证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：2024-167 神马实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开了第十一 届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于<神马实业股份有限公司2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年9月25日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上 市公司信息披露管理办法》等规定的要求，公司针对2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕 信息知情人做了必要登记。同时，公司对内幕信息知情人在本激励计划草案首次 公开披露前6个月内（即2024年3月25日-2024年9月24日，以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 关于2024年限制性股票激励计划 内幕信 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-166 神马实业股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励 计划"或"《激励计划》"）规定的授予条件已经成就，根据神马实业股份有限 公司（以下简称"公司"） 2024 年第八次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 12 月 30 日 为授予日，以 3.80 元/股的授予价格向 221 名激励对象授予 1,014.40 万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划授予情况 （一）已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 24 日，公司召开了第十一届董事会第四十六次会议，会议 审议通过了《关于<神马实业股份有限公司 2 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-168 神马实业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大会审议通过的内容一致。本次调整内容在公司 2024 年第八次临时股东大会对 董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《神马实业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及 授予数量的公告》（2024-165）。 （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 证券简称：神马股份 | 证券代码：600810 | | --- | --- | | 转债简称：神马转债 | 转债代码：110093 | 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十二月 1 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由神马实业股份 有限公司（以下简称"神马股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 ...

股权激励时间线 - 2024年9月24日薪酬与考核、董事会、监事会审议通过激励计划议案[15] - 2024年12月13日收到河南省国资委批复[15] - 2024年12月30日股东大会审议通过多项激励议案[16][19][20] 激励对象与股票调整 - 激励对象由222人调为221人，拟授股数由1024.40万股调为1014.40万股[19] 授予情况 - 2024年12月30日为授予日，以3.80元/股授予1014.40万股[20][21] 合规情况 - 自查未发现内幕交易，激励调整及授予获必要批准授权[16][18][28] - 激励计划各方面符合规定[19][21][27][28] 法律相关 - 法律意见书由河南仟问律所出具，经办律师为赵晓雪、李如如[31] - 法律意见书正本4份无副本[32]

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-162 神马实业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,121,089 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2958 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

神马实业股份有限公司 第十一届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-164 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 董事会认为，鉴于1名激励对象因离职，不再符合激励对象资格，公司董事 会根据2024年第八次临时股东大会的授权，取消拟授予其的全部限制性股票共计 10.00万股，并对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单和授予数量进行调整（以下简称"本次调整"）。 本次调整后，公司本次激励计划激励对象人数由222人调整为221人；本次激 励计划拟授予的限制性股票数量由1,024.40万股调整为1,014.40万股。 本次调整内容在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以现场 方式在公司东配楼二楼会议室召开第十 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 的法律意见 众天证字[2024]SHM-009号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第八次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本律师声明如下： 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Te ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-163 神马实业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 神马实业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注 册资本的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份 2024 年第八次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-161）。 公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减 ...

中国·郑州市郑东新区平安大道189号环湖国际5、12楼 邮政编码：450003 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502 www.chainwinlaw.com | | | 河南仟问律师事务所 关于 神马实业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 之 法律意见书 二〇二四年十二月二十四日 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 3 | | | 第二节 出具本法律意见书所依据的主要法律、法规及规范性文件 4 | | | 第三节 正 文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | | （一）激励对象的确定依据和范围 | 6 | | 1、激励对象的确定依据 6 | | | 2、激励对象的范围 7 | | | 3、不能成为本次激励计划激励对象的情形 7 | | | 4、激励对象的核实 8 | | | （二）本次激励计划拟授出的权益情况 | 8 | | 1、本次激励计划拟授出的权益形式 8 | | | 2、本次激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 3、本次激励计划拟授 ...