市场整体表现 - 2024年1月7日，农产品加工板块整体下跌0.73%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.06% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为京粮控股，跌幅达2.88% [1][2] - 板块资金流向呈现主力资金净流出，净流出额为1.82亿元，而游资和散户资金则分别净流入5426.06万元和1.27亿元 [2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：*ST佳沃上涨3.28%，收盘价13.85元；冠农股份上涨1.58%，收盘价9.64元；晨光生物上涨0.70%，收盘价12.99元 [1] - 跌幅居前的个股包括：京粮控股下跌2.88%，收盘价7.75元；国投中鲁下跌2.03%，收盘价20.71元；保龄宝下跌2.03%，收盘价9.67元；中粮糖业下跌1.85%，收盘价17.00元 [1][2] - 部分个股涨跌幅较小，如中粮科技上涨0.17%，双塔食品下跌0.77% [1][2] 个股成交情况 - 成交额较高的个股包括：中粮糖业成交额5.09亿元，京粮控股成交额3.67亿元，保龄宝成交额3.52亿元 [2] - 成交量较高的个股包括：京粮控股成交量46.98万手，保龄宝成交量35.98万手，中粮糖业成交量29.76万手 [2] - 部分个股成交相对清淡，如道道全成交额3405.87万元，嘉华股份成交额2037.08万元 [1][2] 个股资金流向 - 主力资金净流入居前的个股包括：冠农股份净流入1420.70万元，主力净占比9.23%；*ST佳沃净流入371.28万元，主力净占比7.56% [3] - 游资资金净流入明显的个股包括：道道全净流入335.67万元，游资净占比9.86%；嘉华股份净流入186.82万元，游资净占比9.17% [3] - 散户资金净流入明显的个股包括：安德利净流入237.02万元，散户净占比4.76%；一致魔芋净流入234.71万元，散户净占比3.38% [3] - 部分个股呈现主力资金净流出，如安德利主力净流出51.12万元，嘉华股份主力净流出107.83万元 [3]

农产品加工板块市场表现 - 2023年12月29日，农产品加工板块整体下跌0.37%，表现弱于上证指数（上涨0.04%）和深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，安德利（605198）领涨，涨幅为3.03%，收盘价37.69元[1] - 田野股份（920023）领跌，跌幅为5.24%，收盘价4.88元[2] 板块个股交易情况 - 京粮控股（000505）成交额最高，达到10.44亿元，成交量114.39万手，股价上涨1.01%[1] - 中粮糖业（600737）成交额6.32亿元，成交量36.22万手，股价微涨0.23%[1] - 一百姓的（600191）跌幅较大，为3.15%，成交额2.29亿元[2] - 双塔食品（002481）下跌1.90%，成交额1.05亿元[2] - 金健米业（600127）下跌1.45%，成交额1.10亿元[2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3557.51万元[2] - 游资资金整体净流入3524.13万元，散户资金整体净流入33.38万元[2] - 京粮控股（000505）获得主力资金大幅净流入6477.53万元，主力净流入占比达6.21%，但散户资金净流出7413.52万元[3] - 道道全（002852）主力资金净流入696.87万元，占比高达17.91%[3] - 永顺泰（001338）获得游资净流入784.76万元，游资净流入占比为8.56%[3] - 安德利（605198）主力资金净流出164.54万元，但游资净流入460.64万元[3]

公司治理制度修订 - 中粮糖业于12月25日发布公告，宣布公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 [2]

中粮糖业控股股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）关联交易，维 护公司股东的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据有关法律、法规及《公司章程》和《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第二章 关联人 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员。 第六条 在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效 ...

