农产品加工板块市场表现 - 2023年12月29日，农产品加工板块整体下跌0.37%，表现弱于上证指数（上涨0.04%）和深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，安德利（605198）领涨，涨幅为3.03%，收盘价37.69元[1] - 田野股份（920023）领跌，跌幅为5.24%，收盘价4.88元[2] 板块个股交易情况 - 京粮控股（000505）成交额最高，达到10.44亿元，成交量114.39万手，股价上涨1.01%[1] - 中粮糖业（600737）成交额6.32亿元，成交量36.22万手，股价微涨0.23%[1] - 一百姓的（600191）跌幅较大，为3.15%，成交额2.29亿元[2] - 双塔食品（002481）下跌1.90%，成交额1.05亿元[2] - 金健米业（600127）下跌1.45%，成交额1.10亿元[2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3557.51万元[2] - 游资资金整体净流入3524.13万元，散户资金整体净流入33.38万元[2] - 京粮控股（000505）获得主力资金大幅净流入6477.53万元，主力净流入占比达6.21%，但散户资金净流出7413.52万元[3] - 道道全（002852）主力资金净流入696.87万元，占比高达17.91%[3] - 永顺泰（001338）获得游资净流入784.76万元，游资净流入占比为8.56%[3] - 安德利（605198）主力资金净流出164.54万元，但游资净流入460.64万元[3]

公司治理制度修订 - 中粮糖业于12月25日发布公告，宣布公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 [2]

中粮糖业控股股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）关联交易，维 护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据有关法律、法规及《公司章程》和《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 第六条 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效 ...

中粮糖业控股股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司批准，子公司不得以任何形 式对外提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第六条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策， 支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不 得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为， 防范和降低对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《中粮糖业控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司原则上不对外提供担保，如确实因 ...

中粮糖业控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —信息披露事务管理（2025年3月修订）》等有关法律、法规、业务规则的规定 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 董事会根据本制度以及中国证监会、证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作 部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管 理等日常工作。 第四条 ...

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[7] 信息披露内容要求 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 公司应充分披露对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[8] - 公司应结合行业特点披露行业信息和经营性信息[8] 需披露的重大事项 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[10] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时应立即披露[10] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[11] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[12] - 重大事件信息披露在董事会决议、签署协议等时点进行，提前出现特定情形也需披露[13] - 涉及收购、合并等致股本等重大变化，公司应履行报告、公告义务[14] 信息披露组织流程 - 定期报告披露由董事会办公室组织，经审核、审议后由董事会秘书组织披露[17] - 股东会、董事会决议由董事会办公室撰稿，经审核、会议审议后披露[19] - 除股东会、董事会决议外的临时报告，分子公司等报告后由董事会办公室编制披露[17] 信息披露管理责任 - 公司信息披露事务由董事会领导，董事会秘书协调组织，办公室为日常工作部门[20] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员对披露内容负责[22] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，发现问题调查处理[22] 关联交易与保密 - 持股百分之五以上股东等应报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易审议和回避制度[24] - 公司董高及相关人员对未披露信息负有保密义务[26] - 定期报告、临时报告公布前，不得对外泄露其内容[26] 信息报送管理 - 公司严格管理对外报送信息，无依据要求应拒绝[27] - 向特定外部信息使用人报送年报相关信息不得早于业绩快报披露时间[27] - 业绩快报披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容[27] 违规处理与制度生效 - 对擅自泄露信息的责任人给予处分和经济处罚[27] - 可追究擅自泄露信息责任人法律责任，构成犯罪移送司法机关[27] - 制度未尽事宜按相关规定执行[29] - 制度经董事会审议批准后生效[29] - 制度由董事会负责解释[29]

中粮糖业控股股份有限公司 董事及高级管理人员持股管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一条 为加强中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第三条 本办法所指公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员对持有本公司股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为全面评价中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）内部控制的设计 与运行有效性，持续监督完善公司内部控制体系建设，促进公司内部控制目标的实现， 根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》，结合公司实际，制定本办法。 中粮糖业控股股份有限公司内部控制评价管理办法 第二条 本办法适用于公司本部及下属公司。 第三条 本办法所称的内部控制评价，是对公司本部及下属公司内部控制的有效性 进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第四条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则：评价范围应当包括本部及下属公司内部控制的设计与运行， 涵盖各种业务和事项。 （二）重要性原则：评价应当在全面评价的基础上关注重点下属公司、重大业务 事项和高风险领域。 （三）客观性原则：评价应当客观揭示各种业务和事项的风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 第二章 组织机构与职责 第五条 公司董事会主要职责包括： （一）审核并批准内部控制评价管理办法； （二）对内部控制重大缺陷进行最终认定； （三）审核并批 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月25日以现场方式召开了第十届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月 公司营业收入构成为 工业占比70.43% 贸易占比28.93% 其他业务占比0.46% 农业占比0.18% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为372亿元 [1] - 公司股票收盘价为17.41元 [1]

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-040 中粮糖业控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权； （三）关于修订《公司关联交易管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权； （四）关于修订《公司内部控制评价管理办法》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权； 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议 的通知和议案材料以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日以现场方式召开。本次会议由公司董事长李明华先生主持，应参加会议 的董事 8 人，出席会议的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司部分治 理制度进行修订。出席会议的董事逐项进行表决 ...