宇通重工股份有限公司 此页无正文，仅为《宇通重工股份有限公司独立董事关于公司重 大事项的独立意见》签字页。 二、关于提名董事的独立意见 经董事会提名委员会审核，张明威先生具备董事候选人资格 及相关经验，且表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规 及相关规定。同意提名张明威先生为第十一届董事会非独立董事 候选人。 （以下无正文） 此页无正文，仅为《宇通重工股份有限公司独立董事关于公司重 大事项的独立意见》签字页。 签字 宁金成 独立董事关于公司重大事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，我们作为宇通重工 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着客观、公平、 公正的原则，对提交公司第十一届董事会第二十次会议的相关议 案进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经董事会提名委员会审核，张明威先生具备公司副总经理的 任职能力及相关经验，且表决程序符合《公司法》《公司章程》等 法律法规及相关规定。同意聘任张明威先生为公司副总经理 ...

人事变动 - 2023年10月26日董事、副总经理胡锋举因工作变动辞职[1] - 会议同意聘任张明威为副总经理，提名其为非独立董事候选人[1] 人员履历 - 张明威曾任宇通客车底盘工程师、制动设计主管等职[4]

财务表现 - 2023年第三季度，宇通重工营业收入为648.61亿元，同比下降17.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28.17亿元，同比下降59.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.88亿元，同比下降93.32%[4] - 公司总资产为42.75亿元，较上年度末下降9.62%[5] - 非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动等，合计26.28亿元[6] - 主要是市场竞争加剧导致环卫设备业务收入下降，影响净利润[6] 股东情况 - 前十名股东中，郑州宇通集团持股最多，持股数量为2.95亿股[11] - 西藏德恒企业管理、拉萨德宇新创实业等公司也是前十名股东之一[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,489,000股，占总股本的1.01%[14] 资产状况 - 宇通重工2023年第三季度流动资产总额为2,959,640,203.34元，较2022年底下降了396,387,595.62元[16] - 非流动资产合计为1,315,823,539.26元，较2022年底下降了58,866,896.91元[16] 经营情况 - 2023年前三季度宇通重工营业总收入为2,013,661,179.99元，较去年同期下降了383,917,707.56元[18] - 营业总成本为1,937,235,503.74元，较去年同期下降了269,107,642.52元[18] - 净利润为145,371,662.01元，较去年同期下降了115,661,708.47元[18] - 综合收益总额为145,371,662.01元，较去年同期下降了115,661,708.47元[19] - 基本每股收益为0.2287元/股，与去年同期持平[19] 现金流量 - 2023年前三季度，宇通重工经营活动产生的现金流量净额为160,119,043.50元，较去年同期增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-394,662,053.95元，较去年同期下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-218,589,758.00元，较去年同期下降[21]

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-066 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会 审计委员会委员进行相应调整：公司董事、董事会秘书王东新先生 不再担任审计委员会委员，增补张喆先生为审计委员会委员，任期 与第十一届董事会任期相同。 本次调整后的审计委员会委员为刘伟先生、宁金成先生、张喆 先生，其中刘伟先生为主任委员。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2023 年第三季度报告》。 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 同意公司因激励对象离职、工作调整等原因回购注销未解除 限售的限制性股票共计350,002股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等规定，我们作为宇通重工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对提交公 司第十一届董事会第十九次会议的《关于回购注销部分限制性股 票的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意 见如下： 独立董事关于公司重大事项的独立意见 宇通重工股份有限公司 此页无正文，仅为《宇通重工股份有限公司独立董事关于公司重 大事项的独立意见》签字页。 签字 耿明斋 此页无正文，仅为《宇通重工股份有限公司独立董事关于公司重 大事项的独立意见》签字页。 签字 公司回购注销尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规以及公司限制性股票激励计划的规 定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。同意公司回购注销上述尚未解除限售的限制 性股票。 （以下无正文） 此页无正文，仅为《宇通重工股份有限公司独立董事关于公司重 大事项的独立意见》签字页。 签字 宁金成 刘伟 ...

激励计划审议 - 2021年2月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2021年2月5日独立董事发表意见同意实施激励计划[11] - 2021年2月25日股东大会审议通过多项激励计划议案[14] 激励对象与授予 - 2021年2月25日向75名激励对象授予1717万股限制性股票，价格6.94元/股[15] 回购注销 - 2023年10月24日决定回购注销部分限制性股票，涉及4人196,668股[16][18] - 回购资金为公司自有资金[21] 分红 - 2023年以536,019,407股为基数，每10股派现金红利3.80元，共203,687,374.66元[19] 价格调整 - 2022年6月17日未解除限售股票回购价由6.94元/股调为6.59元/股[20] - 本次回购注销未解除限售股票回购价由6.59元/股调为6.21元/股[20]

宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出通知，2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-067 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计 划的规定，程序合法、合规，不会影响公司限制性股票激励计划 的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司 管理团队的积极性和稳定性。 特此公告。 宇通重工股份有限公司监事会 二零二三年十月二十四日 1 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 在全面了解和审核公司 2023 年第 ...

股份回购 - 2023年10月24日审议通过回购注销350,002股限制性股票[1] - 《2021年激励计划》回购196,668股，按6.21元/股[2] - 《2022年激励计划》回购153,334股，按4.56元/股[2][3] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为345,946,775股[7] - 公司总股本变动后为540,625,067股[7] 其他 - 此前同意回购注销533,338股暂未实施[4] - 本次回购使用公司自有资金[3]

宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24 日召开了第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票共计350,002股。本次回购注销限制性股 票事项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后，公司总股 本将变更为540,625,067股，具体内容详见公司披露的《关于回购 注销部分限制性股票的公告》（临2023-068）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。 公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的 有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文 件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在 的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人 为法人的，需同 ...

释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性股票解除限售 | | | | 期届满之日或回购注销完毕之日止的期间，最 ...