财务审计 - 毕马威对江中药业2023年度财务报表于2024年3月21日签发无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 珠海华润银行深圳罗湖支行2023年期初余额172.28元，累计发生额1000元，利息0.94元，偿还额1173.22元[13] - 珠海华润银行深圳前海支行2023年期初余额180090720.08元，累计发生额742146666.67元，利息22141677.9元，偿还额644377284.29元，期末余额300001780.36元[13] - 华润圣海健康科技有限公司2023年期初余额8000元，偿还额4000元，期末余额4000元[13] - 华润江中制药集团有限责任公司2023年期初余额777600元，累计发生额777600元[14] - 华润河南医药有限公司2023年期初余额391583.7元，累计发生额8808445.33元，偿还额8700814.03元，期末余额499215元[14] - 华润湖北医药有限公司2023年期初余额778856.56元，累计发生额3629706.03元，偿还额3955746.03元，期末余额452816.56元[14] - 华润医药商业集团有限公司2023年期初余额5431449.33元，累计发生额17473788.87元，偿还额14419918.21元，期末余额8485319.99元[15] 应收账款 - 华润山东医药有限公司应收账款为4971678.50元[16] - 华润湖南医药有限公司应收账款为1987393.02元[16] - 华润惠州医药有限公司应收账款为1186244.00元[16] - 华润南通医药有限公司应收账款为778600.00元[17] - 华润湖南新特药有限公司应收账款为135405.00元[17] - 华润辽宁医药有限公司应收账款为299081.90元[18] - 华润（北京）医药有限公司应收账款为469470.00元[19] - 华润四川医药有限公司应收账款为32781.04元[19] - 华润内蒙古医药有限公司应收账款为445290.00元[19] - 华润大庆医药有限公司应收账款为449950.00元[19] - 华润武汉医药有限公司有多笔应收账款[25] - 华润（大连）医药有限公司有多笔应收账款[25] - 华润湖南双舟医药有限公司有多笔应收账款[25] - 华润亳州中药有限公司有多笔应收账款[26] - 华润张家港百禾医药有限公司有多笔应收账款[27] - 华润湖北金药有限公司有多笔应收账款[29] - 华润昆明医药有限公司有多笔应收账款[32] - 华润宜昌医药有限公司有多笔应收账款[35] - 华润广东医药有限公司有多笔应收账款[35] - 华润山西医药有限公司运城分公司有多笔应收账款[35] - 华润连云港医药有限公司附属企业应收账款为33912.00元[37] - 华润荆州医药有限公司石首分公司应收账款为24600.00元[38] - 华润扬州医药有限公司附属企业有多笔应收账款[40] - 江药集团山东有限公司母公司的联营企业子公司应收账款为1029049.01元[51] - 总计应收账款为287746565.69元、2863963626.70元等[51] 其他款项 - 子公司及其控制的法人预付采购款项为657006.40元、2355169.64元等[43] - 江西江中本草健康科技有限公司等子公司及其控制的法人采购款项为481717.74元[46] - 经营租赁性往来中，540000.00元为租赁费[47] - 华润数字科技有限公司附属企业预付采购款项为4108319.06元、2475639.06元等[49] - 江西江中本草健康科技有限公司子公司及其控制的法人应收账款销售金额为6280131.85元、89216862.32元等[49] 其他信息 - 江中药业2023年度无控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况[11] - 22家从事证券服务业务会计师事务所于2020年11月02日备案[54] - 金额为12164万元[55] - 会计师事务所编号为1000241[56] - 注册资本（出资额）为人民币壹亿零壹拾伍万[56] - 准予设立日期为2012年7月[56]

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-018 江中药业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票属 授权范围内事项，无须提交公司股东大会进行审议； ●本次回购注销的限制性股票数量：合计 205,334 股，涉及人数 3 人； ●本次回购限制性股票的价格：183,334 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股加上银行同期存款利息之和；22,000 股限制性股票的回购价格为 3.9998 元/股；回购金额共计 828,327.69 元，均为公司自有资金。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第九 届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于 3 名激励对象因组织调 ...

