人事变动 - 董事会秘书于进因工作变动辞职[1] - 指定副总经理、财务总监张捷代行董事会秘书职责[1] - 张捷代行期限最长不超三个月，公司将尽快聘任新董秘[1] 会议安排 - 2024年10月28日召开第九届董事会第二次临时会议[1]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为13.42亿元人民币，同比增长470.34%[2] - 年初至报告期末营业收入为29.32亿元人民币，同比增长36.04%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4203.16万元人民币[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元人民币[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为29.32亿元人民币，同比增长36.0%[20] - 公司2024年前三季度净利润为-32,472,044.99元，同比下降357,067,379.33元[21] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-102,040,471.34元，同比下降237,129,882.56元[21] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为6183.51万元人民币，同比下降70.63%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41.92亿元人民币，同比下降243.90%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,192,363,112.17元，同比下降2,913,486,581.06元[23] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,114,400,309.67元，同比增加751,390,073.43元[25] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,078,593,525.20元，同比下降2,161,621,674.63元[26] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,413,392,087.56元，同比下降4,606,216,044.61元[23] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,192,803,371.51元，同比增加1,222,038,365.56元[25] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为2,482,097,876.44元，同比下降3,715,977,023.33元[26] 资产与负债 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.86亿元人民币，同比下降56.94%[3] - 报告期末总资产为211.06亿元人民币，同比下降0.28%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为25.10亿元人民币，较2023年底的45.90亿元人民币下降45.3%[14] - 公司2024年9月30日存货为167.15亿元人民币，较2023年底的145.58亿元人民币增长14.8%[16] - 公司2024年9月30日流动负债合计为91.38亿元人民币，较2023年底的91.60亿元人民币基本持平[18] - 公司2024年9月30日长期借款为32.61亿元人民币，较2023年底的30.89亿元人民币增长5.6%[18] - 公司2024年9月30日应收账款为2277.11万元人民币，较2023年底的7311.52万元人民币下降68.9%[14] - 公司2024年9月30日合同负债为35.95亿元人民币，较2023年底的52.29亿元人民币下降31.3%[18] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为6.86亿元人民币，较2023年底的15.92亿元人民币下降56.9%[19] 项目销售情况 - 京能·海语城项目签约面积同比增长6.06%，签约金额同比增长15.38%[12] - 京能·雍清丽苑项目签约面积同比下降35.44%，签约金额同比下降43.30%[12] - 京能·西山印项目签约面积同比下降89.13%，签约金额同比下降89.27%[12] - 京能龙湖·熙上项目签约面积同比下降98.97%，签约金额同比下降99.44%[12] - 金泰丽富嘉园项目签约面积同比增长5.56%，签约金额同比下降32.65%[12] - 北京城建京能·樾园项目签约面积同比下降1.97%，签约金额同比下降7.36%[12] 控股子公司项目进展 - 公司控股子公司2024年1月至9月开复工面积为68.71万平方米，权益开复工面积为57.56万平方米，其中新开工面积为12.89万平方米[13] - 公司控股子公司2024年1月至9月竣工面积为10.12万平方米，权益竣工面积为5.25万平方米[13] - 公司控股子公司2024年1月至9月新增土地储备面积为3.01万平方米[13] - 公司控股子公司2024年1月至9月合计车位销售149个[13] 财务费用与每股收益 - 公司2024年前三季度财务费用为1.65亿元人民币，同比增长104.2%[20] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.23元，同比下降0.52元[22] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为-5.95%，同比减少1.20个百分点[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-12.36%，同比减少5.16个百分点[3] 营业成本 - 公司2024年前三季度营业总成本为28.99亿元人民币，同比增长25.1%[20]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次临时会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《指定副总经理、财务总监张捷代行董事会秘书职责的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《2024年第三季度报告》7票同意、0票反对、0票弃权[3][4]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《京能置业股份有限公司2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》，3票同意[5]

人事变动 - 李心福因工作变动辞去监事会主席及监事职务，辞职申请在继任者补缺后生效[1] - 监事会同意补选孙宏宇为第九届监事会监事候选人，任期至换届[1] - 孙宏宇57岁，有相关履历，提名需股东大会选举[1][4]

全口径数据 - 2024年Q3新增房地产储备土地面积为0[1] - 开复工面积68.71万平方米[1] - 竣工面积0.49万平方米[1] - 签约面积1.74万平方米，同比跌34.59%[1] - 签约金额4.61亿元，同比跌38.45%[1] - 出租总面积0.88万平方米及411个车位，租金收入0.017亿元[1] 权益口径数据 - 2024年Q3新增房地产储备土地面积为0[1] - 开复工面积57.56万平方米[1] - 签约面积0.95万平方米，同比跌40.25%[1] - 签约金额2.96亿元，同比跌31.80%[1]

业绩说明会安排 - 2024年10月15日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年10月8日至10月14日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[5] - 联系部门为证券与资本运营部[7] - 电话010 - 62690958、010 - 62690729，邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临 2024-044 号 京能置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,564,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0528 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长昝荣师 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-045 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第一 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议 决议合法有效。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由昝荣师 先生、曹云俊先生、张兵先生组成，昝荣师先生任主任委员，第十届 董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保 持一致（即自 202 ...

人事变动 - 公司于2024年8月22日召开第九届监事会第一次会议[1] - 选举李心福任公司第九届监事会主席[1] - 李心福任期自2024年8月22日起至2027年8月21日止[1] 人员信息 - 李心福现年52岁，博士学历，正高级会计师[2] - 李心福曾任北京能源集团资产与资本管理部部长等职[2]