宁波海运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，切实保护 公司和社会公众股股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关规定，并结 合公司实际制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事 的资格； （二）具有本制度第三章所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性 ...

第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公 司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业 内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、行政法规、 规章以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 第四条 公司内审部门为审计委员会办事机构，承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成员组成。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务，应当为不在公司担任高级管理人员的董 ...

董事会提名委员会工作细则 宁波海运股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生,优化董事会组 成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事、经理人员和其他高级管理人员的 人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成。其中独立董事应 占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－031 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司治理准则》、生态环境部《企业环境 信息依法披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指 1 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务 管理》以及《宁波海运股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定， 董事会同意制定《宁波海运股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运 股份有限公司 ESG 信息披露管理制度》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2023 年 12 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。 会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充 分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议 ...

宁波海运股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日披露 了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度业绩情况经营成果、财务状况等，公司于 2023 年 11 月 3 日 14:00-15:00 举行了 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。本次业绩说明会会议纪要如下： 一、本次说明会召开基本情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 3 日 14:00-15:00 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 问题一、领导您好，公司有无新增运力计划？ 答：您好！公司将综合考虑船价以及发展需求等因素，统筹考虑慎重决策， 适时实施运力发展工作。公司购建 2 艘 8.5 万吨级散货船项目在稳步推进当中， 一旦有相关进展将及时公告。同时公司将因地制宜租入一些适货性强的船舶补 充运力，灵活开展租船扩大市场份额。谢谢！ 问题二、公司前三季度现金流情况如何？ 答：您好！公司现金流稳定，截至 2023 年三季度末，经营活动产生的现 金流量净流入为 74,403.40 万元 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为618,351,072.89元，同比增长10.92%[6] - 2023年前三季度营业总收入为1,684,026,235.27元，同比增长8.5%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为61,386,708.19元，同比增长101.12%[6] - 2023年前三季度净利润为169,982,938.42元，同比增长0.6%[23] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为122,460,243.08元，同比增长16.4%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为744,034,032.03元，同比增长52.58%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,015,492,916.03元，同比增长23.9%[26] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,975,935,882.25元，同比增长25.0%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为239,254,990.87元，同比增长16.4%[27] - 支付的各项税费为65,428,861.48元，同比下降53.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-164,241,726.60元，同比减少8.8%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-291,825,223.49元，同比减少29.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为535,215,987.32元，同比增长47.5%[28] 资产与负债 - 总资产为6,836,828,186.08元，同比下降0.68%[7] - 公司2023年第三季度货币资金为535,215,987.32元，较2022年底的246,189,374.13元增长117.4%[16] - 公司2023年第三季度应收账款为260,827,974.28元，较2022年底的361,193,548.32元下降27.8%[16] - 公司2023年第三季度流动资产合计为896,266,195.01元，较2022年底的802,845,678.93元增长11.6%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为5,940,561,991.07元，较2022年底的6,081,092,667.00元下降2.3%[17] - 公司2023年第三季度资产总计为6,836,828,186.08元，较2022年底的6,883,938,345.93元下降0.7%[18] - 公司2023年第三季度流动负债合计为685,227,137.87元，较2022年底的737,024,252.39元下降7.0%[17] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为961,579,863.11元，较2022年底的1,052,616,278.08元下降8.7%[18] 股东权益与收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,984,353,387.99元，同比增长2.30%[7] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3,984,353,387.99元，较2022年底的3,894,615,600.20元增长2.3%[18] - 公司2023年第三季度未分配利润为1,284,825,830.25元，较2022年底的1,198,561,613.20元增长7.2%[18] - 公司2023年第三季度少数股东权益为1,205,667,797.11元，较2022年底的1,199,682,215.26元增长0.5%[18] - 基本每股收益为0.0509元/股，同比增长101.19%[7] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1015元，同比增长16.4%[24] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比增加0.76个百分点[7] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为1,515,151,306.57元，同比增长10.4%[22] - 2023年前三季度管理费用为87,029,147.36元，同比增长14.4%[22] - 2023年前三季度财务费用为38,089,438.86元，同比下降18.6%[22] 投资收益与非经常性损益 - 2023年前三季度投资收益为4,226,073.97元，同比增长101.0%[22] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为31,727,496.11元，主要系"明州 25"轮和"明州 58"轮报废处置收益[9] - 计入当期损益的政府补助为824,427.97元，主要系收到宁波大榭开发区2022年度第一批经济补助金等[9] - 公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额公允价值变动及分红收益为4,052,032.12元[9]

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－030 宁波海运股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 2 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 nbmarine@nbmc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 3 日 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议审议《关于聘任李 宇先生为公司副总经理的议案》。会议在保证公司董事充分发表意见 的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。公司董事会提名委员会 对关于聘任李宇先生为公司副总经理事项发表了审核意见，同意将上 述事项提交公司本次会议审议。会议应参加表决董事 10 名，实际参 加表决董事 10 名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。会议由董事长董军先生召集，经与会董事认真审议和记名 投票表决，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审 议通过了《关于聘任李宇先生为公司副总经理的议案》：根据公司经 营发展需要，经总经理提名，董事会聘任李宇先生为公司副总经理（聘 期至本届董事会届满）。 特此公告。 证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2023－029 宁波海运股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 1 附件： 李 ...

宁波海运股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任李宇先生为公司副总经理的审核意见 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司治 理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，在审阅有关文件并经讨论后，对公司第九届蓝事会拟 聘任李宇先生为公司副总经理事项进行了审核，发表如下审核意 见： 经审阅李宇先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担 任上市公司高级管理人员的条件，其学历、 工作经历、 身体状况 等能够胜任所聘职位的职贵要求， 符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。同意将上述聘任李宇先生为公司副总经理事项提交 公司第九届董事会第九次会议审议。 2023年9月27日 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会 关千聘任李宇先生为公司副总经理的审核意见 宁波海运股份有限公司董事会提名委员会根据《上市公司治 理准则》《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，在审阅有关文件并经讨论后，对公司第九届董事会拟 聘任李宇先生为公司副总经理事项进行了审核，发表如下审核意 见： 经审阅李宇先生的履历等材料，未发现其有《公 ...

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－028 宁波海运股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会于近日收到公司职工监事郗乐华女士的辞职报告，郗乐华女士因届 法定退休年龄，辞去公司第九届监事会职工监事职务。辞去公司职工 监事职务后，郗乐华女士将不再担任公司其他职务。公司对郗乐华女 士在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，公司于 2023 年 10 月 7 日召开职代会代表组长联席会议， 一致同意选举周建定先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事， 任期自公司职代会代表组长联席会议审议通过之日起至公司第九届 监事会任期届满之日止。 特此公告。 宁波海运股份有限公司监事会 2023 年 10 月 9 日 1 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 职工代表监事简历 周建定先生，1965 年 4 月出生，本科学历，船舶技术中级职称。 历任宁波海运公 ...