公司概况 - 公司位于江西省新余市，拥有1000万吨钢生产能力，主要产品包括冷热轧薄板、中厚板、电工钢等[1] - 公司三项费用率合计0.50%，远低于行业平均水平2.67%[1] - 公司实际控制人变更为国务院国资委，中国宝武通过新钢集团间接控制公司44.81%的股份[1] 财务状况 - 公司未分配利润达到158.03亿元，货币资金+债权投资与市值比达到1.22[2] - 公司预计2023-2025年实现营业收入分别为811.6亿元、770亿元、735.2亿元，净利润分别为4.85亿元、10.81亿元、12.08亿元[3] - 公司价值明显低估，有望获得重估[9] 产品及市场 - 公司产品结构以板材为主，向优质精品板材产品方向倾斜，产销量持续增长[29] - 公司在中厚板及电工钢领域有进一步发展空间，力争打造精品硅钢和高品质厚板[30] - 公司整体销售毛利率预计从底部开始企稳改善[32] 经营管理 - 公司在管理、组织机构调整、成本管控方面取得积极进步，资产质量优异[7] - 公司持续强化内部管理，三项费用率不断降低，有助于降低行业景气下行风险[37] - 公司优化管理，精简行政人员和调整负债结构，员工数量和有息负债规模均呈下降趋势[36] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为811.6亿元、770亿元、735.2亿元，同比变化分别为-18.0%、-5.1%、-4.5%[14] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.85亿元、10.81亿元、12.08亿元，同比变化分别为-53.7%、+123.0%、11.8%[14] - 公司给予2024年13倍目标PE，对应目标价4.42元/股，有21.43%上涨空间，首次覆盖，给予“推荐”评级[16]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-003 新余钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,051,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 48.7355 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司管理层部分成员列席会议，公司董事会秘书出席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《新钢股份独 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、根据公司第九届董事会第十六次会议决议，决定于2024年1月15日 下午14:00召开本次股东大会。 2、公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《新余钢铁股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023- 075），公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"） ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2024-002 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）定于 2024 年 1 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次会议有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

新余钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 1 股东大会会议须知 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负 责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2024年1月8日） 在册的股东；现场登记时间为 2024 年 1 月 12 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小 时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、 授权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维 护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东 在大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序 根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的 主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股 东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积 投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股 东在投票表决时，如选择"同意"、"反对"或"弃权"，请 分别在相应栏内打"√",未填、错填、字迹无法辨认的表决票， 以及未 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）对公司主 体信用状况进行了评级。 东方金诚在对公司生产经营状况及相关行业情况进行综合分析 与评估的基础上，于 2023 年 12 月 21 日出具了《新余钢铁股份有限 公司主体信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AAA，评级展望 为稳定。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-001 新余钢铁股份有限公司 关于主体信用评级结果的公告 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-079 新余钢铁股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 15 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600782 新钢股份 2024/1/8 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：新余钢铁集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或 者合计持有 45.42%股份的股东新余钢铁集团有限公司，在 2023 年 12 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人 按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议，为 进一步规范公司治理，审议通过《 ...

（一）审议通过《关于修订<新余钢铁股份有限公司独立董事工作制 度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-077 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十七次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 根据公司董事会审计委员会的建议， ...

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所符合相关法律法规和公 司章程的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意改聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-078 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 监事会主席主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高 级管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 新余钢铁股份有 ...

关于第九届董事会第十七次会议相关审议事项 的独立意见 新余钢铁股份有限公司独立董事 我们同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提 交公司股东大会审议。 独立董事：郜学 胡晓东 孟祥云 2023 年 12 月 29 日 作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于客观、独立判断的 立场，认真审阅了公司第九届董事会第十七次会议的议案及相关 资料，现就会议审议事项发表如下意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 公司聘任决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在 损害公司及公 司股东利益尤其是中小股东利益的情形。中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任 能力，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的 要求。 ...