证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-024 中粮糖业控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止，公司各项制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，在股东大会审议通 过之前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》等规定履行 监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、关于修订《公司章程》的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日 ...

业绩与分红 - 2024年派发现金红利13.05亿元，占净利润76%[4] - 2022 - 2024年累计派现37.22亿元，占近三年净利润82%[4] 产品与生产 - 报告期内推出5大系列产品[6] - 甘蔗糖产业高端客户认证达126家，含59家药企[6] - 小包装糖生产线完成1000吨销售，同比增41%[6] 技术与体系 - 漳州糖业近红外检测仪检测效率提升50%[8] - 建立“1 + 72 + 153”ESG工作体系[13] - 3家工厂获Ecovadis铜牌认证，1家获承诺奖章[13] - ESG评级提升至“AA”级，综合得分8.31创新高[13] 制度建设 - 完成《公司章程》等14项制度文件修改[12]

（2025 年 8 月修订） 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称中粮糖业或公司）董事会授权管理 行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份有 限公司董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本方案。 一、授权事项 本方案中授权事项仅包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产 权转让、对外捐赠、关联交易等十三个类别 18 项事项授权总经理决策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求制定的专项规划的制定 及其调整方案（明确要求公司董事会审批的除外）。 （二）投资项目方面 中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 授权总经理批准公司投资项目立项。 （三）资产重组方面 第 5 项 授权总经理批准公司合并报表范围内进行的资产重组，包括但不限于资产 转让、股权转让、土地使用权转让等事项。 （四）产权转让方 ...

中粮糖业控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的 要求，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称本公司）通过查验中粮财务有限责 任公司（以下简称财务公司）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年 9月 24 日在 国家 工商 行政 管理 局注 册成 立， 取得 了统 一社 会信 用代 码为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021 年 8 月 4 日经中国银行业监督 管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023 年 4 月 20 日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现财务公司注册 地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | -- ...

我们审阅了《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，认为 该报告客观、充分地反映了中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）的 经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中粮财务公司风险管理 存在重大缺陷。中粮财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，能够 严格按照监管规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控 流程等均有效执行。 我们一致同意《关于对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：董煜 吴邲光 张伟华 2025 年 8 月 26 日 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会独立董事第五次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025年8月26日召开第十届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事共同 推举张伟华先生主持本次会议，董事会秘书杨静列席了会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事就《关于 对中粮财务有限责任公司的风险评估报告的议案》 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入117.67亿元，同比下降21.32% [1] - 净利润4.45亿元，同比下降48.42% [1] - 基本每股收益0.2080元/股，同比下降48.43% [1]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.79%，显著跑赢上证指数（下跌0.39%）和深证成指（上涨0.26%）[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中保龄宝以5.41%涨幅领涨，*ST佳沃（5.29%）和*ST中基（5.13%）紧随其后[1] - 板块成交活跃，中粮糖业成交额达18.51亿元，双塔食品成交58.35万手[1] 个股价格表现 - 保龄宝收盘价11.30元，涨幅5.41%，成交量35.48万手，成交额3.97亿元[1] - 中粮糖业收盘价16.67元，涨幅4.71%，成交量111.04万手，为板块最高[1] - 跌幅最大个股为三相经济（下跌1.12%）和金龙鱼（下跌0.84%）[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1.23亿元，游资净流出6193.44万元，散户净流出6066.05万元[2] - 中粮糖业获主力资金净流入1.51亿元（净占比8.15%），居板块首位[3] - 保龄宝主力净流入4246.56万元（净占比10.70%），但遭散户净流出3912.60万元[3] - *ST中基主力净流入1183.92万元（净占比14.06%），为净占比最高个股[3] 成交活跃度 - 中粮糖业成交量111.04万手，成交额18.51亿元，均位列板块第一[1] - 金健米业成交量28.71万手，成交额2.04亿元[2] - 永顺泰成交额2.23亿元，嘉华股份成交4349.07万元[1]