中粮糖业控股股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 12 月修订） 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经公司批准，子公司不得以任何形 式对外提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会审议通过。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第六条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策， 支持并配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不 得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。 第一章 总则 第一条 为规范中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）对外担保行为， 防范和降低对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《中粮糖业控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司原则上不对外提供担保，如确实因 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[7] 报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[9] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司2个工作日内报送监管部门[17]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[7] - 中期报告应在上半年结束之日起两个月内披露[7] 信息披露内容要求 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] - 公司应充分披露对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[8] - 公司应结合行业特点披露行业信息和经营性信息[8] 需披露的重大事项 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[10] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[10] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未得知时应立即披露[10] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[11] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[12] - 重大事件信息披露在董事会决议、签署协议等时点进行，提前出现特定情形也需披露[13] - 涉及收购、合并等致股本等重大变化，公司应履行报告、公告义务[14] 信息披露组织流程 - 定期报告披露由董事会办公室组织，经审核、审议后由董事会秘书组织披露[17] - 股东会、董事会决议由董事会办公室撰稿，经审核、会议审议后披露[19] - 除股东会、董事会决议外的临时报告，分子公司等报告后由董事会办公室编制披露[17] 信息披露管理责任 - 公司信息披露事务由董事会领导，董事会秘书协调组织，办公室为日常工作部门[20] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会成员对披露内容负责[22] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为，发现问题调查处理[22] 关联交易与保密 - 持股百分之五以上股东等应报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易审议和回避制度[24] - 公司董高及相关人员对未披露信息负有保密义务[26] - 定期报告、临时报告公布前，不得对外泄露其内容[26] 信息报送管理 - 公司严格管理对外报送信息，无依据要求应拒绝[27] - 向特定外部信息使用人报送年报相关信息不得早于业绩快报披露时间[27] - 业绩快报披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容[27] 违规处理与制度生效 - 对擅自泄露信息的责任人给予处分和经济处罚[27] - 可追究擅自泄露信息责任人法律责任，构成犯罪移送司法机关[27] - 制度未尽事宜按相关规定执行[29] - 制度经董事会审议批准后生效[29] - 制度由董事会负责解释[29]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报信息[2] - 现任董高人员信息变化等情况2个交易日内及规定时间申报[2][3] 股份交易限制 - 董高离职半年内股份不得转让[3] - 年报、半年报公告前15日不得买卖股份[4] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖股份[5] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[5] - 持股不超1000股可一次全转让[5] - 6个月内买卖股票收益归公司[7] - 不得开展本公司股票融资融券交易[7] 股份变动处理 - 董高股份变动2个交易日内报告并公告[6]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为12月31日[14] 财务报告内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报一般<0.1%，重要0.1%≤错报<0.5%，重大≥0.5%[21] - 营业收入潜在错报一般<0.1%，重要0.1%≤错报<0.5%，重大≥0.5%[21] - 利润总额潜在错报一般<5%，重要5%≤错报<10%，重大≥10%[21] - 所有者权益潜在错报一般<0.1%，重要0.1%≤错报<0.5%，重大≥0.5%[21] 非财务报告内控缺陷标准 - 非财务报告内控缺陷直接财产损失>资产总额0.5%为重大缺陷[24] - 损失>资产总额0.1%且≤0.5%为重要缺陷[24] - 损失≤资产总额0.1%为一般缺陷[24] 其他认定标准 - 违反国家法律等产生重大影响认定为重大缺陷[25] - “三重一大”未集体决策造成重大损失认定为重大缺陷[27] - 媒体负面报道频现对声誉造成重大损害认定为重大缺陷[27] - 信息披露内控失效致被监管部门公开谴责认定为重大缺陷[27] - 中高级管理人员和高级技术人员流失严重认定为重大缺陷[27] - 重大业务缺乏制度控制或制度系统性失效认定为重大缺陷[27] - 违反国家法律等产生重要影响认定为重要缺陷[27] - “三重一大”未集体决策造成较大损失认定为重要缺陷[27] - 媒体负面报道频现对声誉造成较大损害认定为重要缺陷[27] - 关键岗位业务人员流失严重认定为重要缺陷[27] 办法适用与修订 - 办法适用于公司本部及下属公司[2] - 办法2025年12月修订[1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月25日以现场方式召开了第十届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月 公司营业收入构成为 工业占比70.43% 贸易占比28.93% 其他业务占比0.46% 农业占比0.18% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为372亿元 [1] - 公司股票收盘价为17.41元 [1]