证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-036 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议主题：佳都科技 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）至 04 月 18 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pcitech.com 进 行提问，邮件主题请注明：业绩说明会投资者问题。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 佳都科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩暨公司现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集 ...

公司业绩 - 公司2023年度营业收入实现稳健增长、归母净利润扭亏为盈、经营性现金流持续健康[2] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润394,737,678.09元，母公司可供分配利润为1,328,424,122.16元[6] - 公司2023年营业收入为6,227,525,418.01元，同比增长16.70%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为7,788,058,604.32元，较2022年末增长43.66%[18] - 公司2023年实现营业总收入62.28亿元，同比增长16.70%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，与上年同期相比扭亏为盈[19] - 公司2023年经营性现金流净额比去年同期大幅增加2.72亿元[19] - 公司2023年第四季度营业收入为25.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元[21] - 公司2023年实现营业总收入62.28亿元，同比增长16.70%，营业利润4.45亿元，同比扭亏为盈[46] 产业发展 - 公司发布了行业内首个城市交通行业AI大模型——佳都知行交通大模型，推动AI大模型产品化落地[2] - 公司2023年被称为新一代人工智能技术（大模型）的发展元年，大模型产品百花齐放[25] - 公司率先发布了城市交通AI大模型，取得了颠覆性突破，提供智能交通客服、设施设备智能运维等服务[28] - 公司主要产品线包括智慧轨道交通产品线和智慧城市交通产品线，其中智慧轨道交通产品线涵盖了“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”两大产品系列[34][35] 技术创新 - 公司在人工智能技术方面具有多年的研发和应用积累，构建了AIoT平台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎[43] - 公司在智慧轨道交通领域拥有近20年的研发实施交付经验，具备超大规模项目交付管理能力，构筑了较高的竞争壁垒[44] 财务情况 - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为428.30亿元[22] - 公司采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为94.05亿元，其他非流动金融资产期末余额为84.32亿元[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额有所增加，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加1450.20%[48] - 公司加大回款催收力度，优化营运资金管理，使各项业务现金流改善[52] 公司治理 - 公司严格按照《公司章程》规定程序召开股东大会，确保股东能够依法行使权利[86] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[86] - 公司严格按照法律、法规要求进行信息披露，确保信息真实、准确、完整、简明清晰[86] 股权投资 - 公司计划购买与主营业务相关的产业上下游优质上市公司股份，形成主赛道业务生态圈，加强核心业务能力[69] - 公司参与投资安徽交控融合新基建基金合伙企业，拟以自有资金出资人民币10,000万元，认购基金10.00%的份额[70] - 公司持有云从科技股份48,055,971股，持股比例为4.63%，业务合作正常，交易不会影响公司与其业务合作[73] 员工关怀 - 公司注重员工发展和关怀，提供丰富的员工活动和福利，推动员工积极性和健康发展[163] - 公司实行年度绩效考评制度，高级管理人员年薪与考核指标完成情况挂钩[155] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，推动公益慈善事业发展，参与多项公益项目和捐赠活动[162] - 公司坚持廉洁合规经营，深化廉政建设，推动风清气正的企业环境[164]

佳都科技集团股份有限公司章程 2024 年 4 月 7 日 修改记录： 2024 年 4 月 7 日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司股份回购规则修订说明》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》及公司实际情况修订其他条款。 2023 年 7 月 12 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，同时根据上市公司章程指引、上交所股票上市规则及公司 实际情况修订其他条款。 2022 年 9 月 15 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额。 2021 年 8 月 31 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，修改第一百零四条董事会人数由 7 名增加为 8 名。 2021 年 3 月 31 日，修改公司名称、注册资本、股本总额及公司 高级管理人员范围。 2020 年 5 月 21 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公司 股本总额，修订第十八条公司经营范围。 2019 年 12 月 30 日，修改第六条公司注册资本及第二十五条公 司股本总额。 2019 年 7 月 2 日，根据上市公司章程指引及公司实际情况修订。 2019 年 ...

第一条 为加强对佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其 变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《公司法》、《证券法》，中国证 监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第8号——股份变动管理》《上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董监高从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规交易。 佳都科技集团股份有限公司 董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 4 月 7 日经第十届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-023 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本议案经董事会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年度财务报告及 2023 年报中的财务信息已经董事会审计委员会事前审议 及认可。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持， 董事 GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌、 鲁晓明出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员 及部分高管人员列席了 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6f.gov.cn）"进行查询 " 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]24572-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]24572-1 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了传都 科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳都科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]24572-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- l 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]24572-2 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 佳都科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实 ...

佳都科技集团股份有限公司 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2024-027 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定， 将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用 含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元。上述 募集资金到位情况业经 ...

公司代码：600728 公司简称：佳都科技 佳都科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 佳都科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

佳 都 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]24572-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.isso.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.igvo.ne） 进行了 i -1 关于对佳都科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]24572-4 号 佳都科技集团股份有限公司全体股东; 我们接受佳都科技集团股份有限公司(以下简称"佳都科技")委托,在审计了佳都科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由佳都 科技管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的 ...