董事会换届选举 - 第十届董事会任期将于2025年9月15日届满 公司提名9位董事候选人 包括6位非独立董事和3位独立董事 其中8位为现任董事 仅黄和亮为新任候选人 [1][2] - 董事候选人名单包括王振兴 华万征 郑建新 黄明耀 郑胜祥 陈宣祥 钱晓岚 林传坤 黄和亮 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] - 所有候选人具备专业知识和履职能力 不存在不得提名的情形 且与公司持股5%以上股东及高管无关联关系 未持有公司股份 [13] 独立董事报酬标准 - 董事会通过独立董事报酬议案 建议第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年7万元（含税） 该标准参考同行业及省内国有控股上市公司水平 [2] - 该议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核通过 需提交股东大会审议 [2] 制度修订与关联交易 - 董事会通过修订关联交易管理制度的议案 修订依据为《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 [3] - 通过租赁办公场所的关联交易议案 公司总部已于2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦 将与关联方签订租赁协议 关联董事郑建新 黄明耀回避表决 [3] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 审议上述需股东批准的议案 [5] 董事候选人背景 - 王振兴现任公司党委书记 董事长 拥有科技管理高级工程师和高级经济师职称 历任公司多个技术及管理岗位 [7] - 华万征现任公司董事 总经理 兼任福建省建材（控股）副董事长 具有丰富水泥行业运营管理经验 曾任华润水泥多个高管职位 [7] - 郑建新现任公司董事 财务总监 拥有多年财务管理工作经历 曾任华润水泥旗下多家公司财务负责人 [8] - 其他非独立董事候选人如黄明耀 郑胜祥 陈宣祥均现任福建省能化集团或建材控股相关职务 具备能源 建材领域管理经验 [8][9][11] - 独立董事候选人钱晓岚为闽江学院会计学教授 博士生导师 拥有财务专业背景及多家机构顾问经验 [11] - 林传坤为法学教研部讲师及高级合伙律师 兼任多家仲裁机构仲裁员 具有法律专业背景 [12] - 黄和亮为福建农林大学经济与管理学院教授 博士生导师 主要从事宏观经济及农林经济研究 拥有多项科研项目经验 [13]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月15日14点30分在福建能源石化大厦召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止日期为9月15日[2] - 本次股东会审议6项议案，包括独立董事报酬等[4] 选举信息 - 应选董事6人，应选独立董事3人[4] - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] 计票及回避信息 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4、5、6[6] - 涉及关联股东回避表决议案为3、4，关联股东为福建省建材（控股）有限责任公司等[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月8日[13] - 登记时间为9月9 - 14日工作日，地点在福建能源石化大厦9层915室董秘办[14] 其他信息 - 会议联系电话为0591 - 87617751，电子邮箱为linzy2010@qq.com[16] - 现场会议期限半天，出席者食宿及交通费自理[16]

会议与人事 - 福建水泥第十届董事会第二十二次会议于2025年8月29日召开[2] - 第十届董事会2025年9月15日任期届满，提名9人为第十一届董事候选人[2] - 同意于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会[7] 报酬与租赁 - 建议第十一届董事会独立董事报酬标准为每人每年7万元（含税）[4] - 公司总部2024年10月24日搬迁至福建能源石化大厦，同意签租赁协议[6] 候选人情况 - 9位董事候选人具备履职能力，任职资格合规[15] - 候选人与公司相关人员无关联关系，且均未持股[15] 个人成果 - 黄和亮主持多项科研项目，出版专著发表论文获奖励[14]

（二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则；即享有公司股东会表 决权的关联股东，在对关联交易事项进行表决时，除特殊情况外，应 当回避表决；与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进 行表决时，应当回避； （五）应当披露的关联交易，应当经独立董事专门会议审议，公 司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议； 福建水泥股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司及全体股东的合法权益，规范公司关联交易 行为，加强公司关联交易风险控制和管理，保证关联交易的公允性并 确保符合公平、公开、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、法规、规范性文件及福建水泥股份有限公司（以下简称 公司）章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 本人钱晓岚，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林传坤，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-027 福建水泥股份有限公司 关于租赁办公场所（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于 2024 年 10 月 24 日 搬迁至福建能源石化大厦（以下简称能化大厦）。2025 年 8 月 29 日公 司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于租赁办公场所（关联交 易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公 场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 （一）本次交易的基本情况 本次租用办公场所，涉及与 4 个关联人商签相关交易协议，具体 包括： 1、福建能源石化大厦房产租赁合同 （3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币 5 元； 1 交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租 用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及 的相关协议。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 （1）出租人（甲方）：福建省福二化 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄和亮，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建水泥股份有限公司董事会，现提名钱晓岚、林传坤、 黄和亮为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建水泥股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建水泥股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人钱晓岚、林传坤已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

福建水泥股份有限公司董事会提名委员会 关于提名第十一届董事会董事候选人议案的审核意见 福建水泥股份有限公司董事会提名委员会于 2025 年 8 月 27 日召开视 频会议，对拟提交公司第十届董事会第二十二次会议审议的《关于提名第 十一届董事会董事候选人的议案》进行了审议。 经审阅本次拟被提名的各位董事候选人个人简历等相关资料，我们认 为被提名人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在下列 不得被提名担任上市公司董事的情形： 1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高 级管理人员的情形； 3．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员，期限尚未届满。 此外，被提名的独立董事候选人具备独立董事任职资格，与公司之间 不存在任何影响其独立性的关系。 我们同意提名王振兴、华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥为 公司第十一届董事会董事候选人，同意提名钱晓岚、林传坤、黄和亮为公 司第十一届董事会独立董事候选人；同意将本议案提交董事会审议。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 福建水泥股份有限公司董事会提名委员会： 林传坤、肖阳、钱晓岚、郑建新、华万征 20 ...