厦门国贸董独字[2023]16 号 第十届董事会 2023 年度第十五次会议 独立董事意见书 门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董 事会 2023 年度第十五次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的独立意见 二、关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的独立意见 公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股 票预案（二次修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情 况及长远发展规划，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东 厦门国贸集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦 的利益。 因此，我们同意《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）的 议案》。 三、关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订 稿）的独立意见 公司编制的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股 票方案 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-67 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第十 五次会议通知于 2023 年 9 月 3 日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限要求，本次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总 裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 1．《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 3．《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 的议案》； 表决结果：同意 9 票 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-71 厦门国贸集团股份有限公司 二零二三年九月 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，厦门国贸集团股 份有限公司（以下简称"公司""厦门国贸"）就本次发行对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东及全体董事、高级 管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 （二次修订稿） （一）主要假设和前提 1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业 的市场情况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2023 年 11 月完成。该完成时间仅用于计算本次发行摊 薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-70 | 3．对本次增发募集资金中投入补 | 充流动资金金额进行调整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 根据募投项目进度删除募投项目 | 第四节 | 四、募投项目风险 | 尚未取得土地使用权证及行政审 | 4 | | 批风险。 | | | | | 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（二次修订稿）》。 特此公告。 厦门国贸集团股份有限公司董事会 厦门国贸集团股份有限公司 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 二次修订情况说明的公告 2023年9月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第 十届董事会 2023 年度第十次会议，并于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2718.9亿元，同比增长2.17%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为15.78亿元，同比下降12.03%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-101.16亿元[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为343.15亿元，同比增长13.56%[10] - 公司2023年上半年总资产为1317.4亿元，同比增长16.64%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.61元，同比下降12.86%[10] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.61元，同比下降12.86%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.25%，较上年同期下降1.59个百分点[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.56%，较上年同期下降4.43个百分点[10] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息后为13.41亿元[11] 供应链管理业务 - 公司是国内领先的供应链管理企业，为全国首批供应链创新与应用示范企业，获中国物流采购与联合会评为“5A级供应链服务企业”[22] - 公司的供应链管理业务为核心支柱产业，依托全球性资源获取与渠道布局、专业有效的风控能力、5A级物流配送网络、全方位的金融服务能力等核心竞争力[22] - 公司根据行业维度与能力维度，划分出了“7+2”个业务子品牌，包括“冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶”7条成型的产业链及以“物流”和“数科”为代表的通用解决方案[22] - 公司提供定制化、一体化供应链服务解决方案，承接产业客户的原料采购、成品销售业务，并在物流、生产、技术、研发、风控等环节适度参与管理，促进产业客户降本增效[22] - 公司通过供应链一体化综合服务，为生产制造企业降低成本、提高效率、优化服务，为产业链上下游8万余家合作伙伴聚合纵深与多维的资源，赋能产业的向上发展与生态协同，打造行业与社会的韧性底盘，共创与滋养产业新价值[22] 公司发展与战略 - 公司在境内100多个城市、境外10多个国家和地区设立了区域公司和办事处，经营网络覆盖全球核心购销市场[24] - 公司连续7年上榜《福布斯》全球上市公司2000强、连续14年上榜《财富》中国上市公司500强[25] - 公司品牌价值突破400亿元，拥有享誉全球的品牌声誉[25] - 公司致力于洞悉商业需求，为产业伙伴提供“ITG Solutions”产业综合服务解决方案[26] - 公司通过“国贸云链·天眼”项目将信息集成管理，以可视化形式实时汇聚公司全球在手业务执行情况、物流情况、近千个仓库库存占比等数十项关键指标数据[27] 业务拓展与合作 - 公司加快产业化布局，收购江西庐山砂石矿项目和山东兴诺再生资源有限公司[31] - 公司持续开发新兴业务品类，新开拓石墨烯、木片等新品类[31] - 公司加快国际化布局，与马来西亚东钢集团有限公司、长城钢铁印尼有限公司等国外钢厂终端开展合作[32] - 公司收购北京派尔特医疗科技股份有限公司，布局医疗器械上游微创外科赛道[32] 资产负债情况 - 公司货币资金减少至117.34亿元，同比下降34.27%[43] - 公司交易性金融资产增加至54.51亿元，同比增长78.34%[43] - 公司衍生金融资产增加至6.42亿元，同比增长49.18%[44] - 公司预付款项增加至291.95亿元，同比增长34.91%[44] - 公司其他应收款增加至45.11亿元，同比增长64.27%[44] - 公司存货增加至392.66亿元，同比增长34.17%[44] - 公司无形资产增加至45.76亿元，同比增长1411.85%[44]

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《厦门 国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为厦 门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十届董事 会 2023 年度第十四次会议审议的如下事项发表独立意见： 一、《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》； 1．公司出具的《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》， 全面、真实反映了财务公司的经营资质、业务和风险情况，其结论具有客观性和 公正性。财务公司已按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各 项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能 够有效管控金融业务风险。 2．本次董事会对风险持续评估报告的表决程序符合法律法规规定，关联董 事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则，表决程序合法有效，不会损害公 司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司出具的《关于厦门 国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 2023 年 8 月 23 日 厦门国贸董独字[2023]15 号 厦门国贸集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定的要求，厦门国贸集团股份有 限公司（以下简称"公司"）查验了厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅了财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年半年度财务报告，对财务公司 的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、基本情况 财务公司根据《中国银监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2012〕576 号）于 2012 年 10 月 18 日正式成立，2012 年 10 月 30 日正式 开业。同时，根据《中国银保监会关于厦门国贸控股集团财务有限公司变更注册资 本及调整股权结构的批复》（银保监复〔2023〕191 号），财务公司是厦门国贸控股 集团有限公司（持股 78%）和厦门海翼集团有限公司（持股 22%）共同持股的非银 行金融机构，注册资本 30 亿元人民币，基本情况如下： 统一社会信用代码：913502000511792665 金融许可证机构编码：L0162H23 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-66 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年度第 十四次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘 书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案关联董事高少镛、许晓曦、吴韵璇、曾源、詹志东回避表决。 非关联董事表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公 司关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险持续评估报告》。 与会董事经审 ...