业绩说明会信息 - 2025年4月24日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6][7] - 召开方式为公司视频录播和网络文字互动[2][5] 提问与参会 - 投资者2025年4月17 - 23日16:00前可提问[2][6] - 参会人员含董事长等管理人员[5] 其他 - 2025年4月9日披露2024年年度报告[2] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况[7]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备总额6945.86万元，减少利润总额6945.86万元[2][7] - 2024年度计提应收款项等减值准备合计8166.54万元[3][5] - 2024年度冲回合同资产减值准备3756.62万元[3][5] - 2024年度计提财务担保合同风险准备320.90万元[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备2215.04万元[3][6]

新策略 - 公司拟开展远期外汇合约等衍生品交易防范汇率波动风险[1] - 交易结算货币主要为美元等[2] - 预计开展外汇衍生品交易最高时点余额不超1000万元人民币（或等值外币）[3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权及组合等[3] - 交易资金来源为公司自有资金[4] 风险控制 - 外汇衍生品交易可能存在汇率波动、客户违约和内部控制风险[7] - 公司制定《远期外汇交易管理规定》控制交易风险[8] - 选择简单、低风险产品和高信用度银行降低信用风险[8] - 按预测收付汇期和金额交易并加强收付款管理[8] 财务核算 - 公司依据相关会计准则对远期外汇衍生品交易进行财务核算[9]

宇通重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，宇通重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郑秀峰先 生、马书龙先生、王秀芬女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 7 日 1 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 宇通重工股份有限公司董事会 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，签署过证券服务业务审计报告的超500人[1] 业绩数据 - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2024年财务报告及内控审计机构[1] - 审计委员会认为大信具备审计资质和专业能力[2] - 审计委员会与各方沟通审计策略、听取2024年度审计结果[3] - 审计委员会通过《2024年年度报告及摘要》等议案[3] - 审计委员会认为大信2024年审计独立客观公正规范[4]

宇通重工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2024 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留意见的 审计报告。 （二）项目成员信息 项目合伙人：张美玲，拥有注册会计师执业资质。1999年成 为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在大 信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市 公司包括新乡化纤股份有限公司等。未在其他单位兼职。 质量控制复核人：肖献敏，拥有注册会计师执业资质。2006 年成为注册会计师，2010年开始 ...

金融服务协议 - 公司拟签《2025年 - 2028年金融服务框架协议》，有效期至2028年6月30日[3][2][5] - 协议需提交公司股东大会审议[2][3] 财务公司情况 - 财务公司注册资本100,000万元，宇通集团持股85％，公司持股15%[4][5] 服务内容与收费 - 提供保函等非存款服务，收费不高于同类水平[5] - 授信或交易金额每年协商上限[5] 公司权益 - 业务不包括存款，可自主选服务机构[2][6]

宇通重工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 ⎿䍘ޢࣗਮީ㚊Ӛ᱉ⲺᆎⅴȽ䍭ⅴㅿ䠇㷃ѐࣗⲺ щ亯䈪᱄ 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 16-00044 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行者 བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Intern ...

宇通重工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 16-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " " " " " བྷؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ ेӜᐲ⎧⏰४⸕᱕䐟 1 ਧ ᆖ䲒ഭ䱵བྷ 22 ቲ 2206 䛞㕆 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 ⭥䈍 Telephone˖+86˄10˅82330558 Րⵏ Fax˖ +86˄10˅82327668 㖁൰ Internet˖ www.daxincpa.com.cn क䳼䍺 ...

董事会审计委员会关于2024年度工作的总结报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》等有关规定和相关要求，认真履行职责，充分发挥了监督作 用。现将2024年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事刘伟先生、独立董事 宁金成先生和董事张喆先生组成，其中刘伟先生为会计专业人士，担 任审计委员会主任委员。公司于2025年2月28日完成了第十二届董事会 的换届选举工作，并经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，选 举独立董事王秀芬女士、独立董事郑秀峰先生和董事楚义轩先生组成 第十二届董事会审计委员会，其中王秀芬女士为会计专业人士，担任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 ...