指数表现 - 中证国有企业红利指数下跌0.09%至2025年8月26日13:05 [1] - 成分股中粮糖业领涨5.90% 鲁西化工上涨4.30% 中信特钢上涨1.75% [1] - 陕天然气领跌 贵阳银行和长江传媒跟跌 [1] 产品动态 - 国企红利ETF最新报价1.17元处于整固蓄势状态 [1] - 指数从国有企业中选取100只高股息率、分红稳定的上市公司证券 [2] - 前十大权重股合计占比16.77% 截至2025年7月31日数据 [2] 权重构成 - 中远海控权重2.36%涨0.31% 冀中能源权重2.00%跌0.16% [4] - 山煤国际权重1.47%跌0.48% 山西焦煤权重1.46%涨0.13% [4] - 潞安环能权重1.44%跌1.01% 恒源煤电权重1.40%持平 [4] 资金偏好 - 险资偏好低估值、高股息高分红、业绩确定性强标的 [1] - 长端利率中枢下行促使险资重视绝对收益标的作为压舱石 [1] - 举牌行为体现险资应对会计准则切换带来的投资波动 [1] 市场展望 - 无风险利率下行和资产荒背景下高股息率资产保持吸引力 [1] - 以险资为代表的长线资金或延续流入态势 [1]

市场表现 - A股三大指数多数下跌 食品饮料ETF天弘(159736)盘中一度涨0.13% 成交额超2100万元 实时净申购达1200万份[1] - 成分股中粮糖业涨超5% 紫燕食品、华康股份、恒顺醋业等多股跟涨[1] - 该ETF连续5日获资金净流入 累计吸金8654万元 其中昨日净流入903万元[1] 产品结构 - 食品饮料ETF天弘紧密跟踪中证食品饮料指数 选取饮料、包装食品与肉类行业上市公司[1] - 十大重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、海天味业等大市值龙头股[1] - 配置场外联接基金A类001631 C类001632[1] 行业数据 - 2025年上半年社会消费品零售总额24.55万亿元 同比增长5.0% 餐饮收入2.75万亿元 同比增长4.3%[2] - 已披露半年报的82家食品饮料公司合计营收5508.42亿元 同比增长7.12% 净利润821.28亿元 同比增长15.30%[2] 机构观点 - 财信证券建议重点关注量贩零食品牌业绩释放 关注零食生产商收入规模超预期情况[2] - 东兴证券认为白酒股处于资产定价底部回升前夜 基本面呈现弱复苏但趋势向好 建议关注板块复苏反弹机会[2]

国家农业政策与规划 - 中共中央国务院印发《加快建设农业强国规划(2024－2035年)》 要求全链条推进农业产业体系升级 深度挖掘乡村多元价值 加快构建产加销贯通和农文旅融合的现代乡村产业体系 [1] - 农业农村部与国家发展改革委等部门联合印发《促进农产品消费实施方案》 强调开展产销区域合作并建立优势互补机制 整合农业展会与品牌推介等资源全方位支持农业品牌培育 [1] 央企农业产业合作模式 - 中粮集团作为农粮行业国家队积极响应国家农业政策 深度对接优质农村产业资源 在天津市蓟州区围绕特色农产品产业链融合和餐饮产品样板示范村建设开展政企合作 [2] - 中粮油脂餐饮业务打造央企能力+区域特色+文旅场景协同平台 通过2000余家经销商覆盖400余万家餐饮门店 为农产品提升品牌影响力和打通全国销量提供供应链支持 [7] - 公司聚焦校园餐和养老餐等民生需求 推出学生营养餐专用油和老年营养餐专用油等定制化产品 将中粮安全健康标准与蓟州优质特色物产深度结合 [12] 区域农业产业升级实践 - 蓟州区围绕都市农业升级与农商文旅融合发展 以食为媒积极打造蓟州味道金字招牌吸引游客 中粮餐饮的食用油和调味品因健康安全营养特点成为当地餐饮商家品质选择 [7][8] - 双方签署产业合作项目框架协议 未来在拉紧产业链条和扩大协作朋友圈等方面深化合作 共同推动蓟州农业产业高质量发展 [9] - 中粮餐饮联动上下游企业参与蓟州农商文旅融合项目 将美食地图与乡村旅游和农事体验结合 并通过绿色种植技术和数字化供应链实现农产品全过程精准管理 [12] 农业产业链协同发展 - 公司以福掌柜品牌为核心提供粮油食品解决方案 横向多元化布局食用油和调味品及日化和酒水四大板块 并根据学生与高龄人群营养需求推出定制化产品 [12] - 合作模式为蓟州农业注入科技力量 既守护乡愁文化又提升农民收入 共同绘制立足蓟州和引领北方的产业协同发展蓝图 [12][13]