华北制药股份有限公司 董事会对总经理授权管理办法 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华北制药股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，建立科学、规范、高效的决策机制，提高公司运行效率，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规、《华北制药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第三条 授权管理的基本原则 （一）审慎授权。优先考虑风险防范目标要求，从严控制授权事项，防止违规 授权、过度授权。 （二）范围限定。凡专属董事会法定职权的事项，不得授权。 （三）适时调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素 的变化情况和企业管理工作的需要，适时变更或终止授权。 （四）有效监控。对授权决策过程及执行情况进行监督检查，保障对授权事项 决策过程及执行情况的有效监控。 第二章 授权内容 第四条 公司董事会授权事项分为一般授权事项和特别授权事项。一般授权事 项为本办法规定的授权事项，特别授权事项为股东大会、董事会根据临时性工作需 要通过会议决议、授权委托书等书面 ...

华北制药股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 （2024年3月28日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员（以下简称"高管人员"）提名、产 生与考核程序，优化董事会及经营管理层的人员结构，制订科学有效的薪酬考核管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华北制药股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会并制定 本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 负责制定董事、高管人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高管人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由全体独立董事和两名非独立董事组成，其中独 立董事过半数。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入1012020.14万元，上年度1049994.71万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计5032.16万元，占比0.50%；上年度5119.26万元，占比0.49%[13] - 2023年与主营业务无关业务收入5032.16万元，上年度5119.26万元[13] - 2023年医药及其它物流贸易较上年减少[13] - 2023年度营业收入扣除后金额1006987.98万元，上年度1044875.45万元[14]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润274,286,095.99元[4] 股利分配 - 拟10股派0.1元（含税），共派17,157,303.70元[3][4] - 现金分红占当年净利润比例350.84%[5] 利润情况 - 年初未分配利润739,775,000.23元，期末986,632,486.62元[4] - 剩余969,475,182.92元结转以后年度[5] 股本信息 - 截至2023年12月31日，总股本1,715,730,370股[4]

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、统借统还概述 （一）统借统还基本情况 为促进华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的健康发展，降低 资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司，不构成关联交易。 具体内容如下： 2023 年公司计划统借统还贷款额度 15.4 亿元，实际发放贷款 14.5 亿 元。2024 年公司拟定统借统还额度为 14.5 亿元。具体如下表： 单位：万元 单位名称 资产总额 负债总额 资产负债率 2023 年 2023 年 2024 年计划 计划额度 实际金额 统借统还额度 统借统还对象：公司下属全资及控股子公司 统借统还额度：14.5 亿元 统借统还期限：不长于相应外部融资期限。 利率：不高于相应外部融资利率。 还款方式：按季结息，到期还款或续借 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 28 日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第七条 审计委员会的办事机构设在公司审计部门，负责协助审计委员会日常工作联 1 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员 会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由全体独立董事及一名非独立董事组成，委员会至少有一名独立 董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第十一届董事会第十一次会 议审议通过。关联董事肖明建、刘新彦、王亚楼、曹尧、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2024-011 华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称"华凯公司"）、 华药国际医药有限公司（以下简称"华药国际"）、华北制药集团先泰药业有限公司（以 下简称"先泰公司"）、华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）、 华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）、华北制药集团动物保健品有限 责任公司（以下简称"动保公司）以上六家公司为公司全资子公司；河北华北制药华恒 药业有限公司（以下简称"华恒公司"）、华北制药河北华民药业有限责任公司（以下 简称"华民公司"）、华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）、华北制药华 坤河北生物技术有限公司（以下简称"华坤公司"）以上四家公司为公司控股子公司； 石家庄焦化集团有限责任公司（以下简称"焦化集团 "）非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年计划对子公司 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明… | | --- | | 二、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表… | 关于华北制药股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中天运会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二四年三月二十八日 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于华北制药股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中天运[2024]审字第 90008 号附 1 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")的2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日合并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日签发了中天运[20 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次，股东大会2次[4] - 审计委员会召开5次会议[6] - 提名与薪酬考核委员会召开2次会议[7] - 关联交易审核委员会召开2次会议[7] - 战略（投资决策）委员会召开1次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会8次，股东大会1次[4] - 各委员会会议独立董事按要求参加无委托出席和缺席[6][7] - 独立董事多次对议案发表意见[13] 公司决策与事项 - 对中能源集团财务有限责任公司同比例增资[14] - 提名第十一届董事会董事候选人和选举董事长通过审核[18] 其他事项 - 聘任中天运会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 根据财政部规定变更会计政策[17] - 董事、高管对2023年度定期报告签署书面确认意见[14] - 公司及关联方未发生违反承诺履行情况[14] - 已建立较完善内部控制体系[16] - 年度报告披露的董事、高管薪酬符合公司制度[18]