会议信息 - 公司2024年4月15日决定召开本次年度股东大会，6月5日公告，6月26日召开[2] - 本次年度股东大会采取现场和网络投票结合方式，现场会议于6月26日14点在江苏镇江召开[4] 参会股东情况 - 出席本次年度股东大会现场和网络投票的股东共15名，持有表决权股份数925,655,736股，占总数的80.3132%[5] 议案表决情况 - 《公司<2023年年度报告>全文及摘要》同意股数925,482,836股，占出席有表决权股份总数的99.9813%[9] - 《公司2023年度财务决算报告》同意股数925,453,236股，占99.9781%[10] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意股数925,488,836股，占99.9819%[11] - 《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》同意股数925,488,836股，占99.9819%[13] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》同意股数925,453,336股，占99.9781%[14] - 《公司董事会2023年度工作报告》同意股数925,402,936股，占99.9726%[15] - 《公司监事会2023年度工作报告》同意股数925,453,236股，占99.9781%[16] - 《公司2023年度内部控制评价报告》同意股数925,453,236股，占99.9781%[19] - 《公司2023年度内部控制评价报告》中小投资者同意股数54,303,184股，占99.6284%[19] - 《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意股数54,339,184股，占99.6945%[19] - 《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》中小投资者同意股数54,339,184股，占99.6945%[20] - 《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》同意股数925,438,936股，占99.9765%[21] - 《公司2023年度内部控制评价报告》反对股数166,900股，占0.0180%[19] - 《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》反对股数166,500股，占0.3055%[19] - 《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》反对股数216,800股，占0.0235%[21] - 《公司2023年度内部控制评价报告》弃权股数35,600股，占0.0039%[19] - 《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》弃权股数0股，占0.0000%[21]

（600746） 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月二十六日 | | | | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 现场会议须知 - | 2 - | | 股东大会议程 - | 3 - | | 议案一、公司《2023 年年度报告》全文及摘要 - | 4 - | | 议案二、公司 2023 年度财务决算报告 - | 5 - | | 议案三、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 - | 6 - | | 议案四、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 - 7 - | | | 议案五、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案 - 8 - | | | 议案六、公司董事会 2023 年度工作报告 - | 9 - | | 议案七、公司监事会 2023 年度工作报告 | - 15 - | | 议案八、公司独立董事 2023 年度述职报告 - 17 - | | | 议案九、公司 2023 年度内部控制评价报告 - 18 - | | | 议案十、关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 | | | 议案 | - 19 ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-030 江苏索普化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省镇江市京口区求索路 101 号二楼会议室 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临 2024-031 江苏索普化工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司第十届董事会第二次会议审议通过后 12 个 | | | 月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~9,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,528.51 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.31% | | 累计已回购金额 | 万元 8,344.38 | | 实际回购价格区间 | 4.75 元/股~6.16 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的 ...

| 目 录 1 | | --- | | 第一章 总则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 19 | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 股东大会的召开 24 | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 董事会 34 | | 第一节 董事 34 | | 第二节 董事会 38 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 监事会 49 | | 第一节 监事 49 | | 第二节 监事会 50 | | 第八章 党组织 52 | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 54 | | 第一节 财务会计制度 54 | | 第二节 内部审计 59 | | 第三节 会计师事务所的聘任 59 | | 第四节 法律顾问 60 | | 第五节 违规投资责任追究 60 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 ...

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-028 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏索普"）第十届监 事会第三次会议于 2024 年 5 月 30 日发出会议通知，2024 年 6 月 4 日在公司二 楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会 主席郝晓峰先生主持了会议，本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于购买 80 万吨硫酸装置及相关资产的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 二、审议通过了《关于新增公司经营范围暨修订公司章程的议案》； 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏索普化工股份有限公司监事会 二〇二四年六月五日 ...

会议决策 - 2024年6月4日召开第十届董事会第四次会议，9位董事全到[1] - 审议通过购买80万吨硫酸装置及相关资产议案，7票赞成[1] - 授权江苏索普新材料科技办理购买装置资产事宜[2] 经营调整 - 拟新增“危险化学品经营”等经营范围[3] - 修订《公司章程》第十四条内容，全文刊载于上交所网站[4][5] - 新增经营范围暨修订章程议案9票赞成，待股东大会审议[5]

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2024-029 江苏索普化工股份有限公司 关于全资子公司购买装置资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏索普化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏索普 新材料科技有限公司（以下简称"索普新材料"）拟与公司控股股东江苏索 普（集团）有限公司（以下简称"索普集团"）签署《关于 800kt/a 硫磺制 酸装置及相关资产之附生效条件的资产转让协议》（以下简称"资产转让协 议"），约定索普新材料购买索普集团现有的 80 万吨/年硫酸装置及相关资 产（以下简称"硫酸资产"）。经评估，硫酸资产评估值为 7,976.74 万元（不 含税），根据评估值拟协议购买价格为含税 9,013.72 万元。上述资产的最 终交易价格以经国资有权部门备案确认的评估值为准。 ● 本次交易构成关联交易并已经公司董事会审议通过。除日常关联交易外， 包含本次交易，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易以及与不同关 联人进行的交易类 ...

市场扩张和并购 - 江苏索普新材料拟收购江苏索普集团800kt/a硫磺制酸装置及相关资产[11] - 2016年索普集团收购香港绿色中国能源有限公司持有的镇江凯林热能有限公司70%股权[22] - 2019年10月，索普集团吸收合并镇江索普化工新发展有限公司持有的镇江凯林热能有限公司30%股权[22] 数据相关 - 委估资产账面值7622.51万元，评估值7976.74万元，评估增值354.23万元，增值率4.65%[12] - 江苏索普集团注册资金200000万元人民币[15] - 公司注册资金为100000万元人民币[16] - 截至评估基准日，在库周转材料账面价值585.88万元，机器设备账面价值6242.11万元，长期待摊费用 - 催化剂账面价值794.52万元[21] 时间相关 - 评估基准日为2024年1月31日[11] - 评估结果使用有效期自2024年1月31日至2025年1月30日[12] - 江苏索普集团成立于1997年12月5日，营业期限为1997年12月5日至长期[15] - 2023年11月23日，镇江市国资委同意索普集团醋酸乙烯及EVA一体化项目立项[20] - 2009年合资成立镇江凯林热能有限公司投资新建800kt/a硫磺制酸装置[21] - 2012年6月5日硫磺制酸装置取得试生产许可证后试运行，2013年5月试运行期满后装置停产[22] - 评估报告日为2024年5月24日[55] 评估相关 - 本次评估价值类型为市场价值[23] - 评估采用收益法及现金流折现法，基本模型为$P=\sum_{i=1}^{n}{\frac{R_{i}}{(1+r)^{i}}}+\frac{S}{(1+r)^{n}}-A - L+M$[33][34] - 现金流量计算公式$R = EBIT＋折旧摊销－追加资本$等[35] - 采用资本资产定价模型（CAPM）确定折现率$r= r_f+β_e×(r_m - r_f)+ε$[35] - 评估工作分四个阶段进行[37] - 评估遵循交易假设、公开市场假设、移地续用假设[42] - 本次评估采用收益法对相关资产进行评估[45] - 本次评估未发现委估资产存在产权瑕疵等未决事项[46][48] - 未发现公司存在抵押等事项[49] - 未发现公司存在重大期后事项[50] - 评估范围以委托人及产权持有人提供的评估申报表为准[44][52] - 当资产数量或价格标准变化有相应评估调整规则[52]

业绩相关 - 公司于2024年5月28日召开2023年度及2024年第一季度业绩暨利润分配网上说明会[1] 业务情况 - 公司国际业务占总业务的三分之一左右[9] - 公司按长协向正丹股份供应醋酸，金额占销售收入比重较小[7] 发展策略 - 公司正开展产业链完善工作[6] - 公司正按计划对管理系统和生产经营系统进行数字化提升[8] 其他安排 - 公司目前没有年度大修计划，会进行局部检修和提升[3] - 公司将根据监管要求披露企业社会责任相关信息[4] - 公司将通过多种途径与投资者保持沟通交流[10] 行业地位 - 公司在醋酸生产规模、技术和管理水平处于行业第一方阵[11]