会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起根据《准则解释第16号》变更会计政策[2][4] 变更影响项目 - 影响资产负债表中“递延所得税资产”等项目[5] 2022年影响金额 - 递延所得税资产影响506,243.24元[6] - 递延所得税负债影响409,044.54元[6] - 未分配利润影响40,813.73元[6] - 少数股东权益影响56,384.97元[6] - 所得税费用影响 - 86,861.18元[6] - 归属于母公司所有者净利润影响36,473.01元[6]

股票简称：云煤能源 股票代码：600792 云南煤业能源股份有限公司 Yunnan Coal & Energy Co., Ltd. （云南省昆明市安宁市金方街道办事处） 向特定对象发行股票 上市公告书 联席保荐人（联席主承销商） 二〇二四年四月 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：120,000,000 股 发行价格：3.65 元/股 募集资金总额：438,000,000.00 元 募集资金净额：430,375,398.12 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行完成后，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司认购的股份自发行结 束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得 公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期 届满后减持还需遵守《中华人民共和国公 ...

云南煤业能源股份有限公司 关于控股股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系云南煤业能源股份有限公司（已下简称公司）控股股东 昆明钢铁控股有限公司（以下简称昆钢控股）认购公司向特定对象发行的股票， 导致其持股数量增加，以及公司向特定对象发行股票使公司股份总数增加，昆钢 控股持股比例被动稀释，其持股比例减少超过 1%。 本次权益变动后，公司控股股东昆钢控股 持有公司股份数量由 595,841,429 股变动至 645,896,916 股，持股比例由 60.19%变动至 58.19%。 经中国证监会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1276 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普 通股 120,000,000 股，并于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-016 二、本次权益变 ...

股权结构 - 昆明钢铁控股有限公司注册资本736,831.2357万元，云南省国资委持股76.4598%[11] 权益变动 - 变动前昆钢控股持云煤能源595,841,429股，占比60.19%[18] - 上市公司发行120,000,000股，昆钢控股认购50,055,487股[19] - 变动后昆钢控股持股645,896,916股，比例降至58.19%[19] - 2024年4月24日权益变动，因认购及被动稀释致比例降2%[20] 未来展望 - 未来12个月昆钢控股无明确增持或减持计划[16][41] 过往决策 - 2022 - 2024年董事会、股东大会多次审议通过发行议案[22][23][24] 股份情况 - 截至报告签署日，昆钢控股质押268,128,600股，占比41.51%[28] - 报告签署日前6个月，昆钢控股无买卖上市公司股份情况[29]

公司信息 - 昆钢控股注册资本为736,831.2357万元人民币[7] 发行情况 - 本次发行募集资金438,000,000.00元，发行价3.65元/股，数量120,000,000股[9] - 发行对象为9名，昆钢控股认购50,055,487股，金额182,702,527.55元[9] 股权变动 - 发行前昆钢控股持股595,841,429股，占比60.19%[11] - 发行后昆钢控股持股645,896,916股，占比58.19%[11] 其他 - 昆钢控股认购股份限售期18个月[10] - 2024年4月24日完成新股上市登记[11] - 认购后发行人社会公众持股不低于10%，上市地位未受影响[13] - 发行人实控人为云南省国资委，认购不影响控股权[11]

本次权益变动系云南煤业能源股份有限公司（已下简称公司）向特定对 象发行股票后股份总数增加，导致公司持股 5%以上股东云天化集团有限责任公 司（以下简称云天化集团）权益变动超过 1%。 本次权益变动为被动稀释，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，云天化集团持有公司股份数量不变仍为 102,083,000 股，持股比例由 10.31%减少至 9.20%。 一、本次权益变动的基本情况 证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-017 云南煤业能源股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公 司控制权稳定性,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体披露的信息为准 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-015 云南煤业能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：120,000,000 股 发行价格：3.65 元/股 募集资金总额：438,000,000.00 元 募集资金净额：430,375,398.12 元 预计上市时间 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次向特定对象发行 股票（以下简称本次发行）对应的 120,000,000 股新增股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手 续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，公司控股股东昆明钢铁控股 有限公司（以下简称昆钢控股）认购的股份限售期为自本次发行结束之日起 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发 行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上 ...

募资情况 - 云煤能源向特定对象发行A股120,000,000股，每股3.65元，募资438,000,000元[4] - 中信建投收到认购资金438,000,000元[5] 认购详情 - 昆明钢铁控股等多家机构和个人参与认购[5]

北京德恒律师事务所 关于云南煤业能源股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 2 | | 二、本次发行的过程和发行结果 | 3 | | 三、发行对象的合规性核查情况 | 7 | | 四、结论意见 9 | | 关于云南煤业能源股份有限公司 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： | 公司、发行人、云煤能源 | 指 | 云南煤业能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 云南煤业能源股份有限公司向特定对象 | | 象发行 | | 发行股票之行为 | | 昆钢控股 | 指 | 昆明钢铁控股有限公司，公司控股股东 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | ...