证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-005 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、审议通过《关于签订转委托服务协议暨关联交易的议案》 董事会同意公司全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（简称"北京国 融"）与深圳市平安置业投资有限公司（简称"平安置业"）签订《关于平安信 托北极 1 号财产权信托资产管理转委托服务协议》及《关于平安信托北极 1 号财 产权信托资产管理转委托服务协议之补充协议》。平安置业将其作为资产管理服 务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京国融，由北京国融负责协议约定 拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制，本 次交易构成关联交易。本事项已经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会审 议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于签订转委托服务 协议暨关联交易的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

2024 年 3 月 22 日，公司召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司第十届监事会补选监事的议案》，同意提名谢建中先生为公司第十届监事会 监事候选人（简历附后），任期自该议案经股东大会审议通过之日起至第十届监 事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-010 中国高科集团股份有限公司 关于第十届监事会补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）原监事何旭先生因个人原因于 2024 年 3 月 15 日辞去公司第十届监事会监事职务。详见公司披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-004 号公告。 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 附：谢建中先生简历 谢建中，男，1981 年出生，硕士，现任新方正控股发展有限责任公司稽 核监察部高级总监，曾任北大方正集团有限公司审计部高级总监 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2024-011 中国高科集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区成府路 298 号北大科技大厦 8 层中国高科集团股份 有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

中国高科集团股份有限公司 关于签订转委托服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）全资子公司北京高科国融 资产管理有限公司（简称"北京国融"）拟与深圳市平安置业投资有限公司（简 称"平安置业"）签订《关于平安信托北极1号财产权信托资产管理转委托服务 协议》（简称"《转委托服务协议》"）及《关于平安信托北极1号财产权信托 资产管理转委托服务协议之补充协议》（简称"《转委托服务协议之补充协议》"）， 平安置业将其作为资产管理服务机构所受托项下的部分服务内容转委托予北京 国融，由北京国融负责协议约定拟管理资产的诉讼、经营、维护、处置、清算、 变现、日常管理，并收取服务费。 本次交易对方平安置业与公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司 （简称"中国平安"）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次关联交易已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，且经 ...

委托理财 - 2024年度委托理财单日最高余额上限12.5亿元[3] - 授权期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月[3] - 资金来源为闲置自有资金[8] 理财安排 - 用于买国债逆回购和短期理财产品，最长不超一年[9] - 记入“交易性金融资产”科目，收益计“投资收益”[18] 关联交易 - 预计向平安及其关联人买理财单日最高余额不超8亿[11] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》通过[11] 影响与风险 - 对主营业务、财务状况无重大影响，可提高闲置资金收益[17] - 将风险防范放首位，严格控制委托理财风险[15]

公司召开第十届独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全体独立董事一 致同意将上述议案提交董事会审议，并形成如下审核意见：经过我们审慎考虑， 该议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场 公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益， 特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 公司董事会审计委员会对公司 2024 年度日常关联交易事项出具了审核意见： 公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类 交易而对关联人形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。 1 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生的，相关交易行为均 遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易不会影响公司的独立 性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-009 中国高科集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-006 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 22 日以通 讯方式召开。本次会议应出席监事 4 位，实际出席监事 4 位，会议由公司监事会 主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司第十届监事会补选监事的议案》 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中国高科关于第十届监事会补选监事的公告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 22 日 为保证公司监事会正常运作， ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，何旭先生的辞职报告自送达公司 监事会时生效。何旭先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影 响公司相关工作的正常进行。 何旭先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极作用， 公司及公司监事会对何旭先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中国高科集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 15 日 1 证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-004 中国高科集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日收到公 司监事何旭先生的书面辞职报告，何旭先生因个人原因申请辞去公司第十届监事 会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，何旭先生未 持有公司股份。 ...

公司变动 - 2023年7月26日公司同意武汉国信对万顺达减资[2] - 万顺达减资后注册资本由6000万元变为1000万元[2] - 近日万顺达完成减资及工商变更登记并领新执照[3] 公司信息 - 万顺达统一社会信用代码为911101146717128185[3] - 万顺达法定代表人为任志强[3]

北京市竞天公诚律师事务所 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国 北京 二○二三年十一月十四日 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国高科集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中国高科集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受中国高科集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 等有关规定，就公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、 现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他 有关人员的身份证明及/或授权委托 ...