武汉祥龙电业股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事陈丽红女士、李昆鹏先生、王翔先生的任职 经历及其本人签署的独立性自查报告，董事会认为：陈丽红女士、李 昆鹏先生、王翔先生均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董 事独立性的要求。2023 年度，公司独立董事保持了高度独立性，不 存在任何影响独立性的情形。 武汉祥龙电业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，武汉祥龙电业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事独立性情 况进行了核查，并出具如下意见： ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为66,597,094.87元，同比增长约29.37%[1] - 2023年度营业总成本为49,954,130.52元，同比增长约26.11%[1] - 2023年度营业利润为16,864,338.76元，同比增长约17.60%[1] - 2023年度净利润为12,159,311.83元，同比增长约13.99%[1] - 2023年度基本每股收益为0.0324元/股，同比增长约14.08%[1] 财务数据 - 2023年末流动资产合计187,454,905.75元，较2022年末增长约29.93%[16] - 2023年末非流动资产合计99,018,325.27元，较2022年末增长约4.98%[16] - 2023年末资产总计286,473,231.02元，较2022年末增长约20.07%[16] - 2023年末流动负债合计190,053,978.73元，较2022年末增长约20.34%[18] - 2023年末非流动负债合计6,267,806.07元，较2022年末增长约134.96%[18] - 2023年末负债总计196,321,784.80元，较2022年末增长约22.25%[18] - 2023年末归属于母公司股东权益合计90,151,446.22元，较2022年末增长约15.60%[18] - 2023年末货币资金为84,717,045.98元，较2022年末增长约67.52%[16] - 2023年末应收账款为21,151,677.97元，较2022年末增长约33.28%[16] - 2023年末固定资产为82,862,895.30元，较2022年末增长约25.91%[16] 关联交易 - 2023年度公司对关联方销售金额为739.32万元，占本年度营业收入的11.10%[4] - 供水分部中关联方收入金额58.83万元，占该分部总收入的1.29%[4] - 建筑分部中关联方收入金额680.49万元，占该分部总收入的32.60%[4] 审计事项 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[1] - 审计将收入确认、关联交易、应收账款及合同资产的预期信用损失列为关键审计事项[3][4][6] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期，以人民币为记账本位币[41][42][43] - 公司对金融资产、金融负债、存货、固定资产等有相应的会计处理政策[65][85][111] 税务信息 - 公司主要税种及税率：增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、企业所得税[175]

审计委员会构成 - 2023年董事会审计委员会由3人组成，陈丽红任主任委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，各次会议审议不同报告及议案[2][3] 审计工作 - 2023年监督中审众环年报审计工作，同意续聘其为2023年度审计机构[4][8] 内控情况 - 2023年未发现公司内部审计和内部控制存在重大缺陷[5][6]

北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层(430015) 10/F, Zheshang Tower, No. 718, Jianshe Avenue Jiang' an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 祥龙申业 2023年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成(武汉)律师事务所 关于武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:武汉祥龙电业股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 武汉祥龙电业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,564,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 22.0186 | | 证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-030 3、董事会秘书、总会计师王凤娟出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

武 汉祥 龙电 业股 份有 限公 司 2023 年 第 二 次临 时股 东大 会 会 议 资 料 股票代码：600769 股票简称：祥龙电业 召开时间：2023 年 12 月 27 日 2023 年第二次临时股东大会会议议程 四、参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、律 师等其他相关人员 五、会议内容： （一）参会人员签到 （九）会议结束 一、会议时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 二、会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司三楼会议室 三、主持人：董耀军 （二）主持人宣布会议开始，报告股东出席情况 （三）推选计票人、监票人 （四）审议议案 （五）股东发言 （六）议案投票表决 （七）主持人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召 开，依据有关规定，特制定如下会议须知: 一、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示相 应参会凭证，由公司和律师共同审核并登记。 二、为保证大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人、 董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可 ...

武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 章程 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 党的建设 3 | | | 第四章 股份 | | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 8 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第五章 股东和股东大会 1 1 | | | 第一节 股东 | 1 1 | | 第二节 股东大会 | 1 7 | | 第三节 股东大会提案 | 3 3 | | 第四节 股东大会决议 . | 3 7 | | 第六章 董事会 4 5 | | | 第一节 董事 . | 4 5 | | 第二节 董事会 | 5 0 | | 第三节 董事会秘书 | 5 8 | | 第七章 经理 | 6 3 | | 第八章 监事会 | 6 7 | | 第一节 监事 . | 6 7 | | 第二节 监事会 | 6 8 | | 第三节 监事会决议 | 7 0 | | 第九章 财务、会计和审计 | | --- | | 7 1 第一节 财务会计制度 . | | 7 4 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 7 ...

公司章程修订 - 公司第十一届董事会第四次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 删除第六章第二节整节，部分章节及条款序号相应调整[1] - 修订后章程全文详见上交所网站，尚需提交股东大会审议[1] 独立董事制度 - 独立董事具体内容在《独立董事工作制度》中细化约定[1]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方 式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修 订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份 有限公司独立董事工作制度》。 (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-029 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...