房产转让 - 解放南路325号房产及附属物账面原值7763.37万元，截至2025年3月31日净值2723.45万元[10][11][13][14] - 解放南路325号房产及附属物评估价值6645.44万元，增值率144.01%[10][11][13][14] - 解放南路325号房产及附属物转让价格拟定不低于1.37亿元，预计实现利润9000万元[10][11][13][17] - 标的资产2025年6月30日账面净值2668.47万元，2024年12月31日账面净值2758.58万元[16] 关联交易 - 2025年新增预计日常关联交易金额为130000.00万元，调整后预计总额合计482200.00万元[22] - 2024年向关联人购买原材料预计9551.01万元，实际发生7439.91万元[23] - 2024年向关联人购买燃料和动力预计6780.00万元，实际发生4315.59万元[23] - 2024年向关联人销售产品、商品预计259296.41万元，实际发生259951.73万元[23] - 2024年接受关联人提供劳务预计13131.56万元，实际发生12639.26万元[23] - 2025年新增预计向关联人购买原材料丙烷85000.00万元，占比63.20%；销售丙烯45000.00万元，占比13.73%[26] 资产负债率 - 2024年天津渤海化工集团资产负债率56.15%，2025年6月30日资产负债率57.69%[28]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开 应到董事9人 实到9人 审议通过三项议案 [1] - 议案一关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物获全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2] - 议案二关于新增2025年度预计日常性关联交易获5票同意0票反对0票弃权 4名关联董事回避表决 [4][5] - 议案三关于召开2025年第三次临时股东大会获全票通过9票同意0票反对0票弃权 [6] - 议案一和议案二需提交股东大会审议 [7] 资产转让交易 - 公司拟公开挂牌转让天津市河西区解放南路325号房产及附属物 挂牌价格不低于1.37亿元 [11] - 标的资产包括35项房屋建筑物建筑面积合计48902.38平方米及18项机器设备 [15] - 截至2025年3月31日标的资产账面价值2723.45万元 评估价值6645.44万元 增值率144.01% [11] - 定价基于评估值并考虑商业价值改造空间和租金收益 采用商业逻辑系数2倍和CPI溢价系数1.03倍 [16] - 若按挂牌价成交预计产生利润总额9000万元 具体金额以审计为准 [28] - 交易需经股东大会批准 不构成重大资产重组 [11][14] 关联交易 - 新增2025年度预计日常性关联交易金额13亿元 调整后年度关联交易总额预计达48.22亿元 [31] - 关联交易方为控股股东天津渤海化工集团有限责任公司及其子公司 [35][37] - 交易内容为子公司渤海石化向关联方采购丙烷原材料及销售丙烯产品 [39] - 渤化集团截至2025年6月30日总资产1406.07亿元 净资产594.98亿元 上半年净利润8696.84万元 [36] - 关联交易经董事会审计委员会独立董事专门会议事前认可 [3][32][33] 监事会决议 - 第十届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开 审议通过两项议案 [43] - 议案一资产转让获全票通过5票同意0票反对0票弃权 [43] - 议案二关联交易因3名关联监事回避表决无法形成决议 直接提交股东大会 [44][45][46] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月29日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [50] - 审议资产转让和关联交易两项议案 关联股东需对议案二回避表决 [53][55] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为股东大会当日9:15至15:00 [51]

资产处置 - 公司拟公开挂牌转让位于天津市河西区解放南路325号的房产及附属物 [2] - 挂牌价格不低于人民币1.37亿元 最终交易金额以实际成交价格为准 [2] - 本次资产转让已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过 需提交股东大会审议 [2]

公司董事会决议 - 公司第十届第十八次董事会会议于2025年9月12日召开[1] - 会议审议关于公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物的议案[1] 公司经营结构 - 2024年1至12月营业收入构成：化工占比98.5% 磁卡占比0.92% 印刷业占比0.34% 机具产品占比0.23% 其他业务占比0.01%[1] 公司市值情况 - 截至发稿时公司市值为44亿元[1]

