独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良纪录标准 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[3] - 在公司连续任职不超6年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年7月28日[7]

新余钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新余钢铁集团有限公司，现提名胡晓东为新余钢铁股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

新余钢铁股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新余钢铁集团有限公司，现提名郜学为新余钢铁股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-035 新余钢铁股份有限公司 关于转让全资子公司100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将所持下属全资子公 司新钢保理 100%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，股权转让价 格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。 不构成重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议；本次交易实 施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 2024 年 7 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过 《关于转让全资子公司新钢保理 100%股权的议案》，同意公司将所持下属 全资子公司新钢保理 100%股权按照国有股权转让流程公开挂牌转让，股 权转让价格以第三方评估机构出具的股权评估报告为准。 二、交易标的基本情况 9、经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，新钢保理总资产 22772.12 万 元，净资产为 21848.21 万元，营业收入为 2519.84 万元，净利润为 42 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-033 新余钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未受到中 国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的 职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格 及独立性的相关要求。 上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。 （二）上述董事会、监事会换届相关议案需提交股东大会审议，并采 取累积投票制进行投票表决。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第九届 董事会、监事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司对董事会、监事会 进行换届选举，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 ...

公司基本信息 - 新钢股份注册资本为314,565.2149万元[2] - 中新物流注册资本为5,000万元[3] - 新钢股份拥有中新物流100%的股权[4] 业绩数据 - 2023年新钢股份营业收入7,114,297.89万元，净利润51,702.72万元[3] - 2023年末中新物流营收38,227.89万元，净利润 - 88万元[4] - 2024年Q1中新物流营收2,578.79万元，净利润23.37万元[4] 资产数据 - 2023年新钢股份总资产5,293,475.89万元，净资产2,702,353.80万元[3] - 2023年末中新物流总资产11,715.03万元，净资产5,933.33万元[4] - 2024年Q1末中新物流总资产9,836.81万元，净资产5,845.91万元[4] 公司决策 - 吸收合并事项已通过董事会审议，授权有效期自2024年7月30日起[6]

会议相关 - 公司于2024年7月12日召开第九届监事会第十九次会议[1] - 选举监事会主席议案以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过[1] 人事变动 - 公司监事会选举傅军先生为第九届监事会主席[1] - 傅军先生1973年2月出生，工学博士，正高级工程师[3] - 傅军先生有新钢公司等多个任职经历[3]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-029 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，公司监事会选举傅军先生为公司第九 届监事会主席，任期至第九届监事会任期一致。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 12 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 在公司会议室召开第九届监事会第十九次会议，本次会议通知及会议 材料以电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由 公司监事傅军先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

净利润预测 - 新余钢铁股份有限公司2024年半年度预计净利润为-8,900万元到-6,200万元[2] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-43,000万元到-40,300万元[4] - 上年同期公司利润总额为41,488.80万元，归属于母公司所有者的净利润为29,513.84万元[5] 业务影响 - 公司主营业务受到影响，报告期内公司适时安排检修，优化金属流向，铁钢产量小幅减少[7] 非经常性损益 - 公司上半年归属于上市公司股东的非经常性损益为净收益3.4亿元左右[7]

业绩与分红 - 上市以来现金分红累积达55.52亿元[3] - 2023年拟派现金红利4.72亿元，占归母净利润94.80%[3] 股东动态 - 控股股东拟增持不超3亿元股票[3] 发展策略 - 聚焦钢铁主业，贯彻相关方略和方针[1] - 加大研发，推进新产品和技术研发[2] - 发展新质生产力，加快环保和数字化转型[2] 制度建设 - 2024年完善治理制度，健全运行机制[4] - 2024年探索建立长效激励机制，推动股权激励落地[5]