光大证券股份有限公司 关于江苏索普化工股份有限公司股权分置改革 2023 年年度保荐工作报告书 | 保荐机构名称： | 光大证券股份有限公司 | 上市公司 A 股简称： | 江苏索普 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人名称： | 沈学军 | 上市公司 A 股代码： | 600746 | | 报告年度： | 2023 年度 | 报告提交时间： | 2024-01-12 | 本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、江苏索普化工股份有限公司股权分置改革方案的相关情况 （一）股改方案 1、改革方案的对价安排：每 10 股流通股获得 3.2 股 控股股东江苏索普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"） 已和镇江市第二化工厂、镇江硫酸厂和镇江江南化工厂等三家公司的 非流通股股东达成意向，该等股东除执行自身应执行的对价安排外， 将代索普集团执行一部分对价，代为执行的对价股份数量为该等股东 分别持有的公司的非流通股股份数量减去其自身应执行的对价股份 数量，因此，该等股东在执行并代索普集团执行对价安排后，将不再 持有公司的 ...

企业资质与税收 - 公司及索普新材料2023年11月6日获高新技术企业证书[1] - 证书编号分别为GR202332008063、GR202332008199[1] - 有效期三年，2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 税收优惠对2023年度经营业绩无重大影响[1]

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2023-060 二〇二三年十二月三十日 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）核准，2021 年公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）募集资金，其中使用募集资金 79,300.00 万元用于"醋 酸造气工艺技术提升建设项目"（以下简称"本次募投项目"）。 本次募投项目已完成建设和调试，开车方案通过了第三方论证和专家评审， 已于近日投产。 该项目从投产到全面达产还需一定时间，未来还将可能面临政策调整、市场 变化、价格波动等风险，经营业绩具有一定不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司董事会 江苏索普化工股份有限公司 关于募集资金投资项目投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

一期项目 - 总投资322592.14万元[2][3] - 用地250亩，建筑面积20690平方米[3] - 购置国产设备534台（套），进口设备22台（套）[3] - 建设期36个月（2024年1月 - 2026年12月）[3] - 建成后年产醋酸乙烯33万吨、硫酸80万吨等[3] 二期项目 - 总投资390254.3万元[3] - 用地150亩，建筑面积17257平方米[3] - 购置国产设备239台（套），进口设备38台（套）[3] - 建设期48个月（2025年1月 - 2028年12月）[3] - 建成后年产EVA/LDPE30万吨，副产EVA等外品280吨等[3]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-058 江苏索普化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,212,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.3432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵守言先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公 司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江市京口区求索路 1 ...

股东大会安排 - 公司2023年12月8日决定12月25日召开股东大会，9日刊登通知[2] - 现场投票时间为12月25日14:00，网络投票为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 9名股东出席，持有表决权股份868,212,198股，占比74.3432%[7] 议案审议结果 - 醋酸乙烯及EVA一体化项目议案通过，同意股数868,193,298股，占99.9978%[11]

（股票代码：600746） 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月二十五日 江苏索普 2023 年第二次临时股东大会会议材料 现场会议须知 | | | 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常现场秩序和议事效率，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制 定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 1. 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会 务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登 记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2. 为维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有 权依法维护会场秩序，并报告有关部门处理。 4. 股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主 ...

人事安排 - 公司第九届董事会、监事会近期届满[1] - 第十届董事会由职工代表董事和八名董事组成[1] - 第十届监事会由职工代表监事和两名监事组成[1] 人员选举 - 工会选举郭兵、鲍中元分别任职工代表董事、监事[1] 人员履历 - 郭兵任职公司多职，还任政研会副秘书长[3] - 鲍中元任职公司及促进会副理事长[3]

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2023-057 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | -- ...

江苏索普化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制 定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津 贴的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其 中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期 ...