公司信息 - 公司成立于1979 - 05 - 30，注册资本111004.5216万元人民币[26] - 公司名称变更为天津渤海化学股份有限公司[34] 资产转让 - 公司拟转让河西区解放南路325号（原411 - 413号）房屋建筑物及附属物[3][15] - 拟以不低于评估值的价格通过协议转让方式将房产转让至土地权利人[80] 评估信息 - 评估基准日为2025年3月31日[15][17] - 评估报告日为2025年7月24日，备案回执生成日期为2025年7月25日[3][5] - 评估结论使用有效期自2025年3月31日起至2026年3月30日止[21] - 评估目的为公司拟转让资产，提供价值参考依据[28] - 评估对象为公司持有的河西区解放南路325号房屋建筑物及附属物市场价值[15] - 评估范围中房屋建筑物35项，建筑面积48902.38平方米；附属物机器设备18项[16] - 评估方法为房屋建筑物用成本法，机器设备用市场法[18][26] - 评估机构为国众联资产评估土地房地产估价有限公司[132] 资产数据 - 固定资产原值77,633,723.22元，净额27,234,532.45元[18] - 房屋建筑物原值75,347,071.11元，净额27,153,277.79元[18] - 机器设备原值2,286,652.11元，净额81,254.66元[18] - 评估价值为6,645.44万元[18][20] - 资产账面价值2,723.45万元，评估增值3,921.99万元，增值率144.01%[20] - 固定资产中房屋建筑物类净值增值率144.44%[142] - 固定资产中机器设备类原值增值率 -96.47%，净值增值率 -0.65%[142] 其他信息 - 公司于2024年7月31日签订《租赁合同》，租期20年[24][25] - 2025年7月进行测绘，采用2000天津城市坐标系[90]

会议信息 - 天津渤海化学2025年第三次独立董事专门会议于9月9日召开，3人实到[1] - 会议推举王志远主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过新增2025年度预计日常性关联交易议案[1] - 新增交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资产情况 - 拟转让解放南路325号房产及附属物，含35项房屋建筑、18项机器设备[2][9] - 2025年3月31日账面价值2723.45万元，评估价值6645.44万元，增值率144.01%[4] - 2025年6月30日账面净值2668.47万元，2024年12月31日账面净值2758.58万元[11] 交易信息 - 2025年9月12日董事会通过转让议案，需股东大会审议[6][7] - 挂牌价不低于1.37亿元，以评估值为基础溢价定价[2][12][23] - 交易对手依摘牌结果确定，可能交易失败[25][27] 财务影响 - 若处置完成预计实现利润9000万元[5][26]

业绩总结 - 2024年向关联人销售产品、商品预计259296.41万元，实际发生259951.73万元[5] 关联交易金额 - 2025年度新增预计日常关联交易金额13亿元，调整后预计总额48.22亿元[2] - 2025年新增采购丙烷预计金额8.5亿元，占比63.20%[5] - 2025年新增销售丙烯预计金额4.5亿元，占比13.73%[5] 2024年关联交易情况 - 向关联人购买原材料预计9551.01万元，实际7439.91万元[4] - 向关联人购买燃料和动力预计6780万元，实际4315.59万元[5] - 接受关联人提供劳务预计13131.56万元，实际12639.26万元[5] - 其他关联交易预计7.71万元，实际7.44万元[5] 关联方资产负债 - 2024年底关联方资产总额1354.60亿元、负债760.62亿元、负债率56.15%[6] - 2025年6月底关联方资产总额1406.07亿元、负债811.09亿元、负债率57.69%[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月29日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月29日[5] - 股权登记日为2025年9月22日[13] 审议议案情况 - 审议公开挂牌转让房产及新增关联交易议案[7] - 议案1、2已通过董事会和监事会审议[7] - 议案2涉及关联股东回避表决[10] 参会登记信息 - 参会登记时间为9月24日9:00 - 17:00[15] - 参会登记地点为天津滨海新区临港经济区金融证券部[15] - 会议联系电话022 - 58585662，传真022 - 58585653[17]

会议情况 - 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开，5名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过公开挂牌转让解放南路325号房产及附属物议案[1] - 新增2025年度预计日常性关联交易议案因关联监事回避未形成决议，将提交股东大会[2][3] - 两议案需提交公司股东大会审议[4]