会议召开 - 2023年召开12次董事会会议，独立董事出席12次，通讯参加4次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2023年召开2次提名和薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] 重大事项 - 独立董事对重大事项重点关注并出具专项独立意见[9] 公司运营 - 2023年度关联交易正常，定价合理合规[13] - 未发现控股股东及关联方非经营性占用资金，对外担保决策合规[15] - 聘任的总经理及副总经理符合任职资格，高管薪酬制定合理合规[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 审计机构 - 续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[19] 分红情况 - 以2022年末总股本为基数，每10股派现0.12元，共5434560元[20] 其他情况 - 控股股东履行避免同业竞争承诺[21] - 信息披露遵守规定，无违规事项[23] - 内部治理和组织结构完善，内控体系运行良好[24] - 董事会及下属委员会积极工作，经营层落实决议[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益并提供建议[27]

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额4,674,905.35万元，负债3,952,960.42万元，股东权益721,944.93万元[9] - 2023年营业总收入95,892.09万元，净利润55,174.20万元[9] - 截至2023年12月31日，资本充足率21.82%，流动性比例52.81%等[12] - 截至2023年12月31日，多项票据相关指标为0.00%[12] - 截至2023年12月31日，投资比例44.89%，固定资产净额/资本净额0.08%[12] 存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在京能财务存款余额381,227.82万元，占比83.06%、9.66%[13] - 截至2023年12月31日，公司在京能财务贷款余额132,000.00万元，占比14.69%、5.05%[13] 内控情况 - 截至2023年12月31日，未发现京能财务内控体系存在重大缺陷[15]

京能置业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and t 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 2017 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 PM IST 11:15 P ant Thornton 华门| 5 号 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 110A015450 号 京能置业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了 京 能 置 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 京 能 置 业 公 司 ） 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 京能置业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意 ...

会议情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会、2次提名和4次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[4][5][7] - 报告期内独立董事与内审及会计师开两次沟通会[12] 财报披露 - 2023年按时披露多份报告[16] 分红情况 - 以2022年末总股本派发现金红利共5434560元[19] 其他事项 - 控股股东研究解决同业竞争问题[20] - 续聘致同会计师事务所为2023年审计机构[17]

会议情况 - 京能置业第八届监事会第十六次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《京能置业股份有限公司监事会2023年度工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配及公积金转增股本[3]

京能置业股份有限公司 独立董事管理办法 | 1 | 范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 12 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业独立董事工作内容与要求，从而 规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 独立董事管理办法 1 范围 本标准规定了京能置业独立董事工作的内容与要求。 本标准适用于京能置业独立董事工作规范。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政 ...

京能置业股份有限公司 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 | | | | 前 | 言 | III | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | | 1 | | 3 | 术语和定义 | | 1 | | 4 | 职责 | | 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 | | 1 | | 6 | 检查与考核 | | 3 | 前 言 本标准根据京能置业股份有限公司（以下简称"京能置业"）标准体系工作的需要编制，是京 能置业标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范京能置业董事会战略委员会（法律合规委 员会）议事规则，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 III 董事会战略委员会（法律合规委员会）实施细则 1 范围 本标准规定了京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事的内容与要求。 本标准适用于京能置业董事会战略委员会（法律合规委员会）议事工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括 ...

关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 京能置业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：京能置业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于京能置业股份有限公司 | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 53,119.91 | -22,300.00 | 2,672.44 | | 33,492.35 | 委托贷款 | 来 | | 限公司 | | 科目 | | | | | | | | | 大连京能阳光 | 子公司及其控 | 其他反映 | | | | | | | 经营性往 | | 房地产开发有 | 制的法人 | 占用实质 | 31,220.93 | 23,300. ...

京能置业股份有限公司 2023 年度独立董事陈行述职报告 2023 年，作为京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，始终 秉承勤勉尽责、独立公正、审慎客观的基本原则，凭借自身丰富 的专业知识和敬业，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益以及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 陈行先生，现年 56 岁，经济学博士。现任京能置业股份有 限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉 东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任北京国际信托有限公 司总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司 高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 都投了赞成票，不存在投出反对票、弃权票的情况。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系。作为公司独立董事，本人具备法律法规所要 求的独立性，独立履行职 ...

京能置业股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司开展关联 存贷款等金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解京能置业股份有限公司(以下 简称"公司")与京能集团财务有限公司(以下简称"京能财务") 开展的存贷款业务风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，特 制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任 人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括董事会秘书、财 务总监、财务部部长及各控股分、子公司财务总监等。 领导小组负责组织开展京能财务存贷款业务风险防范和处置 工作，财务部负责对京能财务业务的日常监督和管理工作，并及 时向领导小组反映情况，以便领导小组按本预案防范和处置风险。 第二条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报京能财务的存贷款风险。 第三条 职责 （一）领导小组对董事会负责，统一领导存贷款业务风险的 应急处置工作，全面负责在京能财务存贷款业务风险的防范和处 1 置工作。 定期取得并审阅 ...