4]

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-003 重要内容提示： 中路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时（第四十九次）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

董事会换届 - 拟推荐陈闪等5人为第十一届董事会董事候选人，3人为独立董事候选人[4] - 董事会换届议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5] 股东大会 - 公司拟于2024年1月19日召开第四十九次（2024年度第一次临时）股东大会审议多项议案[5] - 召开股东大会议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6] 会议情况 - 2023年12月29日书面发出董事会会议通知和材料[7] - 董事会会议于2024年1月2日召开，应出席5人，实际出席5人[7] 股东持股 - 陈闪持有第一大股东25%股权，未直接持有公司股份[9] - 魏晓雁等4人均未持有公司股份[11][13][16][18]

中路股份有限公司独立董事候选人声明 本人高峰，已充分了解并同意由提名人中路股份有限公司董 事会提名为中路股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限 于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-002 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届十四次监事会（临时会议）决议公告 另一名职工监事将由公司职工代表大会或工会代表大会民主产生。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 （二）通知方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出监事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2024 年 1 月 2 日； 方式：通讯方式书面签名表决。 列席：董事会秘书：袁志坚。 二、监事会会议审议情况 《关于监事会换届的议案》：监事会推荐颜奕鸣、黄铭峰为公司第十一届监事会监 事候选人（简历见附件）。 表决结果：同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、报备文件 公司十届十四次监事会（临时会议）决议 特此公告。 中路股份有限公司监事会 2024 年 1 月 4 日 （四）应出席监事：3 人，实际出席监事：3 人。 （五）主持：颜奕鸣监事会主席； 附：公司 ...