江中药业股份有限公司（以下简称"江中药业"或"公司"）独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了《公司 2025 年预计日常关联交易的议案》， 认为公司发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上进行，程序合 法有效，交易行为真实合理。公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互 利基础上进行，未损害公司和股东利益。公司 2025 年日常关联交易预测以 2024 年日常关联交易数据及 2025 年经营计划为基础，符合公司的实际情况， 审批程序符合相关规定，同意将该议案提交董事会审议。 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-010 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江中药业股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公 司 2025 年预计日常关联交易的议案》，关联董事对该议案履行回避表决程序， 表决结果为 3 票 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超300人[2] 业务成果 - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告4份[3] - 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告16份[3] - 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告10份[3] 风险保障 - 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 下一年健全完善以全面风险管理为导向内控体系[21] 其他新策略 - 依据内控规范体系及手册开展评价，标准与往年一致[13][14] 内控情况 - 报告期非财务报告内控有一般缺陷需整改[18] - 整改后无未完成的财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 针对上一年一般缺陷整改有效[20]

业绩数据 - 2024年资产总额为650,794万元[16] - 2024年营业收入为443,545万元[17] - 2024年利润总额为102,561万元[18] - 2024年归属母公司所有者的净利润为78,819万元[19] - 2024年纳税总额为56,959万元[20] 荣誉成果 - 2024年“江中”品牌位居《中国500最具价值品牌》排行榜医药行业第6位[39] - 2024年公司获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”等荣誉[36] - 2024年公司数字化转型项目获“数字化灯塔案例奖”[41] - 《基于数智化技术的现代中药实时精准可视化质量管控体系研究与应用》项目获中国质量协会质量技术奖二等奖[41] - “中药压片自主稳态闭环调控生产模式”入选“2024年新质生产力发展优秀案例”[41] - 2024年江中牌健胃消食片荣登“2024健康产业品牌榜”[41] - 公司参与的《优良乳酸菌种质资源挖掘与产业化关键技术创制及应用》项目获国家科学技术进步奖二等奖[41] - 2024年公司获“中药饮片品牌企业”“中药饮片品牌产品”两项称号[43] ESG相关 - 公司建立ESG治理架构，董事会下设战略发展与ESG委员会[53] - 公司制定2025 - 2027年ESG行动规划，目标是到2027年在权威ESG评级机构评级提升等[56] - 秩鼎ESG评级为AAA，华证指数ESG评级为AAA，万得ESG评级为A级，中国国新ESG评价为A级[62] - 入选“2024年度华证A股上市公司ESG卓越表现TOP10”等多项ESG相关榜单[62] 人才与管理 - 公司人才队伍存在结构性短缺状况，将探索人才“双栖优聘”模式[60][61] - 针对新产品技术转移问题，对《新产品技术转移管理规定》进行至少1次相关人员培训[61] 产品与工厂 - 江中牌健胃消食片销售额突破10亿，成为中国第一个销售过10亿的OTC单品[77] - 2024年11月江中药谷获评零碳工厂（三星级）[89] 能源与环保 - 2024年公司温室气体减排量为3,553吨二氧化碳当量[22] - 2024年清洁能源占比为46.10%[26] - 2024年公司环保总投入543万元[161] - 2024年公司温室气体排放总量37,033吨二氧化碳当量[186] - 2025年碳排放强度较2020年下降10%[188] - 2027年光伏供电量较2024年提高95%[195] - 相比2020年，2024年万元产值综合能耗同比降低14.58%[197][198] 党建与合规 - 公司总部及11家全资、控股企业完成党建入章，完成率100%[96] - 2024年开展反商业贿赂及反贪污培训2次，培训人数共计798人[113] - 2024年公司发布《反垄断专项合规工作方案》推进反垄断合规工作[133] 投资者关系 - 市值连续正增长5年，共召开投资者交流会10次[149] - 举行路演活动130次[151] - 与投资者沟通交流超900人次[152] - 2024年披露定期报告4份，发布临时公告67份，上交所年度信息披露评价连续5年保持A级评价[153]

理财计划 - 拟用不超25亿闲置自有资金买理财产品，可滚动购买[2][3][4] - 涉及中低风险收益型和保本保息型大额可转让存单[2][3][4][6] - 单笔银行理财产品期限不超六个月（含）[4] 审批与期限 - 理财事项经董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[2][5] - 投资期限自2024年年度股东大会通过后至下一年年度股东大会止[4] 风险管控 - 严格按要求开展理财业务，加强分析研究，执行内控[6] - 财务部门建台账管理，及时跟踪情况[7] - 独立董事、监事会有权监督检查，必要时聘专业机构审计[7] 影响说明 - 当前公司无有息负债，适度理财不影响主业，可提升业绩保障股东利益[8]

证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-015 江中药业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 20 日发布公 司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果 和财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roa 会议召开时间：2025 年 03 月 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部文件自2024年1月1日起变更会计政策[4][6] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不损害利益[3][4][7]

江中药业董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度（以下简称"报告期"），江中药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等有关规定，以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独立 董事，并由独立董事中的会计专家担任召集人，全部成员均具备履 行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高 级管理人员的董事。 2024 年 2 月 23 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过 《关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案》，将第九届董 事会审计委员会成员由章卫东先生（召集人）、汪志刚先生、邢健 先生调整为张岩先生（召集人）、梁波先生、邢健先生。 2024 年 12 月 23 日，公司完成董事会换届工作。同日召开的第十 届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委 员会成员的议案》，选举张岩先生、梁波先生、邓蓉女士为第十届 董事会审计委员会成 ...

江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议、 第九届监事会第十五次会议、2023 年年度股东大会审议通过《公司 2024 年预 计日常关联交易的议案》，全年预计发生日常关联交易 83,173 万元，实际发生 日常关联交易 60,512 万元，其中，单项实际发生金额超过预计金额达到 300 万 元以上的各类关联交易，合计金额 453 万元。本次单项日常关联交易超出金额 无须提交股东大会审议。 公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过本关联交易事项，认为公司 发生的日常关联交易建立在关联各方充分协商的基础上，所追认的 2024 年度日 常关联交易是公司基于正常生产经营所需发生的关联交易，在平等、互利基础 上进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东利益。同意将 该议案提交董事会审议。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025-009 江中药业股份有限公司 关于追认 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

审计机构相关 - 2024年公司聘请毕马威华振为审计机构[1] - 2024年度审计费用合计160万元[3] 审计流程 - 2024年3月审计委员会审议续聘议案提交董事会[5] - 2024年12月与毕马威华振沟通初步预审情况[5] - 2025年2 - 3月审计委员会审议通过审计报告并提交董事会[6] 审计结果 - 毕马威华振出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为毕马威华振表现良好[7]