中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人韩斌作为公司第十届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况述 职如下: 一、独立董事基本情况 (一)任职情况 报告期内,中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会进行 了换届选举,本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格，符合中国证监会及上海证券交易所关于 独立董事的相关要求。本人履历情况如下: 韩斌, 男,1968年出生,博士学历。现任上海七牛信息技术有限公司CFO, 曾任云想科技控股有限公司高级副总裁。 (三)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人黄震作为公司第十届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一)任职情况 报告期内,中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会进行了 换届选举,本人于2023年6月2日换届选举为公司第十届董事会独立董事。 (二) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于独 立董事的相关要求。本人履历情况如下: 黄震,男,1970年出生,博士学历。现任中央财经大学教授、博士研究生导 师、金融法研究所所长,彩虹新能源外部监事,中国人民大学重阳金融研究院高 级研究员,国家互联网金融安全技术专家委员会专家 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国高科集团股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0342 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可时会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码: 京24PVWB0F 容 | 关于高科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0342 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国高科集团股份有限 公司（以下简称中国高科公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]100Z 0521 号的无保留 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自 ...

中国高科集团股份有限公司 章程 2024 年 5 月 1 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司根据《党章》规定，设立党的组织，充分发挥党组织的领导核 心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足 够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 原中国高科（集团）公司由国家教委和上海市人民政府建议，由上海交通大 学、复旦大学等全国著名的 36 所大学共同发起，于 1992 年 6 月 20 日，经上海 市协作办、体改办（92）第 67 号文件批准成立，于 1992 年 6 月 26 日在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册资金 2000 万元。 现公司系依照 1992 年 5 月 15 日国务院颁发的《股份制企业试点办法》、国 家经济体制改革委员会发布的《股份有限公司规范意见》和上海市人民政府 1992 年 5 ...

公司代码：600730 公司简称：中国高科 中国高科集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国高科集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 中国高科集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]100Z0343 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国高科集团股份有限 公司(以下简称中国高科)2023年度财务报表,并于 2024年 4月 18 日出具了容 诚审字[2024]100Z0521 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 中国高科管理层编制的《中国高科集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 容诚专字[2024]100Z0343 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查验 【 关于中国高科集团股份有限公司 按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号 -- 业务办理: ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会2023年第三次会议、第十届董事会第四次会议 及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同 意聘任容诚所为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构,由容诚所对公司 2023年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对公司内部控制的有效性进行审 计并出具内部控制审计报告。 三、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与容诚所负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了 审前沟通,认真听取、审阅了容诚所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确 保工作安排是合理的,并听取了关于公司2023年度财务未审计会计报表的汇报, 同意以此财务报表为基础开展2023年度的财务审计工作。 2、在容诚所出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2023年年度审计报 告。 中国高科集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定 ...

股东大会信息 - 2024年4月8日于北京海淀区召开，地点北大科技大厦9层[2] - 30人出席，持有表决权股份132,348,660股，占比22.5598%[2] 议案表决情况 - 签订转委托服务协议暨关联交易议案，A股同意比例88.4884%[4] - 2024年度购买理财产品议案，A股同意比例99.1660%[4] - 2024年度日常关联交易议案，A股同意比例93.2645%[6] - 补选监事议案，A股同意比例99.2434%[6] 5%以下股东表决 - 签订转委托服务协议议案，同意比例85.6383%[7] - 购买理财产品议案，同意比例90.7375%[7] - 日常关联交易议案，同意比例91.5969%[7] 人员出席情况 - 在任董事9人、监事4人全出席，董秘和高管列席[5]

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二四年四月八日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受中国高科集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托书； ...

中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 文 件 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会注意事项﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒4 | 1 中国高科集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 9 层第一会议室。 现场会议议程： 一、 主持人宣布股东大会开始； 二、 主持人通报与会情况； 三、 宣读议案并审议： 四、 股东发言、提问； 2 1. 审议《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》； 2. ...