证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 山东鲁抗医药股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-018 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理山东鲁抗医药股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕 110 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核、中国证监会同意注册以及最终取得的时间存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 关于向特定对象发行 A 股股票申请 1 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 您可使用手机"扫一扫" 【6-1-【6-1-【6-1-】 【6-1-】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） - 进行企 山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000732 号 | 美 티 | 页 机 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 6-1-2 2024 年度审计报告 山东鲁抗医药股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000732 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"鲁抗医药公司")财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"、"发行人"或"公司"）拟申请向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向 特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 山东鲁抗医药股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构"或 "中金公司"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"、"发行人" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项 （以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国 ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年四月 | | 正文 3 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 3 | | 三、 | 发行人本次发行的实质性条件 | 3 | | 四、 | 本次发行的发行对象 | 6 | | 五、 | 发行人的设立 | 7 | | 六、 | 发行人的独立性 | 7 | | 七、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 7 | | 八、 | 发行人的股本及历史演变 | 7 | | 九、 | 发行人的业务 | 7 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 7 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 10 | | 十二、 | 发行人的重大债权和债务 | 10 | | 十三、 | | 发行人的重大资产变化、收购兼并和投资 11 | | 十四、 | 发行人公司章程的制定和修改 | 11 | | 十五、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | 十六、 | | 发行人董事、监事 ...

公司融资进展 - 鲁抗医药于2025年4月18日收到上交所出具的《关于受理发行证券申请的通知》，确认申请文件齐备并决定受理审核 [1] - 本次融资方式为向特定对象发行A股股票，尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序方可实施 [1] 监管审核流程 - 上交所已完成对公司募集说明书及相关文件的合规性核对，进入正式审核阶段 [1] - 后续需同时满足上交所审核通过和中国证监会注册两项条件 [1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入62.33亿元，同比增长1.41%，净利润3.95亿元，同比增长60.30%[18][94] - 2024年加权平均净资产收益率10.47%，同比增加3.4个百分点；资产负债率55.36%，同比减少2.14个百分点[18] - 2024年主营业务毛利14.80亿元，主营业务毛利率24.01%，较上年同期降低0.53个百分点[99] - 2024年发生期间费用11.73亿元，同比减少4970.42万元，降低4.07%[100] - 2024年经营活动现金流量净额4.03亿元，投资活动现金流量净额 -2.59亿元，筹资活动现金流量净额 -1.89亿元[103][104][105] - 2024年末资产总额90.98亿元，较上年同期升高3.36%；期末负债总额50.36亿元，较上年同期下降0.49%；期末所有者权益总额40.62亿元，较上年同期增加3.20亿元[95][96][98] 产品与市场 - 2024年16个品种国内市场占有率第1位[20] - 2024年10个产品荣获“山东省优质品牌”，阿莫西林胶囊被评为“山东制造·齐鲁精品”[25] 研发成果 - 2024年获得原料药登记文号6个、仿制药制剂批件10个，一致性评价申请注册批件4个[22] - 2024年3个创新药稳步推进临床研究[22] - 2024年获得山东省技术发明一等奖1项，承担国家重点研发计划合成生物学专项1项[22] - 2024年2种新化学物质获批登记证，反式乌头酸酯入选相关实施方案[24] 未来展望 - 2025年公司营业收入目标72亿元，同比增长10%以上[37][115] - 2025年预算编制突出稳中求进、提质增效、防风险要求，围绕主体发展战略，以各直属单位、子分公司为主体，采用增量预算和零基预算相结合等方法[110][111][112][113] 公司管理 - 2024年制定《山东鲁抗医药股份有限公司合规管理办法》[33] - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事按时出席并对审议议案均投赞成票[28][29][69] - 2024年度监事会召开7次会议[45] 财务相关 - 2024年拟派发现金股利1.12元/10股（含税），预计分红10065.10万元（含税），年度累计分红预计11862.44万元（含税），占净利润30.06%[119] - 拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年度审计费用及内控审计费用99万元[125]

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 29 日 14:00 召开 2024 年 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司 披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-014）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月25日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 投资者可在04月18日至04月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lkpc_dmc@126.com提交问题 [2][6] - 参会人员包括董事长彭欣、财务总监张晶、独立董事邓子新/綦好东/冯立亮及董事会秘书荆保坤 [4] 会议内容 - 将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 投资者参与方式 - 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [4] - 会前可通过指定渠道提交问题 [2][6] - 咨询联系人:公司证券部(电话0537-2983174/邮箱lkpc_dmc@126.com) [6]