证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-013 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场方式 召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事 长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议 审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均出席，1次现场、4次通讯参会[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席[5] - 2023年召开1次董事会提名委员会会议，通过换届提名议案[13] 独立董事意见 - 认可控股子公司及2023年度日常关联交易事项[10][11] - 确认《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》公允反映财务状况[12] 其他事项 - 独立董事6月2日卸任，任职期间积极沟通并听取汇报[7][15] - 公司信息披露合规，管理层配合保障知情权[8][14]

中国高科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相 关法律、规范性文件及公司有关制度的规定和要求,中国高科集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计 监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023年6月2日,公司董事会完成了换届选举,同日第九届董事会审计委员 会周华先生、童盼女士、秦秋莉女士卸任,张博女士、黄震先生、李芳芳女士 换届选举为公司第十届董事会审计委员会委员,其中张博女士为主任委员。 第十届董事会审计委员会委员个人情况如下: 张博,管理学博士(会计学方向),博士生导师。现任中国人民大学副教授, 2021 年 2 月至今担任三夫户外（002780）独立董事。曾任中国人民大学讲师。 黄震,博士学历。中央财经大学教授、博士研究生导师,金融法研究所所长。 兼任彩虹新能源外部监事,中国人民大学重阳金融研究院高级研究员,国家互联 网金融安全技术专家委员会专家,全国金 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国高科集团股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0522 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn） "进行直播 " 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国高科集团股份有限公司（以下简称"中国高科"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 型 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0522 号 中国高科集团股份有限公司全体股东: 我们认为,中国高科 ...

股东大会议事规则 （2024 年修订） 中国高科集团股份有限公司 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为维护中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会依法行使职权，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》及 《中国高科集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为完善中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和信息披露方面的作用，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并可安排实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否符合《证券法》的规定 以及为公司提供年报审计的注册会计师是否具有从业资格进行核查。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应会同审计委员会，沟 通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及 ...

中国高科集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人童盼作为公司第九届董事会独立董事,严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和要求,在 2023 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司的运作情况,忠实履行独立董事 的职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,不受公司股东或其他与 公司存在利害关系的法人或自然人影响,充分发表独立意见,依法进行表决,积 极发挥独立董事作用,有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度工作情况达 职如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人任职期间具备独立董事资格,符合中国证监会及上海证券交易所关于 独立董事的相关要求。本人履历情况如下: 童盼,女,1974年出生,管理学(会计学)博士。现任北京工商大学商学 院教授、博士生导师,常州光洋轴承股份有限公司独立董事,北京金房暖通节 能技术股份有限公司独立董事。曾任职于联想集团有限公司审计部、中国人民 财产保险股份有限公司博士后流动站。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2024-016 中国高科集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于计提商誉减 值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关 规定，基于审慎性原则，对收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称"英腾 教育"）股权形成的相关商誉计提商誉减值准备 1,034.34 万元，现将有关情况 公告如下： 一、商誉的形成 2017 年 6 月，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购 广西英腾教育科技股份有限公司 51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购 英腾教育 51%的股份（详见公司 2017-027 号公告）。2018 年 1 月公司完成对英 腾教育 51%股权的收购，收购价款 19,640.04 万元，形成合并报表商誉 16,833.59 万元。2021 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 董事会审计等专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 候选人最近36个月内不得有相关处罚或谴责批评[7] - 连续连任时间不得超过六年[10] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 任职变动 - 提前解除职务应及时披露理由[11] - 不符合规定应60日内完成补选[11] - 连续两次未出席会议且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[19] 职权行使 - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 专门会议应由过半数独立董事推举一人召集和主持[17] 公司支持 - 应为独立董事履行职责提供必要条件和人员支持[22] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[22] - 及时发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[22] 履职保障 - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面延期，董事会应采纳[23] - 履职时相关人员应配合，不得阻碍[24] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告[24] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露[24] 费用与津贴 - 行使职权发生的费用由公司承担[24] - 给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[24] - 不得从公司及相关方取得其他利益[24]

资金支取与使用 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐机构等[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[11] - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月且不超内部决议授权期限[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[14] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年需重新论证可行性[10] - 超投资计划完成期限且投入未达50%需重新论证[10] - 单个募投项目节余低于100万或5%可免特定程序[15] - 募投项目全完成后节余低于500万或5%可免特定程序[16] - 募投项目全完成后节余超10%需经董事会和股东大会审议[16] - 募投项目超期拟延期需披露原因并履行程序[21] - 募投项目变更需董事会审议公告并经股东大会审议[18] - 项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点可免股东大会程序[18] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具报告[21] - 年度审计需聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] 办法施行 - 本办法自股东大会审议通过之日起施行[25]