股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在杭州大厦A座8楼召开[3] - 网络投票7月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议聘任会计师事务所和选举1名董事议案[9] 时间与地点 - 股权登记日为2024年7月8日[17] - 登记时间7月9 - 10日9:00 - 17:30，地点坤和中心37楼北3708室[22] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[13] - 某100股持有者议案4.00有500票表决权[29] - 候选人陈××议案4.01方式一获500票[30]

会议情况 - 公司于2024年6月27日召开第十一届监事会第七次会议[1] - 会议应参加监事5人，实际参加5人[1] 会计师事务所更换 - 公司拟更换会计师事务所，选定容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构[1][2] - 2024年度预计审计服务费约90万元（含税）[2] - 聘任议案表决同意5票，需提交股东大会审议[3][4]

董事会情况 - 本次董事会会议应出席8人，实际出席8人[2] - 公司董事会由9名董事组成，现暂缺1人[7] 议案表决 - 聘任会计师事务所等议案均全票通过[3][5][8][10] 董事提名 - 提名郑海霞为第十一届董事会董事候选人，任期至2026年5月25日[7] 候选人信息 - 郑海霞48岁，硕士，高级会计师，有相关任职经历[12]

人事变动 - 2024年6月24日公司收到董事方兴光辞职报告[2] - 方兴光因工作调动辞职，辞职后不在公司任职[2] - 公司将按法定程序完成董事增补后续工作[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月23日经股东大会通过[3] - 以735,105,598股为基数，每股派0.143元，共派105,120,100.51元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/17，除权（息）日和发放日2024/6/18[2][7] 红利发放 - 无限售流通股委托派发，部分集团公司直接发放[8][9] 税负情况 - 不同股东税负不同，如QFII、港投按10%扣税[10][11]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况 [1][2] - 杭州大厦聚焦当下经营保持稳中有生 [1] - 公司谋划长远发展权力体制增效 [2] - 全城医疗在功能医学领域取得突破 [3] - 公司投资板块战略布局取得重要进展 [3][4] - 公司2024年第一季度经营情况 [7] - 公司第一季度营收有所下降但利润增长较好 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营情况,包括主业板块的稳经营、改革转型、品牌合作、重点工程推进等 [1][2] - 零售价板块的营收利润情况,以及在功能医学、共享医疗综合体等方面的新举措 [3] - 公司在投资板块的战略布局,包括成立私募基金管理公司、参与设立消费创投基金等 [3][4] - 2023年全年业绩情况,包括营收、利润、会员运营、现金分红等 [5][6] - 2024年第一季度经营情况,面对复杂多变的市场环境公司保持稳健经营 [7] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

答：公司高度重视股东回报，自 2021 年起将分红比例从 30% 提高到 40%。未来我们将继续通过可持续的分红回报股东，和股 东一起共享企业发展成果。公司目前正处于推进高质量发展的重 要时期，制订的利润分配方案充分考虑了宏观经济环境、行业特 点和机遇、企业发展阶段和经营模式、当前和长远利益，未来公 司将加快转型发展，不断提升企业盈利能力，争取为广大投资者 带来更加丰厚的回报。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 问题 3：请介绍一下公司的未来发展战略？谢谢。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 2024 | 年 6 月 6 日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，副董事长 ...

回购情况 - 3名激励对象终止劳动关系，公司将回购注销197,730股限制性股票[1][4] - 2024年3月26日通过回购注销议案，28日披露公告[2] - 预计2024年5月24日完成注销[4] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份为11,646,720股[6] - 无限售条件流通股份无变动，仍为723,458,878股[6] - 股份合计变为735,105,598股[6] 合规说明 - 公司称回购注销合规，不损害相关方利益[7] - 律师事务所认为符合规定[8] - 已履行程序，待办工商变更登记[9]

激励计划相关 - 2021年11月16日授权董事会办理限制性股票激励计划事宜[8] - 2024年3月审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] 手续办理情况 - 2022年11月开设回购专用证券账户[9] - 2024年5月申请办理3名激励对象197,730股回购注销手续[9] - 公司尚需办理减少注册资本工商变更登记手续[10]