人事变动 - 2024年12月25日选举许群娥为公司第九届监事会主席[1] - 许群娥任期自2024年12月25日至2027年8月21日[1] 人员信息 - 许群娥42岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师[2] - 现任京能置业监事、北京能源集团财务管理部副部长[2] - 曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经理等职[2]

股东会信息 - 2024年12月10日公告召开2024年第四次临时股东会[3] - 现场会议于12月25日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 截至12月20日收市后登记在册股东有权出席[6] 出席情况 - 现场3人代表207,014,045股，占45.71%[7] - 网络97人代表3,231,520股，占0.71%[8] - 合计100人代表210,245,565股，占46.42%[8] 议案审议 - 三项议案无特别决议[10] - 《聘请2024年度审计机构》同意票209,969,765，比例99.8688%[14] - 《拟发行中期票据》同意票209,906,345，比例99.8386%[17] - 《补选公司监事》孙宏宇同意票207,077,352，比例98.4930%[18]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为100人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为210,245,565股，占公司有表决权股份总数的46.4241%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席本次股东大会，副总经理等出席，其他高管及总法律顾问列席[8] 议案表决情况 - 聘请2024年度审计机构议案中，A股同意票数209,969,765，占比99.8688%[7] - 拟发行中期票据议案中，A股同意票数209,906,345，占比99.8386%[7] - 补选公司监事议案中，孙宏宇得票数207,077,352，占出席会议有效表决权的98.4930%[9] 决策结果 - 同意聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用96.2万元[9] - 同意公司申请注册发行不超10亿元、期限3 - 5年中期票据，北京能源集团提供融资担保[10] - 同意补选孙宏宇为公司第九届监事会监事[10] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效，由北京大嘉律师事务所见证[11]

财务与审计 - 拟聘请致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用96.2万元[7][18] - 公司拟发行不超过10亿元中期票据，期限3 - 5年，预计发行利率不高于2.7%[20] 审计机构信息 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[9] - 2023年末致同所从业人员超5000人，合伙人225名，注册会计师1364名[9] - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[9] 其他事项 - 2024年第四次临时股东大会于12月25日下午14点召开[3] - 拟补选孙宏宇为公司第九届监事会监事[24][27]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月25日14点召开[3] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[3] - 网络投票2024年12月25日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 聘请2024年年度审计机构、拟发行中期票据、补选公司监事[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[15] - 登记时间2024年12月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[19] - 登记地点为北京丰台公司会议室[19] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监人数相等投票总数[28] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[29] - 选举董事议案各候选人不同方式得票数[30]

人员数据 - 2023年末致同所从业人员超5000人，合伙人225名，注册会计师1364名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] 业绩数据 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3][4] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费0.35亿元，同行业上市公司审计客户7家[4] 风险相关 - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年致同所及41名从业人员受不同处罚情况[4] 2024年情况 - 2024年审计费用总额96.2万元，各项费用有明细[6] - 2024年12月9日董事会通过聘请2024年年度审计机构议案[8] - 聘请致同所议案尚需股东大会审议通过生效[8]

人事变动 - 2024年12月9日董事会会议通过聘任曹云俊为总经理[1] - 曹云俊任期自2024年12月9日至2027年8月21日[1] 人员信息 - 曹云俊现年51岁，为工程硕士、高级工程师[3] - 曹云俊现任公司党委副书记、董事、总经理[3] - 曹云俊曾任京能十堰热电等公司要职[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-055 号 京能置业股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 京能置业股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会第三 次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日在北京市 丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视 频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人（因工作原因，公司董事孙力先生授权公司独 立董事李俊峰先生代为出席并行使表决权，公司独立董事张兵先生授 权公司独立董事王德宏先生代为出席并行使表决权）。公司监事、高 级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）在关联董事曹云俊先生回避表决的情况下，审议通过了 《京能置业股份有限公司 ...

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-057 号 京能置业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 公告 1 公司董事会秘书张捷先生的联系方式如下： 联系电话：010-6269 8710 传真：010-6269 8299 邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限 公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于 聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司董事会秘书 根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘 任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的 任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。 张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训，并 ...

业绩说明会信息 - 2024年12月10日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 提问预征集 - 2024年12月3日至12月9日16:00前可预征集提问[2][5] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 其他信息 - 参加人员含董事长等[4] - 联系部门为证券与资本运营部[6] - 联系电话010 - 62690958、010 - 62690729[7] - 联系邮箱jingnengzhiye@powerbeijing.com[5][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]