江中药业董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为公司的审计委员会委员，2023 年度我们根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员由独立董事章卫东 先生、汪志刚先生及董事邢健先生 3 名成员组成，章卫东先生担任 审计委员会召集人。任职期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业 知识，切实履行了审计监督职责。 鉴于章卫东先生与汪志刚先生申请辞去公司独立董事及审计委员 会职务，公司于 2024 年 2 月 23 日完成增补梁波先生、张岩先生为 公司独立董事、审计委员会委员，其中会计专业人士张岩先生担任 审计委员会召集人。截至目前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事张岩先生、梁波先生及董事邢健先生 3 名成员组成。 二、2023 年会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议 17 项议案，全体成 员均以现场或通讯参会的方式出席了会议；主要就会计师事务所 2022 年度财务报告审计工作、 ...

江中药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （洪连进） 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，发 挥自己的专业优势，积极研究公司重大事项，为公司中长期战略规 划、提名任命、审计及内部控制等工作提出了意见和建议，切实发 挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是中小 股东合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责的具体情况汇 报如下： 一、基本情况 本人洪连进，汉族，1972年出生，大学本科学历。历任劲霸男 装股份有限公司副总裁、北大汇丰商学院特约讲师、深圳清华大学 研究院高级工商管理研修班外聘讲师；现任品牌战略定位独立咨询 专家、中国传媒大学广告学院客座教授。自2018年12月起担任本公 司独立董事，未担任其他上市公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开股东大会3次，审议通过14项议案；召开 ...

审计机构变更 - 2023年公司聘请毕马威华振负责财务审计[1] - 2019 - 2022年公司聘请安永华明，因规定不再合作[12] 审计机构情况 - 2023年末毕马威华振合伙人234人，注会1121人[2] - 毕马威华振相关人员近三年签或复核报告数量3、16、2[3] 审计情况 - 2023年审计解决重大会计技术问题，无意见分歧[5][6] - 毕马威华振质量体系能合理保证目标实现[6] 其他事项 - 毕马威华振保险赔偿限额与风险基金超2亿元[11] - 2023年毕马威华振承担债券案约270万赔偿[11]

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-011 江中药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合视频方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书 面形式发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高管人员列席。本次会 议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘为 权先生主持，经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案： 一、公司 2023 年总经理工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 二、公司 2024 年商业计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司战略发展与 ESG 委员会 2024 年第一次会议审议通过相关事项，并同意 提交董事会审议。 三、公司 2023 年度董事会工作报告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 ...

江中药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 证 监会《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法》、上海 证 券交 易 所《 股 票上 市 规则 》 《上 市公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江中 药 业股 份 有限 公司（ 以下 简 称 " 公司 " ）董 事 会，就公 司 在任 独 立董 事 洪连 进 、梁 波 、张 岩 的独 立 性 情况 进 行评 估 并出 具如 下 专项 意 见： 经核 查 独立 董 事 洪 连进 、梁 波、张 岩 的任 职 经历 以 及签 署的 相 关 自查 文 件 ，上 述 人 员未 在 公司 担 任除 独立 董 事以 外 的任 何职 务 ，也未 在公 司 主要 股 东公 司担 任 任何 职 务，与 公司 以 及主 要 股东 之间 不 存在 利害 关 系或 其 他可 能妨 碍 其进 行 独立 客观 判 断的 关 系，不 存在 影 响独 立董 事 独立 性 的情 况 ，符 合《上 市 公 司独 立 董事 管 理办 法 》《 上 海证 券交 易 所上 市 公司 自律 监 管指 引 第 1 号--规 范运 作 》中 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 江中药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编：200041 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China T. +86 21 5234 1668 F. +86 21 5234 1670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正文 | | 6 | | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | | 二、本次回购注销的主要内容 | 10 | | 三、结论意见 | | | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 | 江中药业、本公司、公司 | 指 | 江中药业股份有限公司 | | - ...

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-015 江中药业股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关 联交易的议案》，认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础 上进行，程序合法有效，交易行为真实合理。公司 2023 年度日常关联交易的执 行是在平等、互利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2024 年日常关联 交易预测以 2023 年日常关联交易数据及 2024 年经营计划为基础，符合公司的实 际情况，审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。 注 4、因华润系关联法人数量较多，难以预计全部关联交易信息，2023 年采购劳保用品 以及外包服务费少量超出年初预计数。 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2024 年预计日常关联交 易的议案》,关联董事履行回避表 ...

业绩总结 - 2023年末公司总股本629,444,958股，扣除回购注销后为629,334,091股[4] - 2023年年度现金红利总额合计81,820.08万元，占净利润比例115.52%[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发44,053.39万元（含税），占净利润62.20%[2][4] - 2023年前三季度派发现金红利37,766.70万元[6] - 利润分配方案待股东大会审议[5]